1中金公司于2026年6月8日召开临时股东会及A/H股类别股东会，审议通过换股吸收合并东兴证券、信达证券的重大资产重组方案及相关议案。
2所有议案均获出席会议股东所持表决权三分之二以上通过，其中A股股东同意比例约86.4%，H股股东同意比例约90%。
3会议还通过了未来三年股东回报规划、增发A股特别授权等事项。
4控股股东中央汇金基于审慎原则回避表决。
5本次交易构成重大资产重组但不构成关联交易及重组上市。
中金公司2026年第一次临时股东会、2026年第一次A股类别股东会议、2026年第一次H股类别股东会议决议公告
摘要
中国国际金融股份有限公司
2026年第一次临时股东会、2026年第一次A股类别
股东会议及2026年第一次H股类别股东会议决议公告
中国国际金融股份有限公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
- 中国国际金融股份有限公司（以下简称“公司”）2026年第一次临时股东会、2026年第一次A股类别股东会议、2026年第一次H股类别股东会议（以下合称“本次会议”）是否有否决议案：无
一、本次会议召开和出席情况
（一）召开时间：2026年6月8日
（二）召开地点：北京市朝阳区针织路23号国寿金融中心30层3004及3005会议室
（三）出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
- 2026年第一次临时股东会
1、出席会议的股东和代理人人数
5,328
其中：A股股东人数
5,327
H股股东人数
1
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）
1,508,406,669
其中：A股股份总数
398,221,195
H股股份总数
1,110,185,474
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）
52.174122
其中：A股股东持股占股份总数的比例（%）
13.774032
H股股东持股占股份总数的比例（%）
38.400091
注：本公告所有比例保留六位小数，若出现算术结果与所列数字计算所得不符，均为四舍五入所致。
- 2026年第一次A股类别股东会议
1、出席会议的A股股东和代理人人数
5327
2、出席会议的A股股东所持有表决权的股份总数（股）
398221195
3、出席会议的A股股东所持有表决权股份数占公司有表决权A股股份总数的比例（%）
40.330822
- 2026年第一次H股类别股东会议
1、出席会议的H股股东和代理人人数
1
2、出席会议的H股股东所持有表决权的股份总数（股）
1,073,322,441
3、出席会议的H股股东所持有表决权股份数占公司有表决权H股股份总数的比例（%）
56.380433
（四）本次会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等法律法规及《中国国际金融股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。
本次会议由公司董事会召集，公司董事长陈亮先生主持。
（五）公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事8人，列席8人；
2、公司董事会秘书列席本次会议。
本次会议由公司股东代表、境内法律顾问北京市金杜律师事务所律师、香港中央证券登记有限公司工作人员共同参与计票和监票。
二、2026年第一次临时股东会议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：关于本次交易符合上市公司重大资产重组相关法律法规规定的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意
反对
弃权
票数
比例(%)
票数
比例(%)
票数
比例(%)
A股
345,064,531
86.651473
52,934,364
13.292704
222,300
0.055823
H股
1,000,175,299
90.090829
108,798,193
9.800002
1,211,982
0.109169
普通股合计：
1,345,239,830
89.182835
161,732,557
10.722079
1,434,282
0.095086
2、议案名称：关于中国国际金融股份有限公司换股吸收合并东兴证券股份有限公司、信达证券股份有限公司方案的议案
- 01议案名称：换股吸收合并各方
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意
反对
弃权
票数
比例(%)
票数
比例(%)
票数
比例(%)
A股
344,091,631
86.407161
53,096,864
13.333511
1,032,700
0.259328
H股
1,000,086,497
90.082830
108,430,193
9.766854
1,668,784
0.150316
普通股合计:
1,344,178,128
89.112449
161,527,057
10.708456
2,701,484
0.179095
2.02议案名称：换股吸收合并方式
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意
反对
弃权
票数
比例(%)
票数
比例(%)
票数
比例(%)
A股
344,087,831
86.406207
53,092,864
13.332506
1,040,500
0.261287
H股
999,439,281
90.024532
108,430,193
9.766854
2,316,000
0.208614
普通股合计:
1,343,527,112
89.069290
161,523,057
10.708190
3,356,500
0.222520
2.03议案名称：换股发行股份的种类及面值
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意
反对
弃权
票数
比例(%)
票数
比例(%)
票数
比例(%)
A股
344,069,731
86.401662
53,117,664
13.338734
1,033,800
0.259604
H股
999,927,281
90.068489
108,430,193
9.766854
1,828,000
0.164657
普通股合计:
1,343,997,012
89.100442
161,547,857
10.709835
2,861,800
0.189723
