摘要

1柏诚股份于2026年6月11日召开第一次临时股东会，出席会议股东持股占比71.72%。

2会议全票审议通过了公司2026年度向特定对象发行A股股票方案及相关预案、募集资金使用可行性分析、未来三年分红规划等9项议案。

3所有议案均获特别决议通过，中小投资者单独计票结果亦显示高比例支持。

4本次定增事项已获股东大会批准，后续将进入监管审核阶段。

柏诚系统科技股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东会召开的时间：2026年6月11日

（二）股东会召开的地点：江苏省无锡市滨湖区隐秀路800号上海中心城开国际F21柏诚系统科技股份有限公司会议室。

（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数

305

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）

378,672,801

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）

71.72

（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次股东会的召集、召开及表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》《公司章程》的有关规定。本次股东会由公司董事会召集，由董事长、总经理过建廷先生主持。

（五）公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事8人，列席8人；

2、公司董事会秘书出席了本次会议；公司其他高级管理人员列席了本次会

议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)

A股

378,610,901

99.9836

33,900

0.0089

28,000

0.0075

2、议案名称：《关于公司2026年度向特定对象发行A股股票方案的议案》以下子议案逐项表决：

01议案名称：发行股票的种类和面值

审议结果：通过

表决情况：

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)

A股

378,606,101

99.9823

35,200

0.0092

31,500

0.0085

2.02议案名称：发行方式及发行时间

审议结果：通过

表决情况：

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)

A股

378,607,101

99.9826

34,200

0.0090

31,500

0.0084

2.03议案名称：发行对象及认购方式

审议结果：通过

表决情况：

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)

A股

378,607,101

99.9826

34,200

0.0090

31,500

0.0084

2.04议案名称：发行价格与定价方式

审议结果：通过

表决情况：

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)

A股

378,580,601

99.9756

61,000

0.0161

31,200

0.0083

2.05议案名称：发行数量

审议结果：通过

表决情况：

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)

A股

378,607,101

99.9826

34,200

0.0090

31,500

0.0084

06议案名称：限售期安排

审议结果：通过

表决情况：

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)

A股

378,557,001

99.9694

83,800

0.0221

32,000

0.0085

2.07议案名称：上市地点

审议结果：通过

表决情况：

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)

A股

378,611,601

99.9838

34,200

0.0090

27,000

0.0072

08议案名称：本次发行前的滚存未分配利润安排

审议结果：通过

表决情况：

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)

A股

378,584,501

99.9766

61,300

0.0161

27,000

0.0073

2.09议案名称：募集资金数额及用途

审议结果：通过

表决情况：

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)

A股

378,610,101

99.9834

35,000

0.0092

27,700

0.0074

2.10议案名称：本次发行决议有效期限

审议结果：通过

表决情况：

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)

A股

378,610,101

99.9834

35,000

0.0092

27,700

0.0074

3、议案名称：《关于公司2026年度向特定对象发行A股股票预案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)

A股

378,578,901

99.9752

62,500

0.0165

31,400

0.0083

4、议案名称：《关于公司2026年度向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)

A股

378,583,701

99.9764

62,200

0.0164

26,900

0.0072

5、议案名称：《关于公司2026年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)

A股

378,583,901

99.9765

62,200

0.0164

26,700

0.0071

6、议案名称：《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)

A股

378,592,701

99.9788

60,100

0.0158

20,000

0.0054

7、议案名称：《关于公司2026年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)

A股

378,582,601

99.9761

62,500

0.0165

27,700

0.0074

8、议案名称：《关于公司未来三年（2026-2028年）股东分红回报规划的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)

A股

378,593,201

99.9789

59,100

0.0156

20,500

0.0055

9、议案名称：《关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行A股股票相关事宜的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)

A股

378,583,601

99.9764

62,200

0.0164

27,000

0.0072

（二）涉及重大事项， 5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

议案序号

议案名称

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)

《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》

3,610,901

98.3146

33,900

0.9230

28,000

0.7624

2.01

发行股票的种类和面值

3,606,101

98.1839

35,200

0.9583

31,500

0.8578

2.02

发行方式及发行时间

3,607,101

98.2111

34,200

0.9311

31,500

0.8578

2.03

发行对象及认购方式

3,607,101

98.2111

34,200

0.9311

31,500

0.8578

2.04

发行价格与定价方式

3,580,601

97.4896

61,000

1.6608

31,200

0.8496

2.05

发行数量

3,607,101

98.2111

34,200

0.9311

31,500

0.8578

2.06

限售期安排

3,557,001

96.8470

83,800

2.2816

32,000

0.8714

2.07

上市地点

3,611,601

98.3336

34,200

0.9311

27,000

0.7353

2.08

本次发行前的滚存未分配利润安排

3,584,501

97.5958

61,300

1.6690

27,000

0.7352

2.09

募集资金数额及用途

3,610,101

98.2928

35,000

0.9529

27,700

0.7543

2.10

本次发行决议有效期限

3,610,101

98.2928

35,000

0.9529

27,700

0.7543

《关于公司2026年度向特定对象发行A股股票预案的议案》

3,578,901

97.4433

62,500

1.7016

31,400

0.8551

《关于公司2026年度向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告的议案》

3,583,701

97.5740

62,200

1.6935

26,900

0.7325

《关于公司2026年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

3,583,901

97.5795

62,200

1.6935

26,700

0.7270

《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》

3,592,701

97.8191

60,100

1.6363

20,000

0.5446

《关于公司2026年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案》

3,582,601

97.5441

62,500

1.7016

27,700

0.7543

《关于公司未来三年(2026-2028年)股东分红回报规划的议案》

3,593,201

97.8327

59,100

1.6091

20,500

0.5582

《关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行A股股票相关事宜的议案》

3,583,601

97.5713

62,200

1.6935

27,000

0.7352

（三）关于议案表决的有关情况说明

1、上述议案1至议案9均属于特别决议议案，已获得出席本次股东会的股东及股东代表所持表决权的三分之二以上通过；

2、上述议案1至议案9均对中小投资者进行了单独计票。

三、律师见证情况

（一）本次股东会见证的律师事务所：江苏世纪同仁律师事务所

律师：阚赢、谢文武

（二）律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集和召开程序符合法律、法规和《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效；本次股东会形成的决议合法、有效。

特此公告。

柏诚系统科技股份有限公司董事会

2026年6月12日