1泰格医药于2026年6月9日召开临时股东会及A股、H股类别股东会议，审议通过《关于回购公司股份方案的议案》。
2各项子议案均获高票通过，其中回购价格区间议案同意率约97.4%，其余议案同意率超99.9%。
3出席会议股东代表有表决权股份占总股本49.92%，律师见证表决合法有效。
4本次决议标志着公司股份回购方案正式获批，后续将进入实施阶段。
泰格医药：2026年第二次临时股东会、2026年第二次A股类别股东会议及2026年第二次H股类别股东会议决议的公告
摘要
杭州泰格医药科技股份有限公司
2026年第二次临时股东会、2026年第二次A股类别股东会议及2026年第二次H股类别股东会议决议的公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
特别提示：
本次股东会未出现否决议案的情形。
一、会议召开情况
1、会议召开时间
现场会议召开时间为：2026年6月9日（星期二）下午15：00
网络投票时间：2026年6月9日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年6月9日上午9： 15一9：25，9：30一11：30和下午13：00一15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2026年6月9日上午9：15至2026年6月9日下午15：00的任意时间。
2、现场会议召开地点：杭州市滨江区陆家潭街508号一楼会议室
3、会议方式：本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式
4、召集人：杭州泰格医药科技股份有限公司董事会
5、现场会议主持人：公司董事长叶小平先生
6、本次股东会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东会规则》、
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
1、2026年第二次临时股东会出席情况
2026年第二次临时股东会
出席会议的股东和代理人类别
出席会议的股东和代理人数
出席会议的股东代表有表决权的股份数(股)
出席会议的股东代表有表决权股份数占公司有表决权股份总数比例
1、A股股东
408
373,767,444
43.7082%
2、境外上市外资股股东(H股)
1
53,150,565
6.2154%
合计
409
426,918,009
49.9236%
出席现场会议的A股股东及股东代表6人，代表有表决权A股股份232,201,691股，占公司有表决权股份总数的 27.1536%；通过网络投票的A股股东402人，代表有表决权 A股股份141,565,753股，占公司有表决权股份总数的16.5546%。
除叶小平、曹晓春外，参加本次股东会的其他股东持有公司股份数量占公司总股本的比例均在 5%以下。
2、2026年第二次A股类别股东会议出席情况
2026年第二次A股类别股东会议
出席会议的股东和代理人数
出席会议的A股股东代表有表决权的股份数（股）
出席会议的A股股东代表有表决权股份数占公司A股有表决权股份总数比例
408
373,767,444
51.0599%
出席现场会议的A股股东及股东代表6人，代表有表决权A股股份232,201,691股，占公司有表决权A股股份总数的 31.7208%；通过网络投票的A股股东402人，代表有表决权A股股份141,565,753股，占公司有表决权A股股份总数的19.3391%。
3、2026年第二次H股类别股东会议出席情况
2026年第二次H股类别股东会议
出席会议的股东和代理人数
出席会议的H股股东代表有表决权的股份数（股）
出席会议的H股股东代表有表决权股份数占公司H股有表决权股份总数比例
1
53159365
43.1752%
4、公司部分董事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次会议。因工作原因，公司部分董事、高级管理人员以腾讯视频会议方式参会，此次通过腾讯视频会议方式参会或列席会议的前述人员视为参加现场会议。
三、议案审议表决情况
经出席会议的股东及股东代表逐项审议，本次股东会以现场记名投票和网络投票相结合的方式表决通过了如下议案：
1、2026年第二次临时股东会
(1) 逐项审议通过《关于回购公司股份方案的议案》。
1.01 回购的目的及用途
表决结果：
股东类型
同意
反对
弃权
票数(股)
比例
票数(股)
比例
票数(股)
比例
A股
373,553,851
99.9429%
205,900
0.0551%
7,693
0.0021%
A股中小股东
145,000,136
99.8529%
205,900
0.1418%
7,693
0.0053%
H股
53,150,565
100%
0
0%
0
0%
合计
426,704,416
99.9500%
205,900
0.0482%
7,693
0.0018%
注：上表A股中小股东表决百分比例为：A股中小股东相关投票数量/出席会议的A股中小股东和代理人持有表决权的股份总数。
