证券代码：688689

证券简称：银河微电

转债代码：118011

公告编号：2026-028

转债简称：银微转债

常州银河世纪微电子股份有限公司

关于筹划发行股份购买资产暨关联交易事项的停牌公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

证券停复牌情况：适用

因筹划发行股份购买资产暨关联交易事项，本公司的相关证券停复牌情况如下：

证券代码

证券简称

停复牌类型

停牌起始日

停牌期间

停牌终止日

复牌日

688689

银河微电

A股停牌

2026/6/12

118011

银微转债

可转债债券停牌

2026/6/12

118011

银微转债

可转债转股停牌

2026/6/12

一、停牌事由和工作安排

常州银河世纪微电子股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划通过发行股份，购买恒泰柯半导体（上海）有限公司（以下简称“恒泰柯”或“交易标的”） 100%的股权同时募集配套资金（以下简称“本次交易”）。

经初步测算，本次交易整体上预计不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组但构成关联交易，本次交易不会导致公司实际控制人发生变更，不构成重组上市。

因本次交易尚处于筹划阶段，存在不确定性，为了保证公平信息披露、维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据上海证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：银河微电，证券代码：688689）自2026年6

月12日（星期五）开市起开始停牌，公司可转换公司债券（证券简称：银微转债，证券代码：118011）自2026年6月12日（星期五）开市起开始停牌及暂停转股，预计停牌时间不超过10个交易日。

股票停牌期间，公司将根据事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求履行信息披露义务。待上述事项确定后，公司将及时发布相关公告并申请公司股票复牌。敬请广大投资者关注后续公告，并注意投资风险。

二、本次交易的基本情况

（一）交易标的基本情况

1、基本情况

公司名称

恒泰柯半导体（上海）有限公司

统一社会信用代码

91310115MA1K3B1R09

企业类型

有限责任公司

法定代表人

吴春城

注册资本

3,969.4577万人民币

注册地址

中国（上海）自由贸易试验区盛夏路560号902C-7室

主要办公地点

上海市杨浦区杨树浦路1192号A栋3楼

成立日期

2014-01-20

经营范围

一般项目：从事半导体科技、电子科技领域内的技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，集成电路芯片及产品、电子元器件、电子产品的设计、研发、销售，货物进出口、技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

2、交易标的股权结构

截至本公告披露日，恒泰柯的股权结构如下：

序号

股东名称

认缴出资额(万元)

持股比例

1

上海致能恒芯工业电子有限公司

3,969.4577

100.00%

合计

3,969.4577

100.00%

（二）交易对方

本次交易的交易对方初步确定为恒泰柯的全体股东，最终确定的交易对方以后续公告重组预案或重组报告书披露的信息为准。

（三）交易方式

公司拟通过发行股份的方式购买恒泰柯 100%的股权。本次交易目前尚存在不确定性，具体交易方式、交易方案以后续公告披露的信息为准。

三、本次交易的意向性文件

公司与交易标的全体股东签署了《股权收购意向协议书》，约定公司通过发行股份的方式购买交易标的股权，最终价格由公司聘请的具有证券期货业务资格的评估机构出具的资产评估报告确认的评估值为基础，由交易各方协商确定。上述协议为交易各方就本次交易达成的初步意向，本次交易的具体方案将由交易各方另行签署正式协议予以约定。

四、风险提示

目前本次交易正处于筹划阶段，交易各方尚未签署正式的交易协议，具体交易方案仍在商讨论证中，尚存在不确定性。本次交易尚需提交公司董事会、股东大会审议，并经监管机构批准后方可正式实施，能否通过审批尚存在一定不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

常州银河世纪微电子股份有限公司董事会

2026年6月12日