秦皇岛天秦装备制造股份有限公司 2026年第三次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1. 本次股东会未出现否决议案的情形。

1. 本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：

(1) 现场会议召开时间：2026年6月5日14:30。

(2) 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026年6月5日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年6月5日9:15至15:00任意时间。

1. 会议召开地点：秦皇岛经济技术开发区御河道17号9楼会议室。

1. 会议召开方式：现场表决与网络投票相结合。

1. 会议召集人：公司董事会。

1. 会议主持人：公司董事长宋金锁先生。

1. 会议召开的合法、合规性：本次股东会的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等相关规定。

（二）会议的出席情况

1. 股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的股东121人，代表股份45，511，100股，占公司有表决权股份总数的 28.2937%。

其中：通过现场投票的股东1人，代表股份43，478，260股，占公司有表决权股

份总数的 27.0299%。

通过网络投票的股东120人，代表股份2,032,840股，占公司有表决权股份总数的 1.2638%。

2. 中小股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的中小股东120人，代表股份2,032,840股，占公司有表决权股份总数的1.2638%。

其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的 0.0000%。

通过网络投票的中小股东120人，代表股份2,032,840股，占公司有表决权股份总数的1.2638%。

3. 其他人员出席情况

公司董事、高级管理人员及北京市君合律师事务所见证律师出席或列席了本次会议。

二、议案审议表决情况

本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式，审议了以下议案，具体表决结果如下：

1. 审议通过《关于变更注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

总表决情况：同意45，432，200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8266%；反对76,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1670%；弃权2,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0064%。

中小股东总表决情况：同意1,953,940股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 96.1187%；反对76,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.7386%；弃权2,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1427%。

本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东会的股东所持表决权的2/3以上通过。

2. 审议通过《关于公司<2026年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》

议案涉及的关联股东未出席本次股东会，不涉及回避表决情况。

总表决情况：同意45，444，600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

1. 8539%；反对63,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1397%；弃权2,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0064%。

中小股东总表决情况：同意1,966,340股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 96.7287%；反对63,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.1286%；弃权2,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1427%。

本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东会的股东所持表决权的2/3以上通过。

3. 审议通过《关于公司<2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》

议案涉及的关联股东未出席本次股东会，不涉及回避表决情况。

总表决情况：同意45，444，600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8539%；反对63，600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1397%；弃权2，900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0064%。

中小股东总表决情况：同意1,966,340股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 96.7287%；反对63,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.1286%；弃权2,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1427%。

本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东会的股东所持表决权的2/3以上通过。

4. 审议通过《关于提请股东会授权董事会办理公司2026年限制性股票激励计划相关事宜的议案》

议案涉及的关联股东未出席本次股东会，不涉及回避表决情况。

总表决情况：同意45，438，300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8400%；反对69，900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1536%；弃权2，900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0064%。

中小股东总表决情况：同意1,960,040股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 96.4188%；反对69,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股

份总数的 3.4385%；弃权2,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1427%。

本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东会的股东所持表决权的2/3以上通过。

三、律师出具的法律意见

北京市君合律师事务所的徐浩律师、李兴卓律师出席见证了本次股东会，并出具了法律意见书，认为：公司本次股东会的召集和召开程序、现场出席会议人员资格和召集人资格、表决程序及表决结果等事宜，均符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东会决议是合法有效的。

四、备查文件

1. 2026年第三次临时股东会决议；

1. 北京市君合律师事务所出具的《关于秦皇岛天秦装备制造股份有限公司2026年第三次临时股东会的法律意见书》。

特此公告。

秦皇岛天秦装备制造股份有限公司董事会

2026年6月5日