证券代码：002982

证券简称：湘佳股份

债券代码：127060

债券简称：湘佳转债

湖南湘佳牧业股份有限公司第五届董事会第二十四次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

湖南湘佳牧业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十四次会议于2026年6月5日以现场及通讯表决方式召开。本次会议由公司董事长喻自文先生召集并主持，会议应出席的董事9人，实际出席的董事9人，公司高级管理人员列席会议。本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《湖南湘佳牧业股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于湘佳转债回售的议案》

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

截至2026年6月5日，公司股票在连续三十个交易日的收盘价格低于当期转股价格的 70% （即14.72元/股），根据《湖南湘佳牧业股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的相关规定，“湘佳转债”的“有条件回售条款”生效。“湘佳转债”持有人可回售部分或全部未转股的可转换公司债券。“湘佳转债”持有人有权选择是否进行回售，本次回售不具有强制性。具体内容详见2026年6月6日公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于湘佳转债回售的公告》。

三、备查文件

1、公司第五届董事会第二十四次会议决议；

特此公告。

湖南湘佳牧业股份有限公司董事会

2026年6月6日