摘要

1润建股份2025年度股东会于2026年6月8日召开，审议通过全部议案。

2核心事项包括：1.通过发行H股并在港交所上市方案及转为境外募集股份公司；

32.授权董事会办理简易程序定增及制定2026年中期分红方案；

43.完成第六届董事会换届选举；

54.回购注销部分限制性股票；

65.变更经营范围及注册资本。

7所有议案均获高票通过，中小股东赞成率普遍超70%，会议程序合法有效。

润建股份有限公司

2025年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会无变更、否决提案的情况，不涉及变更前次股东会决议；

2、本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开；

3、本次股东会所有议案对中小投资者表决单独计票。

一、会议召开情况

1、润建股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月19日以公告形式发布了《关于召开2025年度股东会的通知》。

2、会议召开方式：本次股东会采取现场投票和网络投票相结合方式。

3、会议召开时间：

(1) 现场会议召开时间：2026年6月8日（星期一）下午14:30

(2) 网络投票日期、时间：

$ \textcircled{1} $通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年6月8日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；

$ \textcircled{2} $通过深圳证券交易所互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn投票的具体时间为：2026年6月8日上午9:15至2026年6月8日下午3:00期间的任意时间。

4、现场会议召开地点：广东省广州市珠江新城华夏路16号富力盈凯广场 4501公司会议室。

5、会议召集人：公司董事会

6、会议主持人：董事长李建国先生

7、本次股东会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、表决程序均符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议形成的决议真实、有效。

二、会议出席情况

1、出席会议总体情况

出席本次股东会现场会议和网络投票的股东、股东代表及股东代理人共338人，参加表决的股东、股东代表及股东代理人代表有表决权股份为136,700,217股，占公司有表决权股份总数的 47.7623%。

其中：出席本次会议的中小股东、股东代表及股东代理人335人，代表有表决权股份为821,351股，占公司有表决权股份总数的 0.2870%。

2、现场会议出席情况

出席本次股东会现场会议的股东、股东代表及股东代理人共5人，参加表决的股东、股东代表及股东代理人代表有表决权股份为116,432,822股，占公司有表决权股份总数的 40.6810%。

3、网络投票情况

参与本次会议网络投票的股东、股东代表及股东代理人共333名，代表有表决权股份为20,267,395股，占公司有表决权股份总数的 7.0813%。

4、公司部分董事及高级管理人员、见证律师参加了会议。

三、议案审议表决情况

本次股东会以现场记名投票、网络投票表决的方式，逐项审议通过了以下议案并形成本决议：

1、审议通过了《2025年度董事会工作报告》

表决结果：同意136,478,029股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8375%；反对189,588股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1387%；弃权32,600股（其中，因未投票默认弃权7,300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0238%。

其中，中小股东投票表决结果为：同意599，163股，占出席本次股东会中小

股东有效表决权股份总数的 72.9485%；反对189,588股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 23.0825%；弃权32,600股（其中，因未投票默认弃权7,300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.9691%。

2、审议通过了《2025年度财务决算报告》

表决结果：同意136,479,329股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8384%；反对187,988股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1375%；弃权32,900股（其中，因未投票默认弃权7,300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0241%。

其中，中小股东投票表决结果为：同意600,463股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 73.1067%；反对187,988股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的22.8877%；弃权32,900股（其中，因未投票默认弃权7,300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.0056%。

3、审议通过了《关于2025年度利润分配预案的议案》

表决结果：同意136,483,729股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8416%；反对189,488股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1386%；弃权27,000股（其中，因未投票默认弃权7,300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0198%。

其中，中小股东投票表决结果为：同意604,863股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 73.6425%；反对189,488股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 23.0703%；弃权27,000股（其中，因未投票默认弃权7,300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.2873%。

4、审议通过了《关于提请股东会授权董事会制定并执行2026年中期分红方案的议案》

表决结果：同意136,491,129股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8470%；反对189,188股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1384%；弃权19,900股（其中，因未投票默认弃权2,300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0146%。

其中，中小股东投票表决结果为：同意612,263股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 74.5434%；反对189,188股，占出席本次股东会中小

股东有效表决权股份总数的 23.0338%；弃权19,900股（其中，因未投票默认弃权2,300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.4228%。

5、审议通过了《2025年年度报告及摘要》

表决结果：同意136,481,429股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8400%；反对190,888股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1396%；弃权27,900股（其中，因未投票默认弃权2,300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0204%。

其中，中小股东投票表决结果为：同意602，563股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 73.3624%；反对190，888股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的23.2407%；弃权27,900股（其中，因未投票默认弃权2,300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.3968%。

