摘要

1公司于2026年6月5日召开第二次临时股东会，审议通过《2026年员工持股计划（草案）及其摘要》、《管理办法》及授权董事会办理相关事宜三项议案。

2关联股东已回避表决，出席非关联股东所持股份100%同意通过上述议案，中小股东亦全票赞成。

3会议召集程序及表决结果合法有效，标志着公司2026年员工持股计划正式获批进入实施阶段。

浙江夜光明光电科技股份有限公司

2026年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

会议召开时间：2026年6月5日

会议召开地点：浙江夜光明光电科技股份有限公司会议室

会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式

会议召集人：董事会

会议主持人：董事长陈国顺先生

召开情况合法合规的说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共10人，持有表决权的股份总数 29,230,705股，占公司有表决权股份总数的 49.34%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共3人，持有表决权的股份总数 5,167,169股，占公司有表决权股份总数的 8.72%。

（三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况

公司在任董事7人，出席7人；

公司董事会秘书出席会议；

公司高级管理人员及见证律师列席本次股东会。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司<2026年员工持股计划（草案）及其摘要>的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数5,167,169股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

股东陈国顺、王增良、王增友、陈肖、舟山万创股权投资合伙企业（有限合伙）、王中东、李鹏飞已回避表决。

（二）审议通过《关于公司<2026年员工持股计划管理办法>的议案》

1. 议案表决结果：

2. 回避表决情况

股东陈国顺、王增良、王增友、陈肖、舟山万创股权投资合伙企业（有限合伙）、王中东、李鹏飞已回避表决。

（三）审议通过《关于提请公司股东会授权董事会办理2026年员工持股计划相关事宜的议案》

1. 议案表决结果：

2. 回避表决情况

股东陈国顺、王增良、王增友、陈肖、舟山万创股权投资合伙企业（有限合

伙）、王中东、李鹏飞已回避表决。

（四）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案序号

议案名称

同意

反对

弃权

票数

比例

票数

比例

票数

比例

(一)

《关于公司<2026年员工持股计划(草案)及其摘要>的议案》

117,169

100%

(二)

《关于公司<2026年员工持股计划管理办法>的议案》

117,169

100%

(三)

《关于提请公司股东会授权董事会办理2026年员工持股计划相关事宜的议案》

117,169

100%

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京德恒（杭州）律师事务所

（二）律师姓名：张昕、徐悦

（三）结论性意见

夜光明本次股东会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

四、备查文件

（一）《浙江夜光明光电科技股份有限公司2026年第二次临时股东会会议决议》；

（二）《北京德恒（杭州）律师事务所关于浙江夜光明光电科技股份有限公司2026年第二次临时股东会的法律意见书》。

浙江夜光明光电科技股份有限公司

董事会

2026年6月8日