新疆准东石油技术股份有限公司 XINJIANGZHUNDONG PETRO TECH CO., LTD

证券代码：002207 证券简称:*ST 准油 公告编号:2026-051

新疆准东石油技术股份有限公司

第八届董事会第二十次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

经全体董事同意，新疆准东石油技术股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事 会第二十次（临时）会议，于 2026 年 10 月 16 日在新疆克拉玛依市克拉玛依区宝石路 278 号科研生产办公楼 A 座 607 会议室，以现场会议与通讯相结合的方式召开。本次会议应出 席董事 9 人，实际出席 9 人。其中董事隋卓明、简伟、吕占民、张子敬现场出席；董事周 剑萍、靳其润，独立董事李晓龙、刘红现、黑永刚以通讯方式接入。会议由董事长隋卓明 主持，公司董事会秘书及其他高级管理人员列席。会议的召集和召开符合《公司法》和公 司章程的规定。

本次会议审议了《关于接受控股股东赠与现金资产暨关联交易的议案》。该议案在提 交董事会审议前，已经 2026 年第三次独立董事专门会议审议通过。

本议案有表决权董事 6 名，关联董事隋卓明、周剑萍、靳其润回避表决。经表决，同 意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票，议案获得通过。

议案内容详见公司于 2026 年 10 月 19 日在指定信息披露媒体发布的《关于接受控股 股东赠与现金资产暨关联交易的公告》（公告编号：2026-052）。

本公告不构成任何投资建议，投资者不应以该等信息取代其独立判断或仅根据该等信 息做出决策。公司指定信息披露媒体为《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn），所有信息均以在上述指定信息披露媒体发布的公告及刊载的信息 披露文件为准。敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。

特此公告。

新疆准东石油技术股份有限公司 董事会 2026年10月19日

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