1公司定于2026年6月22日召开第二次临时股东会，审议17项议案。
2核心事项包括：修订2026年度向特定对象发行A股股票方案及预案，华宝投资拟认购并免于要约收购；
3审议参股公司及新疆焦煤集团股权转让等关联交易；
4补选第九届董事会部分董事；
5制定未来三年分红规划及薪酬制度等。
6关联股东八钢集团需回避表决，中小投资者单独计票。
八一钢铁关于召开2026年第二次临时股东会的通知
摘要
新疆八一钢铁股份有限公司
关于召开2026年第二次临时股东会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
- 股东会召开日期：2026年6月22日
- 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
（一）股东会类型和届次
2026年第二次临时股东会
（二）股东会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2026年6月22日 10点30分召开地点：新疆乌鲁木齐市头屯河区新钢路公司会议室
（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年6月22日
至2026年6月22日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。
（七） 涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、会议审议事项
本次股东会审议议案及投票股东类型
序号
议案名称
投票股东类型
A股股东
非累积投票议案
1
《关于公司符合2026年度向特定对象发行A股股票条件的议案(修订稿)》
√
2.00
《关于公司2026年度向特定对象发行A股股票方案(修订稿)的议案》
√
2.01
发行股票种类和面值
√
2.02
发行方式和发行时间
√
2.03
发行对象和认购方式
√
2.04
发行价格与定价原则
√
2.05
发行股票的数量
√
2.06
限售期安排
√
2.07
募集资金总额及用途
√
2.08
本次发行前的滚存利润安排
√
2.09
上市地点
√
2.10
本次发行决议的有效期限
√
3
《关于公司2026年度向特定对象发行A股股票预案(修订稿)的议案》
√
4
《关于公司2026年度向特定对象发行A股股票的论证分析报告(修订稿)的议案》
√
5
《关于公司2026年度向特定对象发行A股股票募集资金运用可行性分析报告(修订稿)的议案》
√
6
《关于2026年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报及填补回报措施和相关主体承诺的议案(修订稿)》
√
7
《关于公司与华宝投资签订<附条件生效的向特定对象发行股票认购协议(修订稿)>的议案》
√
8
《关于<未来三年(2026-2028年)股东分红回报规划>的议案》
√
9
《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
√
10
《关于公司2026年度向特定对象发行A股股票涉及关联交易事项的议案(修订稿)》
√
11
《关于提请股东会批准华宝投资免于发出要约增持公司股份(修订稿)的议案》
√
12
《关于提请股东会授权董事会全权办理2026年度向特定对象发行A股股票相关事宜的议案》
√
13
《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
√
14
《八一钢铁关于参股公司股权转让及公司放弃优先购买权暨关联交易的议案》
√
15
《关于新疆焦煤(集团)有限责任公司股权转让暨关联交易的议案》
√
16
《关于<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
√
17
《关于补选八一钢铁第九届董事会部分董事的议案》
√
1、各议案已披露的时间和披露媒体
以上议案已经公司第九届董事会第五次会议、第九届董事会第六次、第九届董事会第八次会议通过，详情参见2026年5月28日、2026年5月1日及2026年6月6日《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的公司相关公告。
2、特别决议议案：1-13
3、对中小投资者单独计票的议案：1-15、17
4、涉及关联股东回避表决的议案：1-15应回避表决的关联股东名称：新疆八一钢铁集团有限公司
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东会投票注意事项
（一）本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
（二）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（三）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
（一）股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别
股票代码
股票简称
股权登记日
A股
600581
*ST八钢
2026/6/11
（二）公司董事和高级管理人员。
（三） 公司聘请的律师。
（四） 其他人员
五、会议登记方法
（一）登记时间：2026年6月18日10:00-17:00。
（二）登记方式：法人股股东的法定代表人持营业执照复印件、法定代表人身份证；委托代理人持营业执照复印件、授权委托书、代理人身份证（均加盖公章）。个人股股东持本人身份证；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证。异地股东可用信函或传真方式登记，出席会议时需携带原件，以备验证。
（三）登记地点：新疆乌鲁木齐市头屯河区新钢路公司董事会办公室。
六、 其他事项
（一）本次股东会与会人员的食宿及交通费用自理。
（二）会议联系方式：董事会办公室
（三）电话：0991-3890166
（四）传真：0991-3890266
（五）邮编：830022
特此公告。
新疆八一钢铁股份有限公司董事会
2026年6月6日
附件1：授权委托书
- 报备文件
提议召开本次股东会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
新疆八一钢铁股份有限公司：
兹委托___先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年6月22日召开的贵公司2026年第二次临时股东会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
序号
非累积投票议案名称
同意
反对
弃权
1
《关于公司符合2026年度向特定对象发行A股股票条件的议案(修订稿)》
2.00
《关于公司2026年度向特定对象发行A股股票方案(修订稿)的议案》
2.01
发行股票种类和面值
2.02
发行方式和发行时间
2.03
发行对象和认购方式
2.04
发行价格与定价原则
2.05
发行股票的数量
2.06
限售期安排
2.07
募集资金总额及用途
2.08
本次发行前的滚存利润安排
2.09
上市地点
2.10
本次发行决议的有效期限
3
《关于公司2026年度向特定对象发行A股股票预案(修订稿)的议案》
4
《关于公司2026年度向特定对象发行A股股票的论证分析报告(修订稿)的议案》
5
《关于公司2026年度向特定对象发行A股股票募集资金运用可行性分析报告(修订稿)的议案》
6
《关于2026年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报及填补回报措施和相关主体承诺的议案(修订稿)》
7
《关于公司与华宝投资签订<附条件生效的向特定对象发行股票认购协议(修订稿)>的议案》
8
《关于<未来三年(2026-2028年)股东分红回报规划>的议案》
9
《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
10
《关于公司2026年度向特定对象发行A股股票涉及关联交易事项的议案(修订稿)》
11
《关于提请股东会批准华宝投资免于发出要约增持公司股份(修订稿)的议案》
12
《关于提请股东会授权董事会全权办理2026年度向特定对象发行A股股票相关事宜的议案》
13
《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
14
《八一钢铁关于参股公司股权转让及公司放弃优先购买权暨关联交易的议案》
15
《关于新疆焦煤(集团)有限责任公司股权转让暨关联交易的议案》
16
《关于<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
17
《关于补选八一钢铁第九届董事会部分董事的议案》
委托人签名（盖章）：
委托人身份证号：
受托人签名：
受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“ $ \surd $ ”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
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