三河同飞制冷股份有限公司关于2026年度向特定对象发行股票预案及相关文件修订情况说明的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

三河同飞制冷股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月29日召开第三届董事会第二十四次（临时）会议，于2026年2月26日召开2026年第一次临时股东会，分别审议通过了2026年度向特定对象发行股票（以下简称“本次发行”）的相关议案。

根据实际情况，公司于2026年6月9日召开第三届董事会第二十九次（临时）会议，审议通过了关于2026年度向特定对象发行股票预案及相关文件修订的议案。

根据相关法律、法规及规范性文件的规定，并结合公司实际情况，公司调整了本次发行拟募集资金总额，以及部分募集资金投资项目的拟使用募集资金金额，根据上述调整情况，公司同步修订了本次发行的预案、方案论证分析报告、募集资金使用可行性分析报告等文件中的对应内容。

为便于投资者理解和查阅，就本次预案修订的主要内容说明如下：

文件名称

修订章节

主要修订情况

《三河同飞制冷股份有限公司2026年度向特定对象发行股票预案（修订稿）》

重要提示

更新了本次发行前公司总股本、发行股票数量、募集资金总额

第一节 本次向特定对象发行股票方案概要

1、更新了发行股票数量、募集资金总额、补充流动资金金额；

文件名称

修订章节

主要修订情况

2、更新本次发行的背景和目的至最新情况；

3、更新了实际控制人持股比例情况；

4、更新了审议程序的情况；

5、更新了2025年财务数据

第二节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析

1、更新了本次发行募集资金总额、补充流动资金金额；

2、更新了本次募集资金投资项目建设的审批程序情况；

3、更新本次募集资金投资项目的必要性和可行性分析至最新情况；

4、更新了2025年财务数据

第三节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析

更新了本次发行前公司总股本及实际控制人持股比例情况

第四节 本次发行相关的风险说明

1、更新了2025年财务数据；

2、更新了业务与经营风险相关风险的说明；

3、更新了审核程序的情况

第五节 公司利润分配政策及执行情况

更新了报告期内利润分配和现金分红情况

第六节 本次向特定对象发行股票摊薄即期回报分析

1、更新了本次发行前公司总股本、本次发行股票数量、募集资金总额；

2、更新了本次发行对公司主要财务指标的影响情况

《三河同飞制冷股份有限公司2026年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告(修订稿)》

一、本次募集资金使用计划

更新了募集资金总额、补充流动资金金额;

二、本次向特定对象发行股票的背景和目的

更新本次发行的背景和目的至最新情况

三、本次募集资金投资项目的基本情况

1、更新了补充流动资金金额；

2、更新了本次募集资金投资项目建设的审批程序情况；

3、更新本次募集资金投资项目的必要性和可行性分析至最新情况

《三河同飞制冷股份有限公司2026年度向特定对象发行股票发行方案的论证分析报告(修订稿)》

一、本次向特定对象发行股票的背景和目的

更新本次发行的背景和目的至最新情况

四、本次发行定价的原则、依据、方法和程序的合理性

更新了审议程序的情况

五、本次发行方式的可行性

1、更新了本次发行前公司总股本、发行股票数量、募集资金总额；

2、更新了审议程序的情况

六、本次发行方案的公平性及合理性

更新了审议程序的情况

文件名称

修订章节

主要修订情况

《三河同飞制冷股份有限公司关于公司2026年度向特定对象发行股票摊薄即期回报情况与填补措施及相关主体承诺（修订稿）的公告》

一、本次发行对公司主要财务指标的影响分析

1、更新了本次发行前公司总股本、发行股票数量、募集资金总额；

2、本次发行对公司主要财务指标的影响情况；

3、更新了2025年财务数据

除上述修订外，本次发行预案及相关文件无重大变化。公司本次发行事项尚需经深圳证券交易所审核通过及中国证券监督管理委员会同意注册后方可实施，最终能否通过深圳证券交易所审核，能否获得中国证监会同意注册的批复及获得批复的时间均存在不确定性。公司将根据该事项的审核进展情况，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

特此公告。

三河同飞制冷股份有限公司董事会

2026年6月9日