- 04议案名称：换股对象及换股实施股权登记日
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意
反对
弃权
票数
比例(%)
票数
比例(%)
票数
比例(%)
A股
344,168,031
86.426347
53,008,764
13.311387
1,044,400
0.262266
H股
999,167,281
90.000032
108,430,193
9.766854
2,588,000
0.233114
普通股合计:
1,343,335,312
89.056575
161,438,957
10.702615
3,632,400
0.240810
2.05议案名称：换股价格及换股比例
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意
反对
弃权
票数
比例(%)
票数
比例(%)
票数
比例(%)
A股
344,046,231
86.395761
53,117,564
13.338708
1,057,400
0.265531
H股
1,000,086,481
90.082829
108,430,193
9.766854
1,668,800
0.150317
普通股合计:
1,344,132,712
89.109438
161,547,757
10.709828
2,726,200
0.180734
2.06议案名称：换股发行股份的数量
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意
反对
弃权
票数
比例(%)
票数
比例(%)
票数
比例(%)
A股
344,055,031
86.397971
53,109,064
13.336574
1,057,100
0.265455
H股
1,000,086,481
90.082829
108,430,193
9.766854
1,668,800
0.150317
普通股合计:
1,344,141,512
89.110022
161,539,257
10.709264
2,725,900
0.180714
2.07议案名称：换股发行股份的上市地点
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意
反对
弃权
票数
比例(%)
票数
比例(%)
票数
比例(%)
A股
344,161,731
86.424765
52,996,064
13.308197
1,063,400
0.267038
H股
999,878,747
90.064117
108,430,193
9.766854
1,876,534
0.169029
普通股合计：
1,344,040,478
89.103324
161,426,257
10.701773
2,939,934
0.194903
- 08议案名称：权利受限的换股股东所持股份的处理
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意
反对
弃权
票数
比例(%)
票数
比例(%)
票数
比例(%)
A股
344,076,431
86.403345
53,056,523
13.323379
1,088,241
0.273276
H股
1,000,086,481
90.082829
108,430,193
9.766854
1,668,800
0.150317
普通股合计:
1,344,162,912
89.111441
161,486,716
10.705781
2,757,041
0.182778
2.09议案名称：吸并方异议股东的利益保护机制
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意
反对
弃权
票数
比例(%)
票数
比例(%)
票数
比例(%)
A股
344,257,031
86.448696
52,906,764
13.285773
1,057,400
0.265531
H股
1,000,089,681
90.083117
108,418,193
9.765773
1,677,600
0.151110
普通股合计:
1,344,346,712
89.123626
161,324,957
10.695057
2,735,000
0.181317
2.10议案名称：被吸并方异议股东的利益保护机制
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意
反对
弃权
票数
比例(%)
票数
比例(%)
票数
比例(%)
A股
344,222,231
86.439957
52,934,064
13.292629
1,064,900
0.267414
H股
996,092,881
89.723105
108,430,193
9.766854
5,662,400
0.510041
普通股合计:
1,340,315,112
88.856350
161,364,257
10.697663
6,727,300
0.445987
2.11 议案名称：本次交易涉及的债权债务处置
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意
反对
弃权
票数
比例(%)
票数
比例(%)
票数
比例(%)
A股
344,054,931
86.397945
53,105,864
13.335771
1,060,400
0.266284
H股
999,965,281
90.071912
108,430,193
9.766854
1,790,000
0.161234
普通股合计:
1,344,020,212
89.101980
161,536,057
10.709052
2,850,400
0.188968
2.12 议案名称：资产交割
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意
反对
弃权
票数
比例(%)
票数
比例(%)
票数
比例(%)
A股
344,143,031
86.420069
53,005,864
13.310659
1,072,300
0.269272
H股
1,000,086,481
90.082829
108,430,193
9.766854
1,668,800
0.150317
普通股合计:
1,344,229,512
89.115856
161,436,057
10.702422
2,741,100
0.181722
2.13 议案名称：员工安置
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意
反对
弃权
票数
比例(%)
票数
