证券简称：芯导科技

公告编号：2026-032

上海芯导电子科技股份有限公司关于发行可转换公司债券及支付现金购买资产报告书（修订稿）修订说明的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

上海芯导电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟发行可转换公司债券及支付现金购买盛锋、李晖、黄松、王青松合计持有的上海吉瞬科技有限公司 （以下简称“吉瞬科技”） 100%的股权以及盛锋、李晖、黄松、王青松、瞬雷优才（深圳）投资合伙企业（有限合伙）合计持有的上海瞬雷科技有限公司（以下简称“瞬雷科技”）17.15%的股权，从而直接及间接持有瞬雷科技 100%股权，实现对瞬雷科技的 100%控制（以下简称“本次交易”）。

2026年6月10日，公司召开第三届董事会第六次会议审议通过了《关于调整公司发行可转换公司债券购买资产方案的议案》《关于确认本次交易方案调整不构成重大调整的议案》《关于<上海芯导电子科技股份有限公司发行可转换公司债券及支付现金购买资产报告书（修订稿）>及其摘要的议案》，对本次交易方案进行了调整，具体内容详见于同日披露的《上海芯导电子科技股份有限公司关于发行可转换公司债券及支付现金购买资产报告书（修订稿）》等文件。

本次补充和修订的主要内容如下（如无特别说明，本公告中的简称或释义均与重组报告书中“释义”所定义的词语或简称具有相同的含义）：

章节

修订说明

释义

修改相关释义

重大事项提示

1、删除了募集配套资金方案及相关表述2、新增了本次交易方案调整情况，本次交易方案调整相关董事会审议情况

章节

修订说明

第一节 本次交易概况

1、删除了募集配套资金方案及相关表述2、更新披露了本次交易已履行和尚需履行的决策及审批程序

第八节 本次交易的合规性分析

1、删除了募集配套资金方案及相关表述

第十二节 风险因素分析

1、补充披露相关风险因素

除上述修订和完善之外，公司对报告书全文进行了梳理，完善了少许表述，对本次交易方案无影响。

特此公告。

上海芯导电子科技股份有限公司董事会

2026年6月11日