1.02 回购股份符合相关条件
表决结果：
股东类型
同意
反对
弃权
票数(股)
比例
票数(股)
比例
票数(股)
比例
A股
373,560,551
99.9446%
199,200
0.0533%
7,693
0.0021%
A股中小股东
145,006,836
99.8575%
199,200
0.1372%
7,693
0.0053%
H股
53,150,565
100%
0
0%
0
0%
合计
426,711,116
99.9515%
199,200
0.0467%
7,693
0.0018%
注：上表A股中小股东表决百分比例为：A股中小股东相关投票数量/出席会议的A股中小股东和代理人持有表决权的股份总数。
1.03 回购股份的方式
表决结果：
股东类型
同意
反对
弃权
票数(股)
比例
票数(股)
比例
票数(股)
比例
A股
373,553,151
99.9427%
206,600
0.0553%
7,693
0.0021%
A股中小股东
144,999,436
99.8524%
206,600
0.1423%
7,693
0.0053%
H股
53,150,565
100%
0
0%
0
0%
合计
426,703,716
99.9498%
206,600
0.0484%
7,693
0.0018%
注：上表A股中小股东表决百分比例为：A股中小股东相关投票数量/出席会议的A股中小股东和代理人持有表决权的股份总数。
1.04 回购股份的种类、数量及占总股本的比例
表决结果：
股东类型
同意
反对
弃权
票数(股)
比例
票数(股)
比例
票数(股)
比例
A股
373,551,751
99.9423%
208,000
0.0556%
7,693
0.0021%
A股中小股东
144,998,036
99.8515%
208,000
0.1432%
7,693
0.0053%
H股
53,150,565
100%
0
0%
0
0%
合计
426,702,316
99.9495%
208,000
0.0487%
7,693
0.0018%
注：上表A股中小股东表决百分比例为：A股中小股东相关投票数量/出席会议的A股中小股东和代理人持有表决权的股份总数。
1.05 回购股份的资金总额及资金来源
表决结果：
股东类型
同意
反对
弃权
票数(股)
比例
票数(股)
比例
票数(股)
比例
A股
373,559,751
99.9444%
200,000
0.0535%
7,693
0.0021%
A股中小股东
145,006,036
99.8570%
200,000
0.1377%
7,693
0.0053%
H股
53,150,565
100%
0
0%
0
0%
合计
426,710,316
99.9514%
200,000
0.0468%
7,693
0.0018%
注：上表A股中小股东表决百分比例为：A股中小股东相关投票数量/出席会议的A股中小股东和代理人持有表决权的股份总数。
1.06 回购股份的价格或价格区间、定价原则
表决结果：
股东类型
同意
反对
弃权
票数(股)
比例
票数(股)
比例
票数(股)
比例
A股
364,847,020
97.6134%
8,912,731
2.3846%
7,693
0.0021%
A股中小股东
136,293,305
93.8570%
8,912,731
6.1377%
7,693
0.0053%
H股
50,971,665
95.9005%
2,178,900
4.0995%
0
0%
合计
415,818,685
97.4001%
11,091,631
2.5981%
7,693
0.0018%
注：上表A股中小股东表决百分比例为：A股中小股东相关投票数量/出席会议的A股中小股东和代理人持有表决权的股份总数。
1.07 回购股份的期限
表决结果：
股东类型
同意
反对
弃权
票数（股）
比例
票数（股）
比例
票数（股）
比例
A股
373,559,051
99.9442%
200,700
0.0537%
7,693
0.0021%
A股中小股东
145,005,336
99.8565%
200,700
0.1382%
7,693
0.0053%
H股
53,150,565
100%
0
0%
0
0%
合计
426,709,616
99.9512%
200,700
0.0470%
7,693
0.0018%
注：上表A股中小股东表决百分比例为：A股中小股东相关投票数量/出席会议的A股中小股东和代理人持有表决权的股份总数。
1.08办理本次回购股份事宜的授权事项
表决结果：
股东类型
同意
反对
弃权
票数(股)
比例
票数(股)
比例
票数(股)
比例
A股
373,559,351
99.9443%
200,100
0.0535%
7,993
0.0021%
A股中小股东
145,005,636
99.8567%
200,100
0.1378%
7,993
0.0055%
H股
53,150,565
100%
0
0%
0
0%
合计
426,709,916
99.9513%
200,100
0.0469%
7,993
0.0019%
