证券代码：603037

证券简称：凯众股份

转债代码：113698

公告编号：2026-045

转债简称：凯众转债

上海凯众材料科技股份有限公司关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的风险提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

上海凯众材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟以发行股份及支付现金的方式购买安徽拓盛汽车零部件股份有限公司（以下简称“安徽拓盛”） 45%的股权，并拟以现金认购安徽拓盛新增股份320万股，同时募集配套资金（以下简称“本次交易”）。本次交易完成后，公司将合计持有本次交易完成后安徽拓盛 50.3012%的股权，安徽拓盛将成为公司控股子公司。

2026年6月8日，公司第五届董事会第八次会议审议通过了《关于本次交易方案调整构成重大调整的议案》《关于<上海凯众材料科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书>及其摘要的议案》等相关议案，具体详见公司于2026年6月9日披露的相关公告。

本次交易尚需公司股东会审议通过，并经有权监管机构核准、批准或同意后方可正式实施，本次交易能否获得相关部门的批准，以及最终获得批准的时间存在不确定性，有关信息均以公司指定信息披露媒体发布的公告为准。敬请广大投资者关注后续公告并注意投资风险。

特此公告。

上海凯众材料科技股份有限公司董事会

2026年6月9日