比例(%)
票数
比例(%)
A股
344,158,931
86.424062
52,997,564
13.308574
1,064,700
0.267364
H股
1,000,086,481
90.082829
108,430,193
9.766854
1,668,800
0.150317
普通股合计:
1,344,245,412
89.116910
161,427,757
10.701872
2,733,500
0.181218
2.14 议案名称：过渡期安排
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意
反对
弃权
票数
比例(%)
票数
比例(%)
票数
比例(%)
A股
344,153,931
86.422806
52,999,764
13.309127
1,067,500
0.268067
H股
1,000,086,481
90.082829
108,430,193
9.766854
1,668,800
0.150317
普通股合计:
1,344,240,412
89.116578
161,429,957
10.702019
2,736,300
0.181403
2.15议案名称：滚存未分配利润安排
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意
反对
弃权
票数
比例(%)
票数
比例(%)
票数
比例(%)
A股
344,145,231
86.420621
53,025,164
13.315506
1,050,800
0.263873
H股
1,000,086,481
90.082829
108,430,193
9.766854
1,668,800
0.150317
普通股合计:
1,344,231,712
89.116002
161,455,357
10.703702
2,719,600
0.180296
2.16 议案名称：决议有效期
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意
反对
弃权
票数
比例(%)
票数
比例(%)
票数
比例(%)
A股
344,071,531
86.402114
53,089,964
13.331778
1,059,700
0.266108
H股
1,000,175,281
90.090828
108,430,193
9.766853
1,580,000
0.142319
普通股合计:
1,344,246,812
89.117003
161,520,157
10.707998
2,639,700
0.174999
3、议案名称：关于《中国国际金融股份有限公司换股吸收合并东兴证券股份有限公司、信达证券股份有限公司报告书（草案）》及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意
反对
弃权
票数
比例(%)
票数
比例(%)
票数
比例(%)
A股
344,763,052
86.575767
53,072,364
13.327357
385,779
0.096876
H股
999,827,288
90.059482
108,450,593
9.768691
1,907,593
0.171827
普通股合计:
1,344,590,340
89.139777
161,522,957
10.708184
2,293,372
0.152039
4、议案名称：关于签署附条件生效的《中国国际金融股份有限公司与东兴证券股份有限公司和信达证券股份有限公司换股吸收合并协议》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意
反对
弃权
票数
比例(%)
票数
比例(%)
票数
比例(%)
A股
344,886,131
86.606674
53,082,264
13.329844
252,800
0.063482
H股
999,509,681
90.030874
108,430,193
9.766853
2,245,600
0.202273
普通股合计:
1,344,395,812
89.126881
161,512,457
10.707487
2,498,400
0.165632
5、议案名称：关于本次交易构成重大资产重组的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意
反对
弃权
票数
比例(%)
票数
比例(%)
票数
比例(%)
A股
344,940,731
86.620385
53,004,764
13.310382
275,700
0.069233
H股
1,000,175,281
90.090828
108,430,193
9.766853
1,580,000
0.142319
普通股合计:
1,345,116,012
89.174626
161,434,957
10.702350
1,855,700
0.123024
6、议案名称：关于本次交易不构成关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意
反对
弃权
票数
比例(%)
票数
比例(%)
票数
比例(%)
A股
344,938,431
86.619807
53,012,264
13.312266
270,500
0.067927
H股
999,528,081
90.032531
108,430,193
9.766854
2,227,200
0.200615
普通股合计:
1,344,466,512
89.131568
161,442,457
10.702847
2,497,700
0.165585
7、议案名称：关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条、第四十三条、第四十四条规定的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意
反对
弃权
票数
比例(%)
票数
比例(%)
票数
比例(%)
A股
344,950,231
86.622770
52,995,964
13.308173
275,000
0.069057
H股
1,000,175,281
90.090828
108,430,193
9.766853
1,580,000
0.142319
普通股合计:
1,345,125,512
89.175256
161,426,157
10.701767
1,855,000
0.122977
8、议案名称：关于本次交易符合《上市公司监管指引第9号一一上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》第四条规定的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意
