中国三峡新能源（集团）股份有限公司第三届董事会第六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

中国三峡新能源（集团）股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会第六次会议于2026年6月9日在北京以现场结合通讯会议方式召开，会议通知于2026年6月3日以电子邮件方式发出。本次会议应出席董事9名，实际出席董事8名，刘姿董事委托朱承军董事出席会议并代为行使表决权。公司部分高级管理人员列席了会议。会议的召集召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议由朱承军董事长主持，以记名投票方式表决，形成决议如下：

一、审议通过《关于山西盂县上社抽水蓄能电站项目投资决策的议案》

同意投资建设山西盂县上社抽水蓄能电站项目。

本议案已经战略与可持续发展委员会审议通过。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《关于内蒙古鄂尔多斯市完全离网型100万千瓦新能源发电项目首批70万千瓦风电项目投资决策的议案》

同意投资建设内蒙古鄂尔多斯市完全离网型100万千瓦新能源发电项目首批70万千瓦风电项目。

本议案已经战略与可持续发展委员会审议通过。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过《关于制定公司<薪酬管理办法>的议案》

具体内容详见公司同日披露的《中国三峡新能源（集团）股份有限公司薪酬管理办法》。

本议案已经薪酬与考核委员会审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

四、审议通过《关于修订公司<薪酬与考核委员会议事规则>的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

五、审议通过《关于公司2025年度工资总额预算执行情况报告的议案》

本议案已经薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

六、审议通过《关于审议公司经理层成员2025年度经营业绩考核结果的议案》

本议案已经薪酬与考核委员会审议通过。

关联董事刘姿回避表决。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

七、审议通过《关于提请召开2026年第二次临时股东会的议案》

同意于2026年6月29日召开公司2026年第二次临时股东会。

具体内容详见公司同日披露的《中国三峡新能源（集团）股份有限公司关于召开2026年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2026-027）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

中国三峡新能源（集团）股份有限公司董事会 2026年6月9日