摘要

1铁拓机械于2026年6月5日召开第三次临时股东会，审议通过三项议案：一是调整募投项目投入金额、内部结构及追加自有资金投资；

2二是向2026年股权激励计划对象授予限制性股票；

3三是授权董事会办理股权激励事项。

4所有议案均获100%表决通过，关联股东已回避表决，律师见证会议合法有效。

5此次决议标志着公司募投项目优化及股权激励正式落地实施。

福建省铁拓机械股份有限公司

2026年第三次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

会议召开时间：2026年6月5日

会议召开地点：公司会议室

会议召开方式：现场会议与网络投票相结合

会议召集人：董事会

会议主持人：董事长王希仁先生

召开情况合法合规的说明：

本次股东会的召集、召开和议案表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律以及行政法规、部门规章和《公司章程》等有关规定，会议决议合法、有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共7人，持有表决权的股份总数 62,769,500股，占公司有表决权股份总数的 67.9285%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共1人，持有表决权的股份总数 4,744,500股，占公司有表决权股份总数的 5.1344%。

（三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况

公司在任董事5人，出席5人；

公司董事会秘书出席会议；

公司高级管理人员、见证律师列席本次股东会

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额、内部投资结构及使用自有资金追加投资的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数62,769,500股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于向2026年股权激励计划激励对象授予限制性股票的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数21,050,000股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

本议案股东王希仁、泉州米德股权投资中心（有限合伙）、泉州米德财务咨询中心（有限合伙）、黄俊杰回避表决。

（三）审议通过《关于提请股东会授权董事会办理2026年股权激励计划有关事项的议案》

议案表决结果：

2. 回避表决情况

本议案股东王希仁、泉州米德股权投资中心（有限合伙）、泉州米德财务咨询中心（有限合伙）、黄俊杰回避表决。

（四）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案序号

议案名称

同意

反对

弃权

票数

比例

票数

比例

票数

比例

关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额、内部投资结构及使用自有资金追加投资的议案

关于向2026年股权激励计划激励对象授予限制性股票的议案

关于提请股东会授权董事会办理2026年股权激励计划有关事项的议案

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：福建天衡联合律师事务所

（二）律师姓名：林晖、陈威

（三）结论性意见

本所律师认为：福建省铁拓机械股份有限公司2026年第三次临时股东会的召集、召开程序符合有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格合法有效，本次会议的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件

（一）《福建省铁拓机械股份有限公司2026年第三次临时股东会决议》

（二）《福建天衡联合律师事务所关于福建省铁拓机械股份有限公司2026年第三次临时股东会法律意见书》

福建省铁拓机械股份有限公司

董事会

2026年6月8日