浙江志高机械股份有限公司

第四届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2026年6月4日

1. 会议召开地点：公司会议室

1. 会议召开方式：现场

1. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年5月29日以书面方式发出

1. 会议主持人：董事长谢存

1. 会议列席人员：高级管理人员

1. 召开情况合法合规的说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事8人，出席和授权出席董事8人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更经营范围并修订<公司章程>的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2026年6月5日在北京证券交易所信息披露平台 （http://www.bse.cn/）披露的《关于变更公司经营范围并修订<公司章程>的公

告》（公告编号：2026-048）。

1. 议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

1. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，所有董事无需回避表决。

1. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于对外投资设立香港全资子公司的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2026年6月5日在北京证券交易所信息披露平台 （http://www.bse.cn/）披露的《关于对外投资拟设立境外全资子公司的公告》（公告编号：2026-049）。

1. 议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

1. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，所有董事无需回避表决。

1. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于对外投资设立新加坡和秘鲁全资子公司的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2026年6月5日在北京证券交易所信息披露平台 （http://www.bse.cn/）披露的《关于对外投资拟设立境外全资子公司的公告》（公告编号：2026-049）。

1. 议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

1. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，所有董事无需回避表决。

1. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于为客户融资租赁业务提供担保的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2026年6月5日在北京证券交易所信息披露平台

（http://www.bse.cn/）披露的《关于为客户融资租赁业务提供担保的公告》（公告编号：2026-051）。

1. 议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

本议案经第四届董事会审计委员会第十次会议审议通过。

1. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，所有董事无需回避表决。

1. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于召开2026年第二次临时股东会的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2026年6月5日在北京证券交易所信息披露平台 （http://www.bse.cn/）披露的《关于召开2026年第二次临时股东会通知公告 （提供网络投票)》（公告编号：2026-050）。

1. 议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

1. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，所有董事无需回避表决。

1. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

浙江志高机械股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议

浙江志高机械股份有限公司

董事会

2026年6月5日