反对
弃权
票数
比例(%)
票数
比例(%)
票数
比例(%)
A股
344,936,531
86.619330
53,016,364
13.313295
268,300
0.067375
H股
999,139,281
89.997510
108,430,193
9.766854
2,616,000
0.235636
普通股合计:
1,344,075,812
89.105666
161,446,557
10.703119
2,884,300
0.191215
9、议案名称：关于本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第
十三条规定的重组上市的议案
表决情况：
审议结果：通过
股东类型
同意
反对
弃权
票数
比例(%)
票数
比例(%)
票数
比例(%)
A股
344,927,131
86.616969
52,992,464
13.307294
301,600
0.075737
H股
999,772,881
90.054581
108,430,193
9.766854
1,982,400
0.178565
普通股合计:
1,344,700,012
89.147048
161,422,657
10.701534
2,284,000
0.151418
10、议案名称：关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意
反对
弃权
票数
比例(%)
票数
比例(%)
票数
比例(%)
A股
344,951,231
86.623021
53,002,864
13.309906
267,100
0.067073
H股
1,000,187,281
90.091908
108,798,193
9.800002
1,200,000
0.108090
普通股合计:
1,345,138,512
89.176118
161,801,057
10.726620
1,467,100
0.097262
11、议案名称：关于本次交易相关主体不存在不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意
反对
弃权
票数
比例(%)
票数
比例(%)
票数
比例(%)
A股
344,938,531
86.619832
53,008,264
13.311262
274,400
0.068906
H股
1,000,175,281
90.090828
108,798,193
9.800001
1,212,000
0.109171
普通股合计:
1,345,113,812
89.174481
161,806,457
10.726978
1,486,400
0.098541
12、议案名称：关于批准本次交易相关的备考合并财务报表相关文件的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意
反对
弃权
票数
比例(%)
票数
比例(%)
票数
比例(%)
A股
344,933,931
86.618677
53,016,364
13.313295
270,900
0.068028
H股
1,000,175,281
90.090828
108,798,193
9.800001
1,212,000
0.109171
普通股合计:
1,345,109,212
89.174176
161,814,557
10.727515
1,482,900
0.098309
13、议案名称：关于确认《兴业证券股份有限公司关于中国国际金融股份有限公司换股吸收合并东兴证券股份有限公司、信达证券股份有限公司之估值报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意
反对
弃权
票数
比例(%)
票数
比例(%)
票数
比例(%)
A股
344,761,752
86.575440
53,076,164
13.328312
383,279
0.096248
H股
999,907,681
90.066723
108,430,193
9.766854
1,847,600
0.166423
普通股合计:
1,344,669,433
89.145020
161,506,357
10.707084
2,230,879
0.147896
14、议案名称：关于估值机构的独立性、估值假设前提的合理性、估值方法与估值目的的相关性以及估值定价的公允性的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意
反对
弃权
票数
比例(%)
票数
比例(%)
票数
比例(%)
A股
344,930,631
86.617848
53,023,864
13.315179
266,700
0.066973
H股
1,000,242,881
90.096917
108,284,593
9.753739
1,658,000
0.149344
普通股合计:
1,345,173,512
89.178438
161,308,457
10.693964
1,924,700
0.127598
15、议案名称：关于本次交易摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意
反对
弃权
票数
比例(%)
票数
比例(%)
票数
比例(%)
A股
344,931,531
86.618074
53,030,064
13.316736
259,600
0.065190
H股
1,000,175,281
90.090828
108,634,993
9.785301
1,375,200
0.123871
普通股合计:
1,345,106,812
89.174017
161,665,057
10.717604
1,634,800
0.108379
16、议案名称：关于中国国际金融股份有限公司未来三年（2026-2028年度）股东回报规划的议案
表决情况：
审议结果：通过
股东类型
同意
反对
弃权
票数
比例(%)
票数
比例(%)
票数
比例(%)
A股
344,892,631
86.608306
53,006,164
13.310734
322,400
0.080960
H股
999,892,481
90.065354
108,430,193
9.766854
1,862,800
0.167792
普通股合计:
1,344,785,112
89.152689
161,436,357
10.702443
2,185,200
0.144868
