1盛洋科技发布召开2026年第一次临时股东会通知，定于6月22日审议2026年度向特定对象发行A股股票方案及拟投资建设项目等8项议案。
2会议将采用现场与网络投票结合方式，股权登记日为6月16日。
3本次定增涉及发行对象、定价原则、募资用途及摊薄回报填补措施等核心条款，且包含新投资项目审议，属公司重大资本运作事项，需特别决议通过并对中小投资者单独计票。
盛洋科技关于召开2026年第一次临时股东会的通知
摘要
浙江盛洋科技股份有限公司
关于召开2026年第一次临时股东会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
- 股东会召开日期：2026年6月22日
- 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
（一）股东会类型和届次
2026年第一次临时股东会
（二）股东会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2026年6月22日 14点00分
召开地点：公司行政楼会议室（浙江省绍兴市越城区人民东路1416号）
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年6月22日
至2026年6月22日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。
（七）涉及公开征集股东投票权
不适用
二、会议审议事项
本次股东会审议议案及投票股东类型
序号
议案名称
投票股东类型
A股股东
非累积投票议案
1
《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》
√
2.00
《关于公司2026年度向特定对象发行A股股票方案的议案》
√
2.01
《发行股票种类和面值》
√
2.02
《发行方式及发行时间》
√
2.03
《发行对象及认购方式》
√
2.04
《定价基准日、发行价格及定价原则》
√
2.05
《发行数量》
√
2.06
《股票限售期》
√
2.07
《上市地点》
√
2.08
《募集资金用途及数额》
√
2.09
《滚存未分配利润的安排》
√
2.10
《发行决议有效期》
√
3
《关于公司2026年度向特定对象发行A股股票预案的议案》
√
4
《关于公司2026年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告的议案》
√
5
《关于公司2026年度向特定对象发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》
√
6
《关于公司2026年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案》
√
7
《关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行A股股票相关事宜的议案》
√
8
《关于公司拟投资建设项目的议案》
√
1. 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司2026年6月5日召开的第五届董事会第二十二次会议审
议通过。相关内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》。
- 特别决议议案：1-7
- 对中小投资者单独计票的议案：1-7
- 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
- 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东会投票注意事项
（一）本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、及时投票。公司拟使用上证所信息网络有限公司提供的提醒服务，通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据《上市公司股东会网络投票一键通服务用户使用手册》（下载链接： https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。
（二）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（三）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股
票的第一次投票结果为准。
（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
（一）股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别
股票代码
股票简称
股权登记日
A股
603703
盛洋科技
2026/6/16
（二）公司董事和高级管理人员。
（三）公司聘请的律师。
（四）其他人员
五、会议登记方法
（一）登记手续：
- 法人股东：法人股股东法定代表人出席会议的，应持有公司营业执照复印件（加盖公司公章）、法人股东账户卡、法定代表人身份证明文件、法定代表人证明书；委托代理人出席会议的，代理人应持有公司营业执照复印件（加盖公司公章）、法人股东账户卡、委托代理人身份证明文件、法定代表人授权委托书（详见附件1）。
- 个人股东：个人股东亲自出席会议的，应持有本人身份证或其他能够表明身份的有效证件或证明、证券账户卡；委托代理人出席会议的，代理人还应持有代理人有效身份证件、股东授权委托书（详见附件1）。
- 融资融券投资者出席会议的，应持有融资融券相关证券公司的营业执照、证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书；投资者为个人的，还应持有本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件，投资者为单位的，还应持有本单位营业执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书。
（二）参会登记时间：2026年6月17日
（三）登记地点：公司证券投资部（浙江省绍兴市越城区人民东路1416号）
（四）股东可采用传真或信函的方式进行登记（需提供有关证件复印件），
传真或信函以登记时间内公司收到为准，并请在传真或信函上注明联系电话。
六、其他事项
（一）本次股东会现场会议会期预计半天，出席会议者交通及食宿费用自理。
（二）联系人：高璟琳
电话：0575-88622076
传真：0575-88622076
邮 箱：stock@shengyang.com
（三）联系地址：浙江省绍兴市越城区人民东路1416号
邮 编：312000
特此公告。
浙江盛洋科技股份有限公司董事会
2026年6月6日
附件1：授权委托书
附件1：授权委托书
授权委托书
浙江盛洋科技股份有限公司：
兹委托___先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年6月22日召开的贵公司2026年第一次临时股东会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
序号
非累积投票议案名称
同意
反对
弃权
1
《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》
2.00
《关于公司2026年度向特定对象发行A股股票方案的议案》
2.01
《发行股票种类和面值》
2.02
《发行方式及发行时间》
2.03
《发行对象及认购方式》
2.04
《定价基准日、发行价格及定价原则》
2.05
《发行数量》
2.06
《股票限售期》
2.07
《上市地点》
2.08
《募集资金用途及数额》
2.09
《滚存未分配利润的安排》
2.10
《发行决议有效期》
3
《关于公司2026年度向特定对象发行A股股票预案的议案》
4
《关于公司2026年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告的议案》
5
《关于公司2026年度向特定对象发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》
6
《关于公司2026年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案》
7
《关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行A股股票相关事宜的议案》
8
《关于公司拟投资建设项目的议案》
委托人签名（盖章）：
委托人身份证号：
受托人签名：
受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“ $ \surd $ ”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
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