注：上表A股中小股东表决百分比例为：A股中小股东相关投票数量/出席会议的A股中小股东和代理人持有表决权的股份总数。
2、2026年第二次A股类别股东会议
(1) 逐项审议通过《关于回购公司股份方案的议案》。
1.01 回购的目的及用途
表决结果：
股东类型
同意
反对
弃权
票数(股)
比例
票数(股)
比例
票数(股)
比例
A股
373,553,851
99.9429%
205,900
0.0551%
7,693
0.0021%
1.02 回购股份符合相关条件
表决结果：
股东类型
同意
反对
弃权
票数(股)
比例
票数(股)
比例
票数(股)
比例
A股
373,560,551
99.9446%
199,200
0.0533%
7,693
0.0021%
1.03回购股份的方式
表决结果：
股东类型
同意
反对
弃权
票数(股)
比例
票数(股)
比例
票数(股)
比例
A股
373,553,151
99.9427%
206,600
0.0553%
7,693
0.0021%
- 04回购股份的种类、数量及占总股本的比例
表决结果：
股东类型
同意
反对
弃权
票数(股)
比例
票数(股)
比例
票数(股)
比例
A股
373,551,751
99.9423%
208,000
0.0556%
7,693
0.0021%
1.05 回购股份的资金总额及资金来源
表决结果：
股东类型
同意
反对
弃权
票数（股）
比例
票数（股）
比例
票数（股）
比例
A股
373,559,751
99.9444%
200,000
0.0535%
7,693
0.0021%
- 06回购股份的价格或价格区间、定价原则
表决结果：
股东类型
同意
反对
弃权
票数(股)
比例
票数(股)
比例
票数(股)
比例
A股
364,847,020
97.6134%
8,912,731
2.3846%
7,693
0.0021%
1.07 回购股份的期限
表决结果：
股东类型
同意
反对
弃权
票数(股)
比例
票数(股)
比例
票数(股)
比例
A股
373,559,051
99.9442%
200,700
0.0537%
7,693
0.0021%
- 08办理本次回购股份事宜的授权事项
表决结果：
股东类型
同意
反对
弃权
票数(股)
比例
票数(股)
比例
票数(股)
比例
A股
373,559,351
99.9443%
200,100
0.0535%
7,993
0.0021%
3、2026年第二次H股类别股东会议
(1) 逐项审议通过《关于回购公司股份方案的议案》。
1.01 回购的目的及用途
表决结果：
股东类型
同意
反对
弃权
票数（股）
比例
票数（股）
比例
票数（股）
比例
H股
53,159,365
100%
0
0%
0
0%
1.02 回购股份符合相关条件
表决结果：
股东类型
同意
反对
弃权
票数(股)
比例
票数(股)
比例
票数(股)
比例
H股
53,159,365
100%
0
0%
0
0%
1.03回购股份的方式
表决结果：
股东类型
同意
反对
弃权
票数(股)
比例
票数(股)
比例
票数(股)
比例
H股
53,159,365
100%
0
0%
0
0%
- 04回购股份的种类、数量及占总股本的比例
表决结果：
股东类型
同意
反对
弃权
票数(股)
比例
票数(股)
比例
票数(股)
比例
H股
53,159,365
100%
0
0%
0
0%
1.05 回购股份的资金总额及资金来源
表决结果：
股东类型
同意
反对
弃权
票数(股)
比例
票数(股)
比例
票数(股)
比例
H股
53,159,365
100%
0
0%
0
0%
1.06回购股份的价格或价格区间、定价原则
表决结果：
股东类型
同意
反对
弃权
票数(股)
比例
票数(股)
比例
票数(股)
比例
H股
50,980,465
95.9012%
2,178,900
4.0988%
0
0%
1.07回购股份的期限
表决结果：
股东类型
同意
反对
弃权
票数(股)
比例
票数(股)
比例
票数(股)
比例
H股
53,159,365
100%
0
0%
0
0%
1.08办理本次回购股份事宜的授权事项
表决结果：
股东类型
同意
反对
弃权
票数(股)
比例
票数(股)
比例
票数(股)
比例
H股
53,159,365
100%
0
0%
0
0%
四、律师见证情况
北京市嘉源律师事务所王元、李信律师现场出席本次股东会，见证并出具法律意见书，认为：公司本次股东会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
五、备查文件
1、杭州泰格医药科技股份有限公司2026年第二次临时股东会、2026年第二次A股类别股东会议及2026年第二次H股类别股东会议决议；
2、北京市嘉源律师事务所出具的《关于杭州泰格医药科技股份有限公司2026年第二
次临时股东会、2026年第二次A股类别股东会议及2026年第二次H股类别股东会议的法律意见书》。
杭州泰格医药科技股份有限公司董事会
二〇二六年六月九日
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