17、议案名称：关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权办理本次交易相关事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意
反对
弃权
票数
比例(%)
票数
比例(%)
票数
比例(%)
A股
344,894,631
86.608808
53,021,264
13.314526
305,300
0.076666
H股
998,296,881
89.921631
108,430,193
9.766853
3,458,400
0.311516
普通股合计：
1,343,191,512
89.047041
161,451,457
10.703444
3,763,700
0.249515
18、议案名称：关于提请股东会授予董事会就本次交易增发公司A股特别授权的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意
反对
弃权
票数
比例(%)
票数
比例(%)
票数
比例(%)
A股
344,881,931
86.605619
53,024,764
13.315405
314,500
0.078976
H股
999,543,681
90.033936
108,430,193
9.766854
2,211,600
0.199210
普通股合计:
1,344,425,612
89.128856
161,454,957
10.703676
2,526,100
0.167468
（二）涉及重大事项，持股 5%以下A股股东的表决情况
议案序号
议案名称
同意
反对
弃权
票数
比例(%)
票数
比例(%)
票数
比例(%)
1
关于本次交易符合上市公司重大资产重组相关法律法规规定的议案
345,064,531
86.651473
52,934,364
13.292704
222,300
0.055823
2.00
关于中国国际金融股份有限公司换股吸收合并东兴证券股份有限公司、信达证券股份有限公司方案的议案
2.01
换股吸收合并各方
344,091,631
86.407161
53,096,864
13.333511
1,032,700
0.259328
2.02
换股吸收合并方式
344,087,831
86.406207
53,092,864
13.332506
1,040,500
0.261287
2.03
换股发行股份的种类及面值
344,069,731
86.401662
53,117,664
13.338734
1,033,800
0.259604
2.04
换股对象及换股实施股权登记日
344,168,031
86.426347
53,008,764
13.311387
1,044,400
0.262266
2.05
换股价格及换股比例
344,046,231
86.395761
53,117,564
13.338708
1,057,400
0.265531
2.06
换股发行股份的数量
344,055,031
86.397971
53,109,064
13.336574
1,057,100
0.265455
2.07
换股发行股份的上市地点
344,161,731
86.424765
52,996,064
13.308197
1,063,400
0.267038
2.08
权利受限的换股股东所持股份的处理
344,076,431
86.403345
53,056,523
13.323379
1,088,241
0.273276
2.09
吸并方异议股东的利益保护机制
344,257,031
86.448696
52,906,764
13.285773
1,057,400
0.265531
2.10
被吸并方异议股东的利益保护机制
344,222,231
86.439957
52,934,064
13.292629
1,064,900
0.267414
2.11
本次交易涉及的债权债务处置
344,054,931
86.397945
53,105,864
13.335771
1,060,400
0.266284
2.12
资产交割
344,143,031
86.420069
53,005,864
13.310659
1,072,300
0.269272
2.13
员工安置
344,158,931
86.424062
52,997,564
13.308574
1,064,700
0.267364
2.14
过渡期安排
344,153,931
86.422806
52,999,764
13.309127
1,067,500
0.268067
2.15
滚存未分配利润安排
344,145,231
86.420621
53,025,164
13.315506
1,050,800
0.263873
2.16
决议有效期
344,071,531
86.402114
53,089,964
13.331778
1,059,700
0.266108
3
关于《中国国际金融股份有限公司换股吸收合并东兴证券股份有限公司、信达证券股份有限公司报告书(草案)》及其摘要的议案
344,763,052
86.575767
53,072,364
13.327357
385,779
0.096876
4
关于签署附条件生效的《中国国际金融股份有限公司与东兴证券股份有限公司和信达证券股份有限公司换股吸收合并协议》的议案
344,886,131
86.606674
53,082,264
13.329844
252,800
0.063482
5
关于本次交易构成重大资产重组的议案
344,940,731
86.620385
53,004,764
13.310382
275,700
0.069233
6
关于本次交易不构成关联交易的议案
344,938,431
86.619807
53,012,264
13.312266
270,500
0.067927
7
关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条、第四十三条、第四十四条规定的议案
344,950,231
86.622770
52,995,964
13.308173
275,000
0.069057
8
关于本次交易符合《上市公司监管指引第9号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》第四条规定的议案
344,936,531
86.619330
53,016,364
13.313295
268,300
0.067375
9
关于本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的重组上市的议案
344,927,131
86.616969
52,992,464
