鸿利智汇集团股份有限公司

第六届董事会第十一次会议决议的公告

本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

鸿利智汇集团股份有限公司（下称“公司”）第六届董事会第十一次会议于2026年6月9日上午10:00在公司会议室以现场及通讯方式召开，会议通知已于2026年6月5日以电话、短信、邮件等方式向全体董事发出。本次会议应出席董事11名，现场出席会议董事2名，以通讯方式参会表决董事9名，会议有效票数为11票。会议由董事长李俊东主持，公司高级管理人员列席了本次会议，本次董事会的召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

经与会的董事充分讨论与审议，会议形成以下决议：

1、审议通过了《关于与关联方共同设立投资基金暨关联交易的议案》

具体内容详见登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于与关联方共同设立投资基金暨关联交易的公告》。

董事会同意公司联合公司控股股东四川金舵投资有限责任公司（以下简称“金舵投资”）及关联方叙永金舵股权投资基金管理有限公司（以下简称“叙永金舵”），共同设立泸州市鸿利智汇战略创业投资基金（有限合伙）（暂定名，以下简称“基金”）。

本次拟设立基金总认缴规模不超过人民币29,900万元。其中，普通合伙人、基金管理人叙永金舵认缴出资60万元；有限合伙人金舵投资认缴出资17,840万元；公司作为有限合伙人以自有资金认缴出资12,000万元。

本议案已经公司第六届董事会第四次独立董事专门会议审议通过。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

鸿利智汇集团股份有限公司董事会

2026年6月9日