6、审议通过了《2025年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

表决结果：同意136,482,629股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8408%；反对187,388股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1371%；弃权30,200股（其中，因未投票默认弃权3,300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0221%。

其中，中小股东投票表决结果为：同意603，763股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 73.5085%；反对187，388股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 22.8146%；弃权30，200股（其中，因未投票默认弃权3,300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.6769%。

7、审议通过了《关于确认2025年度董事、高级管理人员薪酬并制定2026年度薪酬方案的议案》

表决结果：同意20,054,507股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.9481%；反对190,888股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.9418%；弃权22,300股（其中，因未投票默认弃权3,300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1100%。

其中，中小股东投票表决结果为：同意608，163股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 74.0442%；反对190，888股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的23.2407%；弃权22，300股（其中，因未投票默认弃

权3,300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.7150%。

8、审议通过了《关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》

表决结果：同意136,489,529股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8459%；反对187,688股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1373%；弃权23,000股（其中，因未投票默认弃权3,300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0168%。

其中，中小股东投票表决结果为：同意610,663股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 74.3486%；反对187,688股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的22.8511%；弃权23,000股（其中，因未投票默认弃权3,300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.8003%。

9、审议通过了《关于制定公司<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

表决结果：同意20,050,607股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.9289%；反对193,088股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.9527%；弃权24,000股（其中，因未投票默认弃权3,300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1184%。

其中，中小股东投票表决结果为：同意604,263股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 73.5694%；反对193,088股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的23.5086%；弃权24,000股（其中，因未投票默认弃权3,300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.9220%。

10、以特别决议审议通过了《关于回购注销2025年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票及调整回购价格的议案》

表决结果：同意136,494,529股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8495%；反对184,188股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1347%；弃权21,500股（其中，因未投票默认弃权3,300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0157%。

其中，中小股东投票表决结果为：同意615，663股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 74.9574%；反对184，188股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的22.4250%；弃权21,500股（其中，因未投票默认弃

权3,300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.6176%。

11、以特别决议审议通过了《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市的议案》

表决结果：同意136,484,429股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8421%；反对194,888股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1426%；弃权20,900股（其中，因未投票默认弃权3,300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0153%。

其中，中小股东投票表决结果为：同意605，563股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 73.7277%；反对194，888股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的23.7277%；弃权20，900股（其中，因未投票默认弃权3,300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.5446%。

12、逐项以特别决议审议通过了《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市方案的议案》

12.01以特别决议审议通过了上市地点

表决结果：同意136,485,829股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8432%；反对193,388股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1415%；弃权21,000股（其中，因未投票默认弃权3,300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0154%。

其中，中小股东投票表决结果为：同意606,963股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 73.8981%；反对193,388股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的23.5451%；弃权21,000股（其中，因未投票默认弃权3,300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.5568%。

12.02 以特别决议审议通过了发行股票的种类和面值

表决结果：同意136,486,129股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8434%；反对193,188股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1413%；弃权20,900股（其中，因未投票默认弃权3,300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0153%。

其中，中小股东投票表决结果为：同意607，263股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 73.9347%；反对193，188股，占出席本次股东会中小

股东有效表决权股份总数的 23.5208%；弃权20,900股（其中，因未投票默认弃权3,300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.5446%。

12.03以特别决议审议通过了发行及上市时间

其中，中小股东投票表决结果为：同意607,263股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 73.9347%；反对193,188股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 23.5208%；弃权20,900股（其中，因未投票默认弃权3,300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.5446%。

12.04 以特别决议审议通过了发行方式

表决结果：同意136,487,629股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8445%；反对191,288股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1399%；弃权21,300股（其中，因未投票默认弃权3,300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0156%。

其中，中小股东投票表决结果为：同意608，763股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 74.1173%；反对191，288股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的23.2894%；弃权21，300股（其中，因未投票默认弃权3，300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.5933%。

12.05以特别决议审议通过了发行规模

表决结果：同意136,485,729股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8431%；反对193,188股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1413%；弃权21,300股（其中，因未投票默认弃权3,300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0156%。

其中，中小股东投票表决结果为：同意606,863股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 73.8860%；反对193,188股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 23.5208%；弃权21,300股（其中，因未投票默认弃权3,300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.5933%。

12.06 以特别决议审议通过了定价方式

表决结果：同意136,486,129股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8434%；反对192,788股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1410%；弃权21,300股（其中，因未投票默认弃权3,300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0156%。

其中，中小股东投票表决结果为：同意607,263股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 73.9347%；反对192,788股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 23.4721%；弃权21,300股（其中，因未投票默认弃权3,300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.5933%。

12.07 以特别决议审议通过了发行对象

其中，中小股东投票表决结果为：同意607,263股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 73.9347%；反对192,788股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的23.4721%；弃权21,300股（其中，因未投票默认弃权3,300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.5933%。