13.307294
301,600
0.075737
10
关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的议案
344,951,231
86.623021
53,002,864
13.309906
267,100
0.067073
11
关于本次交易相关主体不存在不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案
344,938,531
86.619832
53,008,264
13.311262
274,400
0.068906
12
关于批准本次交易相关的备考合并财务报表相关文件的议案
344,933,931
86.618677
53,016,364
13.313295
270,900
0.068028
13
关于确认《兴业证券股份有限公司关于中国国际金融股份有限公司换股吸收合并东兴证券股份有限公司、信达证券股份有限公司之估值报告》的议案
344,761,752
86.575440
53,076,164
13.328312
383,279
0.096248
14
关于估值机构的独立性、估值假设前提的合理性、估值方法与估值目的的相关性以及估值定价的公允性的议案
344,930,631
86.617848
53,023,864
13.315179
266,700
0.066973
15
关于本次交易摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案
344,931,531
86.618074
53,030,064
13.316736
259,600
0.065190
16
关于中国国际金融股份有限公司未来三年(2026-2028年度)股东回报规划的议案
344,892,631
86.608306
53,006,164
13.310734
322,400
0.080960
17
关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权办理本次交易相关事宜的议案
344,894,631
86.608808
53,021,264
13.314526
305,300
0.076666
18
关于提请股东会授予董事会就本次交易增发公司A股特别授权的议案
344,881,931
86.605619
53,024,764
13.315405
314,500
0.078976
注：公司持股 5%以下A股股东在公司2026年第一次A股类别股东会议对议案1及其各项子议案、议案2、议案3、议案4（对应上表议案2及其各项子议案、议案4、议案17、议案18）的表决情况同上。
（三）关于议案表决的有关情况说明
1、2026年第一次临时股东会的全部议案均为特别决议议案，已获得出席会议的股东和代理人所持表决权的三分之二以上通过。
2、涉及关联股东回避表决的议案：无。
基于审慎性原则，控股股东中央汇金投资有限责任公司回避表决，未出席本次会议，不涉及关联股东回避表决情况。
三、2026年第一次A股类别股东会议、2026年第一次H股类别股东会议议案审议情况
（一）2026年第一次A股类别股东会议
1、议案名称：关于中国国际金融股份有限公司换股吸收合并东兴证券股份有限公司、信达证券股份有限公司方案的议案
- 01议案名称：换股吸收合并各方
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意
反对
弃权
票数
比例(%)
票数
比例(%)
票数
比例(%)
A股
344,091,631
86.407161
53,096,864
13.333511
1,032,700
0.259328
- 02议案名称：换股吸收合并方式
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意
反对
弃权
票数
比例(%)
票数
比例(%)
票数
比例(%)
A股
344,087,831
86.406207
53,092,864
13.332506
1,040,500
0.261287
- 03议案名称：换股发行股份的种类及面值
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意
反对
弃权
票数
比例(%)
票数
比例(%)
票数
比例(%)
A股
344,069,731
86.401662
53,117,664
13.338734
1,033,800
0.259604
- 04议案名称：换股对象及换股实施股权登记日
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意
反对
弃权
票数
比例(%)
票数
比例(%)
票数
比例(%)
A股
344,168,031
86.426347
53,008,764
13.311387
1,044,400
0.262266
- 05议案名称：换股价格及换股比例
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意
反对
弃权
票数
比例(%)
票数
比例(%)
票数
比例(%)
A股
344046231
86.395761
53117564
13.338708
1057400
0.265531
- 06议案名称：换股发行股份的数量
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意
反对
弃权
票数
比例(%)
票数
比例(%)
票数
比例(%)
A股
344,055,031
86.397971
53,109,064
13.336574
1,057,100
0.265455
- 07议案名称：换股发行股份的上市地点
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意
反对
弃权
票数
比例(%)
票数
比例(%)
票数
比例(%)
A股
344,161,731
86.424765
52,996,064
13.308197
1,063,400
0.267038
- 08议案名称：权利受限的换股股东所持股份的处理
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意
反对
弃权
票数
比例(%)
票数
比例(%)
票数
比例(%)
A股
344,076,431
86.403345
53,056,523
13.323379
1,088,241
0.273276
- 09议案名称：吸并方异议股东的利益保护机制
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意
反对
