青海盐湖工业股份有限公司

第九届董事会第十九次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

青海盐湖工业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十九次（临时）会议通知于2026年6月6日以邮件的方式发出，会议于2026年6月11日在公司16楼1602会议室以现场和视频相结合的方式召开。会议由董事长侯昭飞先生主持，会议应到董事12人，亲自参会董事12人（其中张铁华先生、吴军先生、何萍女士、张钦昱先生以通讯表决方式出席会议）。会议召开符合《公司法》《公司章程》等法规的规定，会议审议如下议案：

一、审议《关于聘任公司总经理的议案》

会议同意聘任雷志刚先生担任公司总经理职务，任期自董事会聘任之日起至第九届董事会任期届满之日止。

本议案内容详见2026年6月12日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）公告。

表决情况：12票同意，0票反对，0票弃权。

表决结果：此议案审议通过

二、审议《关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案》

经股东单位中国五矿集团有限公司推荐，公司提名委员会审查，会议同意选举雷志刚先生为公司第九届董事会非独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

本议案内容详见2026年6月12日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）公告。

表决情况：12票同意，0票反对，0票弃权。

表决结果：此议案审议通过

本议案尚需提交公司股东会审议。

特此公告。

青海盐湖工业股份有限公司董事会

2026年6月12日

附件：

雷志刚先生简历

雷志刚，男，汉族，1972年5月出生，中共党员，1994年6月参加工作，在职研究生学历、管理学硕士，高级政工师。2018年12月至2023年4月任长沙矿冶研究院有限责任公司党委副书记；2023年4月至2026年6月任湖南有色金属控股集团有限公司党委副书记、董事。

雷志刚先生未持有本公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在《深圳证券交易所自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得担任董事、高级管理人员的情形。