新疆塔里木农业综合开发股份有限公司关于董事会补选完成并选举董事长的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

新疆塔里木农业综合开发股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年6月9日召开了2026年第二次临时股东会，审议通过了《关于增补非独立董事暨董事会专门委员会委员的议案》，王军先生、张晓霞女士当选为公司第九届董事会非独立董事，任期自股东会通过之日起至第九届董事会任期届满时止。

为保证公司董事会顺利运行，公司于同日召开了第九届董事会第八次会议，审议通过了《关于选举公司董事长的议案》，王军先生（简历附后）当选为公司董事长。

补选完成后，公司第九届董事会组成情况如下：

非独立董事：王军先生（董事长）、李军华先生、张晓霞女士、蒋才斌先生；

独立董事：韩路先生、李伟先生、王鹏程先生。

公司第九届董事会各专门委员会名单如下：

专门委员会

委员会成员

主任委员

审计委员会

李伟、张晓霞、韩路

李伟

战略委员会

王军、李军华、王鹏程

王军

提名委员会

王鹏程、王军、李伟

王鹏程

薪酬与考核委员会

韩路、王军、李伟

韩路

根据公司《章程》规定，董事长为公司的法定代表人，因此，公司法定代表人变更为王军先生，公司将按照有关规定尽快完成工商变更登记手续，并及时履行信息披露义务。

特此公告。

新疆塔里木农业综合开发股份有限公司董事会 2026年6月10日

附件：

王军先生简历

王军：1983年11月出生，中共党员，本科学历。现任公司党委书记、董事长；历任农一师建设环保局科员、副主任科员、主任科员、二级主任科员；第一师阿拉尔市生态环境局二级主任科员、生态环境业务科科长；第一师16团党委常委、副团长、新开岭镇党委常委、副镇长；阿瓦提县委常委、副县长（兼）；新疆西北兴业城投集团有限公司党委委员、副书记、总经理。

张晓霞女士简历

张晓霞：1977年6月出生，中共党员，本科学历，高级会计师职称。现任新疆塔里木农垦集团有限公司党委委员、总会计师、公司董事。历任建化总厂建筑分公司财务科核算员、会计、主办会计、青松集团新型建材分公司财务科主任、青松集团新型干法水泥分公司财务科科长、青松集团财务部税务会计、青松集团财务部副部长、塔建集团财务部副部长、新疆兵团天盈石化股份有限公司财务部副经理、阿拉尔经济技术开发区财政局副局长、阿拉尔市国有资本投资运营集团有限公司审计法务风险控制部部长、财务管理部部长、总经理助理。