证券简称：上海复旦

上海复旦微电子集团股份有限公司 2026年第二次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

• 本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东会召开的时间：2026年6月8日

（二）股东会召开的地点：上海国泰路127号复旦国家大学科技园4号楼会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数

353

普通股股东人数

353

其中：A股股东人数

352

境外上市外资股股东人数

1

2、出席会议的股东所持有的表决权数量

316,813,394

普通股股东所持有表决权数量

316,813,394

其中：A股股东所持有表决权数量

251,654,985

境外上市外资股股东所持有表决权数量

65,158,409

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)

38.4613

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)

38.4613

其中:A股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)

30.5511

境外上市外资股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)

7.9102

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，表决程序符合《公司法》、《证券法》和《上海复旦微电子集团股份有限公司章程》的规定。会议由公司董事会召集，董事长张卫先生主持会议。

（五）公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事11人，以现场加通讯方式列席11人；

2、董事会秘书郑克振出席；全体高管均以现场或通讯方式列席会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：关于签订《共建“复旦大学集成电路工程技术融合创新中心”一期项目合作协议》暨关联交易的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)

普通股

207,546,541

99.0388

1,979,362

0.9445

34,945

0.0167

其中：A股

142,388,132

98.6051

1,979,362

1.3707

34,945

0.0242

境外上市外资股

65,158,409

100.0000

0

0.0000

0

0.0000

2、议案名称：关于修订《上海复旦微电子集团股份有限公司信息披露管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)

普通股

276,615,827

87.3119

40,157,325

12.6754

40,242

0.0127

其中：A股

246,360,604

97.8962

5,254,139

2.0878

40,242

0.0160

境外上市外资股

30,255,223

46.4333

34,903,186

53.5667

0

0.0000

（二）涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

议案序号

议案名称

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)

1

关于签订《共建“复旦大学集成电路工程技术融合创新中心”一期项目合作协议》暨关联交易的议案

48,880,008

96.0422

1,979,362

3.8892

34,945

0.0686

（三）关于议案表决的有关情况说明

1、特别决议议案：无

2、对中小投资者单独计票的议案：议案1

3、涉及关联股东回避表决的议案：议案1

应回避表决的关联股东名称：上海复芯凡高集成电路技术有限公司及其关联人

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

律师：楼春晗、钟杭

2、律师见证结论意见：

复旦微电本次股东会的召集、召开程序符合相关中国法律法规及《公司章程》的规定；出席本次股东会人员的资格合法、有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法、有效。

特此公告。

上海复旦微电子集团股份有限公司董事会

2026年6月9日