证券代码：301190 证券简称：善水科技 公告编号：2026-038

九江善水科技股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

九江善水科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议 于 2026 年 10 月 15 日在公司会议室以现场及通讯表决方式召开。本次会议通知 于 2026 年 10 月 19 日以电子邮件、电话等方式发出，会议应出席董事 9 名，实 际出席董事 9 名。本次会议由董事长吴新艳女士主持，公司高级管理人员列席了 会议。会议的召集、召开和表决符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和 《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况 经全体董事认真审议，通过了以下议案： （一）审议通过《关于<2026 年第三季度报告>的议案》 经董事会审议，董事会认为公司《2026 年第三季度报告》的编制程序、内

容、格式符合相关文件的规定；报告编制期间，未有泄密及其他违反法律法规、 《公司章程》或损害公司利益的行为发生；所载信息真实、准确、完整，不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本议案已经公司董事会审计委员会 2026 年第四次会议审议通过。

具 体 内 容 详 见 公 司 于 2026 年 10 月 20 日 在 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2026 年第三季度报告》（公告编号： 2026-035）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过《关于 2026 年前三季度利润分配预案的议案》

在综合考虑公司利润情况以及公司发展前景等因素后，拟定如下利润分配方案：

公司计划以截止 2026 年 9 月 30 日的公司总股本 214,636,500 股扣除公司已回购 股份 9,285,618 股后的股份总数 205,350,882 股为基数向全体股东每 10 股派发

现金股利人民币 3.00 元（含税），合计派发现金股利为人民币 61,605,264.6 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。在利润分配预案披露日至实 施权益分派股权登记日期间，若由于可转债转股、股份回购、股权激励行权及再 融资新增股份上市等原因导致公司总股本发生变动，将按照分配比例不变的原则 对分配总额进行调整。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于

2026 年前三季度利润分配预案的公告》（公告编号：2026-036）。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本项议案尚需提交公司股东会审议。 （三）审议通过《关于提请召开公司 2026 年第二次临时股东会的议案》 公司董事会提请召开 2026 年第二次临时股东会，2026 年第二次临时股东会

拟定于 2026 年 11 月 9 日召开。

具体内容详见公司于 2026 年 10 月 20 日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开 2026 年第二次临时股东会的通 知》（公告编号：2026-037）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 三、备查文件

• 1、第四届董事会第六次会议决议；
• 2、审计委员会 2026 年第四次会议决议。 特此公告。

九江善水科技股份有限公司董事会

2026 年 10 月 20 日