深圳市好上好信息科技股份有限公司

关于2026年度向特定对象发行A股股票预案及相关文件

二次修订情况说明的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市好上好信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月 30日召开第三届董事会第五次会议，于2026年4月16日召开2026年第二次临时股东会，审议通过《关于公司<2026年度向特定对象发行A股股票预案>的议案》等相关议案，并经股东会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜。

公司于2026年6月5日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于调整公司2026年度向特定对象发行A股股票方案的议案》及其他相关议案，根据公司2026年第二次临时股东会的授权，公司调整本次向特定对象发行A股股票的募集资金总额和拟投入募投项目，具体调整内容如下：

调整前：

公司本次向特定对象发行A股股票拟募集资金总额不超过26,457.95万元 （含本数），扣除发行费用后，募集资金拟投资于以下项目：

单位：万元

序号

项目名称

拟投资总额

拟使用募集资金投资金额

1

智能仓储物流中心项目

13,007.95

13,007.95

2

收购宝汇芯微49%股权项目

5,950.00

5,950.00

3

补充流动资金项目

7,500.00

7,500.00

合计

26,457.95

26,457.95

调整后：

公司本次向特定对象发行A股股票拟募集资金总额不超过15,627.95万元 （含本数），扣除发行费用后，募集资金拟投资于以下项目：

单位：万元

序号

项目名称

拟投资总额

拟使用募集资金投资金额

1

智能仓储物流中心项目

13,007.95

11,000.00

2

补充流动资金项目

4,627.95

4,627.95

合计

17,635.90

15,627.95

除上述调整外，本次发行方案中的其他内容不变。

本次调整不涉及发行方案的重大调整。本次调整及相关文件的修订在股东会授权范围内，本次修订事项无需再次提交公司股东会审议。

本次向特定对象发行A股股票预案及相关文件涉及的主要修订情况说明如下：

预案章节

章节内容

修订情况

特别提示

特别提示

1、更新了本次向特定对象发行A股股票相关事项的审议情况；

2、调整了本次募集资金总额和拟投入募投项目相关内容。

释义

释义

删除了“收购宝汇芯微49%股权项目”相关的释义

第一节 本次向特定对象发行A股股票方案概要

二、本次向特定对象发行股票的背景和目的

1、删除了“收购宝汇芯微49%股权项目”相关的论述；

2、调整了募集资金总额和拟投入募投项目；

3、更新了本次向特定对象发行A股股票相关事项的审议情况。

四、发行方案概要

八、本次发行方案取得批准的情况及尚需呈报批准的程序

第二节 董事会关于本次募集资金运用的可行性分析

一、本次募集资金使用计划

1、删除了“收购宝汇芯微49%股权项目”相关的论述；

2、调整了募集资金总额和拟投入募投项目。

第三节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析

一、本次发行后公司业务及资产整合计划、公司章程修改情况，股东结构、高管人员结构和业务结构的变化情况

删除了“收购宝汇芯微49%股权项目”相关的论述。

第四节 本次股票发行相关的风险说明

二、可能导致本次发行失败或募集资金不足的因素

1、更新了本次向特定对象发行A股股票相关的风险说明；

2、调整了募集资金总额。

第六节 本次向特定对象发行股票摊薄即期回

一、本次向特定对象发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标

调整了募集资金总额并更新对公司主要财务指标的影响情况

报分析

的影响

除上述修订外，公司2026年度向特定对象发行A股股票预案相关文件的其他部分内容未发生实质性变化。修订后的具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的相关文件。

特此公告。

深圳市好上好信息科技股份有限公司

董事会

2026年6月5日