1长城电工第九届董事会第五次会议审议通过两项议案：一是全资子公司天水长城开关厂集团接受控股股东甘肃电气装备集团1.2亿元财务资助，期限12年，年利率为5年期以上LPR下浮20BP，用于项目建设，关联董事回避表决；
2二是决定召开2026年第二次临时股东会。
3该资助有助于支持子公司项目建设及公司发展。
长城电工第九届董事会第五次会议决议公告
摘要
兰州长城电工股份有限公司第九届董事会第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
兰州长城电工股份有限公司第九届董事会第五次会议于2026年 6月8日以通讯方式召开，应参会董事9人，实际参会9人，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下议案：
一、关于全资子公司接受控股股东财务资助的议案
公司的控股股东一一甘肃电气装备集团有限公司为了更好的支持公司的发展，拟向公司的全资子公司一一天水长城开关厂集团有限公司提供借款人民币1.2亿元，借款期限为12年，年利率为“5年期以上LPR下浮20个BP”，由长开厂公司用于项目建设使用。
具体内容详见2026年6月9日在《上海证券报》及上海证券交易所网站刊载的《长城电工关于全资子公司接受控股股东财务资助的公告》。
本议案关联董事刘万祥、张建军、阎怀江回避表决。
同意6票，反对0票，弃权0票，回避3票。
二、关于召开公司2026年第二次临时股东会的议案
具体内容详见2026年6月9日上海证券报及上海证券交易所网站披露的《长城电工关于召开2026年第二次临时股东会的通知》。
同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
兰州长城电工股份有限公司董事会
2026年6月9日
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