1博济医药定于2026年6月24日召开第一次临时股东会，审议2026年度向特定对象发行股票相关议案。
2会议将表决包括发行条件、发行方案（种类、对象、定价、数量、募资用途等）、预案、可行性分析、授权董事会办理、前次募资使用报告及摊薄回报填补措施等9项特别决议事项。
3股权登记日为6月18日，采取现场与网络投票结合方式，需三分之二以上表决权通过。
博济医药：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
摘要
博济医药科技股份有限公司
关于召开2026年第一次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
(1) 现场会议时间：2026年06月24日14:30
(2) 网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年06月24日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年06月24日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年06月18日
7、出席对象：
(1) 截至2026年6月18日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
(2) 本公司董事、高级管理人员；
(3) 本公司聘请的见证律师。
8、会议地点：广州市天河区华观路1933号万科云广场A栋7层公司会议室一。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码
提案名称
提案类型
备注
该列打勾的栏目可以投票
100
总议案：除累积投票提案外的所有提案
非累积投票提案
1.00
《关于公司符合创业板向特定对象发行股票条件的议案》
非累积投票提案
2.00
《关于公司2026年度向特定对象发行股票方案的议案》
非累积投票提案
作为投票对象的子议案数(10)
2.01
发行股票的种类和面值
非累积投票提案
2.02
发行方式及发行时间
非累积投票提案
2.03
发行对象及认购方式
非累积投票提案
2.04
定价基准日、定价原则及发行价格
非累积投票提案
2.05
发行数量
非累积投票提案
2.06
限售期
非累积投票提案
2.07
募集资金数额及用途
非累积投票提案
2.08
上市地点
非累积投票提案
2.09
本次向特定对象发行前滚存未分配利润的安排
非累积投票提案
2.10
本次向特定对象发行股票决议的有效期限
非累积投票提案
3.00
《关于公司2026年度向特定对象发行股票预案的议案》
非累积投票提案
4.00
《关于公司2026年度向特定对象发行股票方案的论证分析报告的议案》
非累积投票提案
5.00
《关于公司2026年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
非累积投票提案
6.00
《关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权办理公司本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》
非累积投票提案
7.00
《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》
非累积投票提案
8.00
《关于2026年度向特定对象发行股票摊薄即期回报与采
非累积投票提案
取填补措施及相关主体承诺的议案
9.00
《关于设立本次向特定对象发行股票募集资金专用账户的议案》
非累积投票提案
√
2、上述议案已经公司第五届董事会第二十一次会议审议通过，具体内容详见公司同日披露于中国证监会创业板指定的信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告及文件。
3、以上议案均为特别决议事项，须经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
本次股东会将对中小投资者表决单独计票，并将结果予以披露，中小投资者指：除单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东或任上市公司董事、高级管理人员以外的其他股东。
三、会议登记等事项
1、登记时间：2026年6月22日（上午9:00～12:00，下午13:30～17:00）。
2、登记地点及授权委托书送达地址：广州市天河区华观路1933号万科云广场A栋7楼，博济医药科技股份有限公司董事会办公室，邮编510640（信封请注明“股东会”）
3、登记方式：
(1) 个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、《股东会授权委托书》（附件2）。
(2) 法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的《股东会授权委托书》（附件2）。
(3) 异地股东可采用邮件方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件3），以便登记确认。采取邮件方式登记的须在2026年6月22日下午17：00之前发送至公司邮箱board@gzboji.com。
4、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续，谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。
5、本次会议会期半天，出席会议股东的交通、食宿等费用自理。
6、股东会联系方式：
联系人：韦芳群
联系电话：020-35647628
邮箱：board@gzboji.com
通讯地址：广州市天河区华观路1933号万科云广场A栋7楼，博济医药科技股份有限公司董事会办公室。
邮编：510640
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。
五、备查文件
《博济医药科技股份有限公司第五届董事会第二十一次会议决议》
附件：
1、《参加网络投票的具体操作流程》
2、《股东会授权委托书》
3、《股东参会登记表》
博济医药科技股份有限公司董事会
2026年06月09日
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“350404”，投票简称为“博济投票”。
2、填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2026年06月24日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00— 15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2026年06月24日，9:15—15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2
博济医药科技股份有限公司
2026年第一次临时股东会授权委托书
兹委托___先生（女士）代表本人（或本单位）出席博济医药科技股份有限公司于2026年06月24日召开的2026年第一次临时股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：
本次股东会提案表决意见表
提案编码
提案名称
备注
同意
反对
弃权
100
总议案：除累积投票提案外的所有提案
√
非累积投票提案
1.00
《关于公司符合创业板向特定对象发行股票条件的议案》
√
2.00
《关于公司2026年度向特定对象发行股票方案的议案》
√作为投票对象的子议案数(10)
2.01
发行股票的种类和面值
√
2.02
发行方式及发行时间
√
2.03
发行对象及认购方式
√
2.04
定价基准日、定价原则及发行价格
√
2.05
发行数量
√
2.06
限售期
√
2.07
募集资金数额及用途
√
2.08
上市地点
√
2.09
本次向特定对象发行前滚存未分配利润的安排
√
2.10
本次向特定对象发行股票决议的有效期限
√
3.00
《关于公司2026年度向特定对象发行股票预案的议案》
√
4.00
《关于公司2026年度向特定对象发行股票方案的论证分析报告的议案》
√
5.00
《关于公司2026年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
√
6.00
《关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权办理公司本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》
√
7.00
《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》
√
8.00
《关于2026年度向特定对象发行股票摊薄即期回报与采取填补措施及相关主体承诺的议案》
√
9.00
《关于设立本次向特定对象发行股票募集资金专用账户的议案》
√
委托人名称（盖章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
委托人股东账号：
受托人：
签发日期：
持股数量：
受托人身份证号码：
委托有效期：
附件3
博济医药科技股份有限公司
2026年第一次临时股东会股东参会登记表
个人股东姓名/法人股东名称
个人股东身份证号码/法人股东营业执照号码
法定代表人姓名(法人股东)
股东账号
持股数量
股东地址
联系电话
如委托他人参加,请填写以下信息:
受托人姓名
受托人身份证号码
联系电话
发言意向及要点:
股东签字(法人股东盖章):年月日
说明：
1、请用正楷字填上全名及地址（须与股东名册上所载的相同）；
2、已填妥及签署的参会股东登记表，应于2026年6月22日下午17：00之前以邮件方式送达公司，不接受电话登记；
3、如股东拟在本次股东会上发言，请在发言意向及要点栏表明您的发言意向及要点，并注明所需时间。请注意，因股东会时间有限，股东发言由本公司按登记统筹安排，本公司不能保证本参会股东登记表上表明发言意向及要点的股东均能在本次股东会上发言；
4、上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。
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