深圳市怡亚通供应链股份有限公司第八届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第八次会议通知于2026年6月3日以电子邮件形式发出，会议于2026年6月5日以书面传签的形式召开。应参加会议的董事7人，实际参加会议的董事7人。本次会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。会议就以下事项决议如下：

二、董事会会议审议情况

1、最终以6票同意、0票反对、0票弃权通过《关于公司控股股东向公司及其子公司提供借款暨关联交易的议案》

为支持公司及其子公司的业务发展，公司控股股东深圳市投资控股有限公司向公司及其子公司提供借款，本次借款金额不超过人民币18亿元，借款期限为 12个月。

关联董事马小智先生对本议案回避表决。

本议案需提交股东会审议。

本议案的详细内容，请见公告日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司控股股东向公司及其子公司提供借款暨关联交易的公告》。

2、最终以7票同意、0票反对、0票弃权通过《关于召开公司2026年第七次临时股东会的议案》

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，提请董事会于2026年6月22日召开深圳市怡亚通供应链股份有限公司2026年第七次临时股东会。

本议案的详细内容，请见公告日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披

露的《关于召开2026年第七次临时股东会通知的公告》。

三、备查文件

《深圳市怡亚通供应链股份有限公司第八届董事会第八次会议决议》。

特此公告。

深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会

2026年6月5日