1公司定于2026年6月29日召开第一次临时股东会，审议两项核心议案：一是关于子公司申请重整的议案；
2二是董事会换届选举，提名褚一凡、许海成等5人为第五届非独立董事候选人，石巧珺等3人为独立董事候选人。
3会议采用现场与网络投票结合方式，股权登记日为6月22日。
4子公司重整事项关乎公司资产质量与风险化解，董事会换届涉及治理结构稳定性，均为重大事项。
*ST泉为：关于召开2026年第一次临时股东会的通知_
摘要
广东泉为科技股份有限公司
关于召开2026年第一次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
(1) 现场会议时间：2026年06月29日14:30
(2) 网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年06月29日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年06月29日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年06月22日
7、出席对象：
(1) 在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人，于股权登记日2026年6月22日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
(2) 公司董事和高级管理人员。
(3) 公司聘请的律师。
8、会议地点：上海市长宁区金钟路999号C幢易贸大楼2层会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码
提案名称
提案类型
备注
该列打勾的栏目可以投票
100
总议案：除累积投票提案外的所有提案
非累积投票提案
√
1.00
关于子公司申请重整的议案
非累积投票提案
√
2.00
关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人
累积投票提案
应选人数(5)人
2.01
关于选举褚一凡女士为第五届董事会非独立董事候选人
累积投票提案
√
2.02
关于选举许海成先生为第五届董事会非独立董事候选人
累积投票提案
√
2.03
关于选举范智雄先生为第五届董事会非独立董事候选人
累积投票提案
√
2.04
关于选举胡金霞女士为第五届董事会非独立董事候选人
累积投票提案
√
2.05
关于选举庄东营先生为第五届董事会非独立董事候选人
累积投票提案
√
3.00
关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案
累积投票提案
应选人数(3)人
3.01
关于选举石巧珺女士为第五届董事会独立董事候选人
累积投票提案
√
3.02
关于选举何泽恩先生为第五届董事会独立董事候选人
累积投票提案
√
3.03
关于选举马建华先生为第五届董事会独立董事候选人
累积投票提案
√
2、提案1.00、2.00、3.00已经公司第四届董事会第四十六次会议审议通过。
根据《上市公司股东会规则》的要求，本次会议对非独立董事、独立董事分别选举，上述第 2.00、3.00项提案将采用累积投票制逐项进行表决，应选非独立董事5名，独立董事3名。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东会方可进行表决。
3、以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。
三、会议登记等事项
1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。
(1) 自然人股东持本人身份证、股票账户卡或持股凭证办理登记手续；自然人股东委托代理人的，代理人应持本人身份证、授权委托书（式样详见附件2）、委托人股票账户卡办理登记手续；
(2) 法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股票账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（式样详见附件2）、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；
(3) 异地股东可凭以上有关证件采用信函或传真的方式登记，但出席现场会议时应持上述证件的原件，以备查验。股东请仔细填写《参会股东登记表》（式样详见附件3）以便登记确认。请发送传真后电话确认。本次会议不接受电话登记。
2、登记时间：本次股东会现场登记截止时间为股权登记日至2026年6月29日（星期一）会议主持人宣布会议开始前，具体工作时间为上午8:30-12:00、下午1:00-2:30；采用信函或传真方式登记的，须在2026年6月29日上午9:00点之前送达或传真（021-60197573）到公司董事会办公室处方为有效。
3、登记地点：公司董事会办公室
信函邮寄地址：上海市长宁区金钟路999号C幢易贸大楼2层泉为科技董事会办公室，邮编： 200050；传真号码：021-60197573。（信函或传真上请注明“2026年第一次临时股东会”字样）
4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到达会议地点签到入场。
5、会议联系方式：
(1) 会议联系人：许海成、胡海漫
(2) 会议电话：021-62306166；传真：021-60197573
(3) 联系电子邮箱：ir@quanweisolar.com
(4) 通讯地址：上海市长宁区金钟路999号C幢易贸大楼2层泉为科技董事会办公室
6、本次现场会议会期预计半天，参会人员食宿及交通费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
《广东泉为科技股份有限公司第四届董事会第四十六次会议决议》
特此公告。
广东泉为科技股份有限公司
董事会
2026年06月11日
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
- 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“350716”，投票简称为“泉为投票”。
- 填报表决意见或选举票数。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数
填报
对候选人A投X1票
X1票
对候选人B投X2票
X2票
合计
不超过该股东拥有的选举票数
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
$ \textcircled{1} $选举非独立董事
（如提案编码表的提案5，采用等额选举，应选人数为3位）股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数 $ \times 3 $股东可以将所拥有的选举票数在3位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
$ \textcircled{2} $选举独立董事
（如提案编码表的提案8，采用差额选举，应选人数为2位）股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数 $ \times2 $股东可以在2位独立董事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数，所投人数不得超过2位。
- 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
- 投票时间：2026年06月29日的交易时间，即9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00。
- 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
- 互联网投票系统开始投票的时间为2026年06月29日，9:15—15:00。
- 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
- 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2
广东泉为科技股份有限公司 2026年第一次临时股东会授权委托书
兹委托___先生（女士）代表本人（或本单位）出席广东泉为科技股份有限公司于2026年 06月29日召开的2026年第一次临时股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：
本次股东会提案表决意见表
提案编码
提案名称
备注
同意
反对
弃权
100
总议案：除累积投票提案外的所有提案
√
非累积投票提案
1.00
关于子公司申请重整的议案
√
累积投票提案
采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
2.00
关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人
应选人数（5）人
2.01
关于选举褚一凡女士为第五届董事会非独立董事候选人
√
2.02
关于选举许海成先生为第五届董事会非独立董事候选人
√
2.03
关于选举范智雄先生为第五届董事会非独立董事候选人
√
2.04
关于选举胡金霞女士为第五届董事会非独立董事候选人
√
2.05
关于选举庄东营先生为第五届董事会非独立董事候选人
√
3.00
关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案
应选人数（3）人
3.01
关于选举石巧珺女士为第五届董事会独立董事候选人
√
3.02
关于选举何泽恩先生为第五届董事会独立董事候选人
√
3.03
关于选举马建华先生为第五届董事会独立董事候选人
√
委托人名称（盖章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
委托人股东账号：
受托人：
签发日期：
持股数量：
受托人身份证号码：
委托有效期：
附件3
广东泉为科技股份有限公司
2026年第一次临时股东会参会股东登记表
个人股东姓名：
法人股东名称：
身份证号码：
统一社会信用代码：
股东账号：
持股数量：
联系电话：
电子邮箱：
联系地址：
邮编：
代理人姓名（如适用）：
代理人身份证号码（如适用）：
发言意向及要点：
股东签字（法人股东盖章）：
年 月 日
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