弃权
票数
比例(%)
票数
比例(%)
票数
比例(%)
A股
344,257,031
86.448696
52,906,764
13.285773
1,057,400
0.265531
1.10议案名称：被吸并方异议股东的利益保护机制
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意
反对
弃权
票数
比例(%)
票数
比例(%)
票数
比例(%)
A股
344,222,231
86.439957
52,934,064
13.292629
1,064,900
0.267414
1.11议案名称：本次交易涉及的债权债务处置
表决情况：
审议结果：通过
股东类型
同意
反对
弃权
票数
比例(%)
票数
比例(%)
票数
比例(%)
A股
344,054,931
86.397945
53,105,864
13.335771
1,060,400
0.266284
1.12 议案名称：资产交割
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意
反对
弃权
票数
比例(%)
票数
比例(%)
票数
比例(%)
A股
344,143,031
86.420069
53,005,864
13.310659
1,072,300
0.269272
1.13议案名称：员工安置
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意
反对
弃权
票数
比例(%)
票数
比例(%)
票数
比例(%)
A股
344,158,931
86.424062
52,997,564
13.308574
1,064,700
0.267364
1.14议案名称：过渡期安排
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意
反对
弃权
票数
比例(%)
票数
比例(%)
票数
比例(%)
A股
344,153,931
86.422806
52,999,764
13.309127
1,067,500
0.268067
- 15议案名称：滚存未分配利润安排
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意
反对
弃权
票数
比例(%)
票数
比例(%)
票数
比例(%)
A股
344,145,231
86.420621
53,025,164
13.315506
1,050,800
0.263873
- 16议案名称：决议有效期
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意
反对
弃权
票数
比例(%)
票数
比例(%)
票数
比例(%)
A股
344,071,531
86.402114
53,089,964
13.331778
1,059,700
0.266108
2、议案名称：关于签署附条件生效的《中国国际金融股份有限公司与东兴证券股份有限公司和信达证券股份有限公司换股吸收合并协议》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意
反对
弃权
票数
比例(%)
票数
比例(%)
票数
比例(%)
A股
344,886,131
86.606674
53,082,264
13.329844
252,800
0.063482
3、议案名称：关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权办理本次交易相关事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意
反对
弃权
票数
比例(%)
票数
比例(%)
票数
比例(%)
A股
344,894,631
86.608808
53,021,264
13.314526
305,300
0.076666
4、议案名称：关于提请股东会授予董事会就本次交易增发公司A股特别授权的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意
反对
弃权
票数
比例(%)
票数
比例(%)
票数
比例(%)
A股
344,881,931
86.605619
53,024,764
13.315405
314,500
0.078976
（二）2026年第一次H股类别股东会议
1、议案名称：关于中国国际金融股份有限公司换股吸收合并东兴证券股份有限公司、信达证券股份有限公司方案的议案
- 01议案名称：换股吸收合并各方
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意
反对
弃权
票数
比例(%)
票数
比例(%)
票数
比例(%)
H股
963,612,448
89.778468
108,509,993
10.109730
1,200,000
0.111802
- 02议案名称：换股吸收合并方式
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意
反对
弃权
票数
比例(%)
票数
比例(%)
票数
比例(%)
H股
963,480,832
89.766206
108,514,793
10.110176
1,326,816
0.123618
1.03议案名称：换股发行股份的种类及面值
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意
反对
弃权
票数
比例(%)
票数
比例(%)
票数
比例(%)
H股
963,480,832
89.766206
108,429,393
10.102220
1,412,216
0.131574
- 04议案名称：换股对象及换股实施股权登记日
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意
反对
弃权
票数
比例(%)
票数
比例(%)
票数
比例(%)
H股
963,480,832
89.766206
108,454,193
10.104530
1,387,416
0.129264
- 05议案名称：换股价格及换股比例
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意
反对
弃权
票数
比例(%)
票数
比例(%)
票数
比例(%)
H股
962,650,832
89.688876
108,224,593
10.083139
2,447,016
0.227985
- 06议案名称：换股发行股份的数量
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意
反对
