1公司于2026年6月8日召开第十一届董事会2026年第四次临时会议，审议通过《关于关联方借款暨关联交易的议案》，关联董事已回避表决，独立董事专门会议已事前认可，该议案将提交股东会审议。
2同时审议通过召开2026年第四次临时股东会的议案。
3本次董事会决议核心事项为关联方借款，旨在补充公司资金需求，具体借款金额及利率需参阅同日披露的关联交易专项公告。
*ST西旅：第十一届董事会2026年第四次临时会议决议公告
摘要
西安旅游股份有限公司 第十一届董事会2026年第四次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
西安旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会2026年第四次临时会议于2026年6月8日在公司会议室以现场结合线上方式召开。会议通知于2026年6月5日以书面、电话、电子邮件等方式通知各位董事。会议由董事长陆飞先生主持，本次会议应到董事8人，实到董事8人，高管列席。会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
- 审议通过《关于关联方借款暨关联交易的议案》，并同意将该议案提交公司股东会审议。
本议案已经公司董事会独立董事专门会议审议通过。
内容详见同日披露的《关于关联方借款暨关联交易的公告》。
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权，关联董事回避表决。
- 审议通过《关于召开2026年第四次临时股东会的议案》。
内容详见同日披露的《关于召开2026年第四次临时股东会的通知》。
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
- 第十一届董事会2026年第四次临时会议决议；
- 第十一届独立董事2026年第四次专门会议决议；特此公告。
西安旅游股份有限公司董事会 2026年6月8日
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