摘要

1鱼跃医疗于2026年6月9日召开第一次临时股东会，审议通过《回购公司股份并用于注销》议案。

2出席股东代表股份5.46亿股，占表决权总数54.46%，其中中小股东参与度高。

3各项回购子议案均获99.9%以上高票通过，表明市场对公司回购注销方案高度认可。

4律师见证会议程序及结果合法有效。

5此次回购注销将直接减少公司总股本，提升每股收益和净资产收益率，体现管理层对公司价值的信心。

江苏鱼跃医疗设备股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示

1、本次股东会未出现否决议案的情形；

2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、召集人：公司董事会

2、召开方式：现场投票方式、网络投票方式

3、会议召开时间：

现场会议时间：2026年6月9日下午14:30

网络投票时间：2026年6月9日

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年6月9日9:15~9:25， 9:30~11:30，13:00~15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2026年6月9日上午9:15至下午 3:00期间的任意时间。

4、召开地点：江苏省南京市玄武区玄武大道708号鱼跃7号楼会议室

5、主持人：公司董事长、总经理吴群先生。

6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

7、出席情况

本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行投票表决。出席本次股东会的股东及股东授权委托代表共计861人，参加股东会投票的股东及股东授权委托代表共计861人，代表有表决权股份数545,921,274股，占公司有表决权股份总数（公司总股份数1,002,476,929股）的 54.4572% ，其中：

（1）现场会议股东投票情况

参加现场会议投票的股东及股东授权委托代表人共6人，代表有表决权股份数 426,840,427股，占公司有表决权股份总数的42.5786%。

（2）网络投票情况

参加网络投票的股东共计855人，代表有表决权股份数为119,080,847股，占公司有表决权股份总数的11.8787%。

（3）中小股东出席的总体情况

出席本次会议的中小股东（除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有 5%以上股份的股东以外的其他股东）858人，代表股份119,109,447股，占公司有表决权股份总数的11.8815%。

8、公司部分董事、高级管理人员通过现场及线上方式出席了本次股东会，上海市通力律师事务所委派律师对本次股东会进行了见证，并出具了法律意见书。

9、本次会议通知等相关文件于2026年5月23日刊登在《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、提案审议表决情况

会议以现场记名投票表决和网络记名投票表决方式，对提交本次会议审议的议案进行了表决，审议通过了以下议案：

1、关于《回购公司股份并用于注销》的议案

根据《公司法》《证券法》《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号一一回购股份》等法律法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，

结合公司实际情况，制定关于回购公司股份并用于注销的方案，逐项审议表决结果如下：

1.01 回购股份的目的

表决结果：同意：545，569，868股，占出席会议有表决权股份数的 99.9356%；反对： 295，106股，占出席会议有表决权股份数的0.0541%；弃权：56，300股，占出席会议有表决权股份数的0.0103%。