摘要

1韶能股份定于2026年6月30日召开2025年度股东会，审议包括2025年报、利润分配预案、变更注册资本及修改章程、开展机构间REITs申报发行、董事会换届等12项议案。

2其中变更注册资本及REITs发行属特别决议事项，需2/3以上表决权通过。

3会议采取现场与网络投票结合方式，股权登记日为6月24日。

广东韶能集团股份有限公司关于召开 2025年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任

一、召开会议基本情况

（一）股东会届次：2025年度股东会。

（二）召集人：公司第十一届董事会。

公司第十一届董事会第四十三次临时会议通过了提请召开 2025年度股东会的议案。

（三）会议召开的合法、合规性：

本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。

（四）会议召开的日期和时间：

1、现场会议召开时间：2026年6月30日下午14:30

2、网络投票时间：2026年6月30日

通过深圳证券交易所（下称“深交所”）系统进行网络投票的具体时间为：2026年6月30日9:15一9:25，9:30一11:30和 13:00一15:00。

通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为： 2026年6月30日上午9：15至2026年6月30日下午15：00期

间的任意时间。

（五）会议的召开方式：

本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

公司将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

（六）股权登记日：2026年6月24日（星期三）

（七）出席对象：

1、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

截至股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2、公司董事和高级管理人员。

3、公司聘请的见证律师等相关人员。

（八）现场会议召开地点：广东省韶关市武江区武江大道中 16号公司25楼会议室。

二、会议审议事项

（一）提交股东会审议的提案名称：

议案编码

议案名称

备注

该列打勾的栏目可以投票

100

总议案

√

非累积投票议案

1.00

2025年度报告及摘要

√

2.00

2025年度董事会工作报告

√

3.00

2025年度财务决算报告

√

4.00

2025年度利润分配预案

√

5.00

关于续聘会计师事务所的议案

√

6.00

关于公司董事及高级管理人员2025年度薪酬的议案

√

7.00

关于制订公司董事及高级管理人员薪酬管理制度的议案

√

8.00

公司2026年度董事薪酬方案

√

9.00

关于变更注册资本暨修改《公司章程》的议案

√

10.00

关于开展持有型不动产资产支持专项计划(机构间REITs)申报发行工作的议案

√

11.00

关于提名第十一届董事会非独立董事(不含职工董事)候选人的议案

√

12.00

关于提名第十一届董事会独立董事候选人的议案

√

上述议案的具体内容均刊登于巨潮资讯网，其中第1至8项议案的具体内容详见公司于2026年4月24日披露的第十一届董事会第三十九次临时会议决议等公告，第9至10项议案具体内容详见公司于2026年6月3日披露的第十一届董事会第四十一次临时会议决议等公告，第11至12项议案具体内容详见公司于2026年6月5日披露的第十一届董事会第四十二次临时会议决议等公告。

公司独立董事将在本次股东会就2025年度工作情况做述职报告，公司2026年度高级管理人员薪酬方案将作为本次股东会的听取事项。

（二）根据相关法律法规及《公司章程》的规定，上述第1

至8项、第11至12项议案均为普通决议，须经出席本次股东会具有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2以上投票赞成才能通过；上述第9至10项议案均为特别决议须经出席本次股东会具有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3以上投票赞成才能通过。

（三）上述议案需要对中小投资者的表决单独计票，并对计票结果单独披露。

注：中小投资者是指以下股东以外的其他股东：1、上市公司的董事、高级管理人员；2、单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东。

以上议案采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。

三、会议登记等事项

（一）登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。

（二）登记时间：2026年6月29日上午8:00-12:00，下午 14:30-17:30。

（三）登记地点：广东省韶关市武江区武江大道中16号20楼公司投资者关系室。

（四）登记手续：

法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、持股证明、授权委托书和出席人员身份证办理登记手续。异地股东可以用信函或传真登记。

个人股东凭股东账户卡、持股证明、身份证办理登记手续；委托他人出席会议的，受托人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股证明及账户卡办理登记手续。

（五）联系方式：

1、会议联系方式

联系人：何俊健

联系电话：0751-8153162

传真：0751-8535226

地址：广东省韶关市武江区武江大道中16号

邮编：512026

2、参加现场会议的股东费用自理。

四、参与网络投票的具体操作流程

本次股东会，股东可以通过深交所交易系统或互联网投票系统参加投票，参加网络投票具体操作流程见附件1。

五、备查文件

公司第十一届董事会第四十三次临时会议决议。

特此通知。

附件：

一、参加网络投票的具体操作流程；

二、出席股东会的授权委托书。

广东韶能集团股份有限公司董事会

2026年6月9日

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

（一）投票代码：360601；投票简称：“韶能投票”。

（二）填报表决意见。

本次股东会议案均为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

（三）本次股东会设置总议案，股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2026年6月30日的交易时间，即9:15- 9:25，9:30一11:30和13:00一15:00；

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为：2026年6月30日上午9:15，结束时间为2026年6月30日下午15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资

者服务密码”。具体的身份认证流程可登陆互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登陆 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2

授权委托书

兹委托___先生（女士）代表本单位（或本人）出席广东韶能集团股份有限公司2025年度股东会，并代为行使表决权。本单位（本人）对本次会议审议事项中未作具体指示的，受托人有权按照自己的意思表决。

本单位（本人）对本次会议议案的投票意见：