海南天然橡胶产业集团股份有限公司第六届董事会第五十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

海南天然橡胶产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五十六次会议于2026年6月11日以通讯表决方式召开，本次会议应出席董事9名，实际参会董事9名。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，合法有效。会议以记名投票表决方式通过如下议案：

一、审议通过《海南橡胶关于选举第六届董事会董事长的议案》

同意选举易金波先生为公司第六届董事会董事长，任期与公司第六届董事会同步。王宏向先生不再担任公司董事长职务，继续担任公司董事。

表决结果：本议案获得通过，同意9票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《海南橡胶关于调整董事会专门委员会成员的议案》

同意选举易金波先生担任公司审计委员会委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员、战略与可持续发展委员会主任委员，任期与第六届董事会同步。王宏向先生不再担任董事会各专门委员会相关职务。

表决结果：本议案获得通过，同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

海南天然橡胶产业集团股份有限公司

董事会

2026年6月12日