1鹏鼎控股于2026年10月19日召开第四届董事会第八次会议，9名董事全票审议通过《关于以集中竞价方式回购公司股份的议案》。
2具体回购方案详见同日披露的专项公告。
3本次会议程序合规，标志着公司正式启动股份回购计划，旨在维护公司价值及股东权益，向市场传递管理层对公司未来发展的信心。
鹏鼎控股：鹏鼎控股（深圳）股份有限公司第四届董事会第八次会议决议公告
摘要
文本
证券代码：002938 证券简称：鹏鼎控股 公告编号：2026-092
鹏鼎控股（深圳）股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告
|本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。
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一、董事会会议召开情况
鹏鼎控股（深圳）股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”） 第四届董事 会第八次会议于 2026 年 10 月 19 日以通讯方式召开，相关会议通知及会议资料已 于 2026 年 10 月 15 日以电子邮件方式向公司全体董事发出。本次董事会会议应出 席董事 9 人，实际出席董事 9 人，会议由董事长沈庆芳先生主持，董事会秘书周红 女士出席了本次会议。本次董事会的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简 称“《公司法》”）和《鹏鼎控股（深圳）股份有限公司章程》（以下简称“《公司 章程》”）的相关规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议经过充分讨论，经董事以记名投票方式表决，作出如下决议：
全体董事审议并通过如下决议：
1、审议通过《关于以集中竞价方式回购公司股份的议案》
以上议案具体内容详见同日刊登在《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的鹏鼎控股《关于以集中竞价方式回购公司股份方案的公 告》。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 三、备查文件 1、第四届董事会第八次会议决议。
特此公告。
鹏鼎控股（深圳）股份有限公司
董 事 会
2026 年 10 月 20 日
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