12.08 以特别决议审议通过了发售原则

表决结果：同意136,486,229股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8435%；反对192,688股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1410%；弃权21,300股（其中，因未投票默认弃权3,300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0156%。

其中，中小股东投票表决结果为：同意607,363股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 73.9468%；反对192,688股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的23.4599%；弃权21,300股（其中，因未投票默认弃权3,300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.5933%。

12.09 以特别决议审议通过了承销方式

表决结果：同意136，486，229股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

8435%；反对192,688股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1410%；弃权21,300股（其中，因未投票默认弃权3,300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0156%。

13、以特别决议审议通过了《关于公司转为境外募集股份有限公司的议案》

表决结果：同意136,486,529股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8437%；反对192,388股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1407%；弃权21,300股（其中，因未投票默认弃权3,300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0156%。

其中，中小股东投票表决结果为：同意607,663股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 73.9834%；反对192,388股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的23.4234%；弃权21,300股（其中，因未投票默认弃权3,300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.5933%。

14、以特别决议审议通过了《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市决议有效期的议案》

表决结果：同意136,483,129股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8412%；反对192,888股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1411%；弃权24,200股（其中，因未投票默认弃权3,300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0177%。

其中，中小股东投票表决结果为：同意604,263股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 73.5694%；反对192,888股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的23.4842%；弃权24,200股（其中，因未投票默认弃权3,300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.9464%。

15、以特别决议审议通过了《关于提请股东会授权董事会及其授权人士办理与公司发行H股股票并上市有关事项的议案》

表决结果：同意136，475，029股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

8353%；反对193,188股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1413%；弃权32,000股（其中，因未投票默认弃权14,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0234%。

其中，中小股东投票表决结果为：同意596,163股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 72.5832%；反对193,188股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 23.5208%；弃权32,000股（其中，因未投票默认弃权14,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.8960%。

16、以特别决议审议通过了《关于公司境外公开发行H股股票募集资金使用计划的议案》

表决结果：同意136,481,229股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8398%；反对186,988股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1368%；弃权32,000股（其中，因未投票默认弃权14,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0234%。

其中，中小股东投票表决结果为：同意602，363股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 73.3381%；反对186,988股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 22.7659%；弃权32,000股（其中，因未投票默认弃权14,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.8960%。

17、以特别决议审议通过了《关于公司发行H股股票前滚存利润分配方案的议案》

表决结果：同意136,475,429股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8356%；反对192,788股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1410%；弃权32,000股（其中，因未投票默认弃权14,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0234%。

其中，中小股东投票表决结果为：同意596,563股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 72.6319%；反对192,788股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的23.4721%；弃权32,000股（其中，因未投票默认弃权14,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.8960%。

18、审议通过了《关于公司聘请H股发行及上市审计机构的议案》

表决结果：同意136，475，329股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

8355%；反对192,788股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1410%；弃权32,100股（其中，因未投票默认弃权14,100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0235%。

其中，中小股东投票表决结果为：同意596,463股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 72.6197%；反对192,788股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的23.4721%；弃权32,100股（其中，因未投票默认弃权14,100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.9082%。

19、逐项以特别决议审议通过了《关于制定公司于H股发行上市后生效的 <公司章程（草案）> 及相关议事规则的议案》

19.01 以特别决议审议通过了《润建股份有限公司章程（草案）》

表决结果：同意136,474,329股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8348%；反对188,788股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1381%；弃权37,100股（其中，因未投票默认弃权19,100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0271%。

其中，中小股东投票表决结果为：同意595，463股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 72.4980%；反对188，788股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的22.9851%；弃权37，100股（其中，因未投票默认弃权19，100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.5169%。

19.02 以特别决议审议通过了《润建股份有限公司股东会议事规则（草案）》

表决结果：同意136,473,929股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8345%；反对189,188股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1384%；弃权37,100股（其中，因未投票默认弃权19,100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0271%。

其中，中小股东投票表决结果为：同意595,063股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 72.4493%；反对189,188股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 23.0338%；弃权37,100股（其中，因未投票默认弃权19,100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 4.5169%。

19.03 以特别决议审议通过了《润建股份有限公司董事会议事规则（草案）》

表决结果：同意136，473，929股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

8345%；反对189,188股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1384%；弃权37,100股（其中，因未投票默认弃权19,100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0271%。

20、逐项审议通过了《关于制定及修订公司于H股发行上市后适用的内部治理制度的议案》

20.01审议通过了《润建股份有限公司独立董事工作制度（草案）》

20.02审议通过了《润建股份有限公司关联（连）交易管理制度（草案）》

20.03审议通过了《润建股份有限公司融资与对外担保管理制度（草案）》

表决结果：同意136，474，029股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

8345%；反对189,088股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1383%；弃权37,100股（其中，因未投票默认弃权19,100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0271%。