弃权
票数
比例(%)
票数
比例(%)
票数
比例(%)
H股
963,480,832
89.766206
108,032,193
10.065213
1,809,416
0.168581
- 07议案名称：换股发行股份的上市地点
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意
反对
弃权
票数
比例(%)
票数
比例(%)
票数
比例(%)
H股
963,480,832
89.766206
108,032,193
10.065213
1,809,416
0.168581
- 08议案名称：权利受限的换股股东所持股份的处理
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意
反对
弃权
票数
比例(%)
票数
比例(%)
票数
比例(%)
H股
963,480,832
89.766206
108,032,193
10.065213
1,809,416
0.168581
- 09议案名称：吸并方异议股东的利益保护机制
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意
反对
弃权
票数
比例(%)
票数
比例(%)
票数
比例(%)
H股
963,480,832
89.766206
108,032,193
10.065213
1,809,416
0.168581
- 10议案名称：被吸并方异议股东的利益保护机制
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意
反对
弃权
票数
比例(%)
票数
比例(%)
票数
比例(%)
H股
963,480,832
89.766206
108,032,193
10.065213
1,809,416
0.168581
- 11议案名称：本次交易涉及的债权债务处置
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意
反对
弃权
票数
比例(%)
票数
比例(%)
票数
比例(%)
H股
963,480,832
89.766206
108,028,993
10.064915
1,812,616
0.168879
1.12 议案名称：资产交割
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意
反对
弃权
票数
比例(%)
票数
比例(%)
票数
比例(%)
H股
963,480,832
89.766206
108,032,193
10.065213
1,809,416
0.168581
- 13议案名称：员工安置
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意
反对
弃权
票数
比例(%)
票数
比例(%)
票数
比例(%)
H股
963,480,832
89.766206
108,032,193
10.065213
1,809,416
0.168581
- 14议案名称：过渡期安排
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意
反对
弃权
票数
比例(%)
票数
比例(%)
票数
比例(%)
H股
963,480,832
89.766206
108,032,193
10.065213
1,809,416
0.168581
- 15议案名称：滚存未分配利润安排
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意
反对
弃权
票数
比例(%)
票数
比例(%)
票数
比例(%)
H股
963,480,832
89.766206
108,226,593
10.083325
1,615,016
0.150469
- 16议案名称：决议有效期
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意
反对
弃权
票数
比例(%)
票数
比例(%)
票数
比例(%)
H股
963,564,832
89.774032
108,051,633
10.067025
1,705,976
0.158943
2、议案名称：关于签署附条件生效的《中国国际金融股份有限公司与东兴证券股份有限公司和信达证券股份有限公司换股吸收合并协议》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意
反对
弃权
票数
比例(%)
票数
比例(%)
票数
比例(%)
H股
963,707,235
89.787300
108,136,033
10.074887
1,479,173
0.137813
3、议案名称：关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权办理本次交易相关事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意
反对
弃权
票数
比例(%)
票数
比例(%)
票数
比例(%)
H股
963,696,432
89.786293
108,117,593
10.073170
1,508,416
0.140537
4、议案名称：关于提请股东会授予董事会就本次交易增发公司A股特别授权的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意
反对
弃权
票数
比例(%)
票数
比例(%)
票数
比例(%)
H股
963,696,432
89.786293
108,311,993
10.091282
1,314,016
0.122425
（三）关于议案表决的有关情况说明
2026年第一次A股类别股东会议、2026年第一次H股类别股东会议的全部
议案均为特别决议议案，已分别获得出席会议的A股、H股股东和代理人所持表决权的三分之二以上通过。
四、律师见证情况
（一）本次会议见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所
律师：苏峥、叶盛杰
（二）律师见证结论意见：
本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律、行政法规、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次会议的人员和召集人的资格合法有效；本次会议的表决程序和表决结果合法有效。
特此公告。
中国国际金融股份有限公司
董事会
2026年6月8日
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