其中，中小股东投票表决结果为：同意595,163股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 72.4615%；反对189,088股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的23.0216%；弃权37,100股（其中，因未投票默认弃权19,100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.5169%。

20.04审议通过了《润建股份有限公司对外投资管理制度（草案）》

21、审议通过了《关于董事会换届暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》

本议案采用累积投票制，选举李建国先生、许文杰先生、梁姬女士、丁永先生、卢伟强先生为公司第六届董事会非独立董事。具体如下：

21.01 选举李建国先生为第六届董事会非独立董事

表决结果：同意126，466，286股。

其中，中小股东投票表决结果为：同意310，592股。

21.02选举许文杰先生为第六届董事会非独立董事

表决结果：同意126，463，255股。

其中，中小股东投票表决结果为：同意307，561股。

21.03选举梁姬女士为第六届董事会非独立董事

表决结果：同意126，468，162股。

其中，中小股东投票表决结果为：同意312，468股。

21.04选举丁永先生为第六届董事会非独立董事

表决结果：同意126，464，448股。

其中，中小股东投票表决结果为：同意308，754股。

21.05选举卢伟强先生为第六届董事会非独立董事

表决结果：同意126，466，847股。

其中，中小股东投票表决结果为：同意311，153股。

上述非独立董事候选人均获出席本次股东会有效表决权股份总数的二分之一以上同意，当选为公司第六届董事会非独立董事。

22、审议通过了《关于董事会换届暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》

本议案采用累积投票制，选举黄维干女士、林伟伟先生、郭嵩先生为公司第六届董事会独立董事。具体如下：

22.01选举黄维干女士为第六届董事会独立董事

表决结果：同意126，468，153股。

其中，中小股东投票表决结果为：同意312，459股。

22.02选举林伟伟先生为第六届董事会独立董事

表决结果：同意126，468，030股。

其中，中小股东投票表决结果为：同意312，336股。

22.03选举郭嵩先生为第六届董事会独立董事

表决结果：同意126，468，056股。

其中，中小股东投票表决结果为：同意312,362股。

上述独立董事候选人均获出席本次股东会有效表决权股份总数的二分之一以上同意，当选为公司第六届董事会独立董事。

综上，李建国先生、许文杰先生、梁姬女士、丁永先生、卢伟强先生、李健斌先生、黄维干女士、林伟伟先生和郭嵩先生共同组成公司第六届董事会，任期为三年，自本次股东会决议通过之日起算。

23、审议通过了《关于确定公司董事角色的议案》

表决结果：同意136,472,829股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8337%；反对189,188股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1384%；

弃权38,200股（其中，因未投票默认弃权20,300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0279%。

其中，中小股东投票表决结果为：同意593,963股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 72.3154%；反对189,188股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 23.0338%；弃权38,200股（其中，因未投票默认弃权20,300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 4.6509%。

24、审议通过了《关于增设独立董事津贴的议案》

表决结果：同意136,472,629股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8335%；反对189,388股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1385%；弃权38,200股（其中，因未投票默认弃权15,200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0279%。

其中，中小股东投票表决结果为：同意593，763股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 72.2910%；反对189，388股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的23.0581%；弃权38，200股（其中，因未投票默认弃权15，200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.6509%。

25、审议通过了《关于投保董事、高级管理人员及其他相关责任人员招股说明书责任保险的议案》

表决结果：同意20,031,407股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.8342%；反对188,788股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.9315%；弃权47,500股（其中，因未投票默认弃权20,300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2344%。

其中，中小股东投票表决结果为：同意585,063股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 71.2318%；反对188,788股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 22.9851%；弃权47,500股（其中，因未投票默认弃权20,300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 5.7832%。

26、以特别决议审议通过了《关于变更公司经营范围、注册资本及修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

表决结果：同意136,473,229股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8340%；反对188,688股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1380%；

弃权38,300股（其中，因未投票默认弃权20,200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0280%。

其中，中小股东投票表决结果为：同意594,363股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 72.3641%；反对188,688股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 22.9729%；弃权38,300股（其中，因未投票默认弃权20,200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 4.6630%。

四、律师出具的法律意见

北京国枫律师事务所指派律师出席了本次股东会，进行现场见证并出具法律意见书，认为：公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

五、备查文件

1、润建股份有限公司2025年度股东会决议；

2、北京国枫律师事务所关于润建股份有限公司2025年度股东会的法律意见书。

特此公告。

润建股份有限公司

董事会

2026年6月9日