证券代码：002146 证券简称：荣盛发展 公告编号：临 2026-096 号

荣盛房地产发展股份有限公司 关于召开公司 2026 年度第五次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

• 1、股东会届次：公司 2026 年度第五次临时股东会
• 2、股东会的召集人：董事会
• 3、会议召开的合法、合规性：本次股东会召开符合有关法律规

定、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所（以下简 称“深交所”）业务规则和公司章程等的规定。2026 年 10 月 19 日， 公司第八届董事会第二十七次会议审议通过了《关于召开公司 2026 年度第五次临时股东会的议案》。

• 4、会议时间：

• （1）现场会议时间：2026 年 11 月 5 日 15:00
• （2）网络投票时间：通过深交所系统进行网络投票的具体时间

为 2026 年 11 月 5 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深交 所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 11 月 5 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

• 5、会议的召开方式：本次股东会采取现场会议与网络投票相结

合的方式。公司将通过深交所和互联网投票系统向公司股东提供网 络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深交 所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

• 6、会议的股权登记日：2026 年 11 月 2 日

• 7、出席对象：

• （1）截至 2026 年 11 月 2 日下午交易结束后，在中国证券登记

结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；股东因 故不能出席现场会议的，可书面委托代理人出席和参加表决（被委 托人不必为本公司股东）或在网络投票时间内参加网络投票。

• （2）公司董事和高级管理人员。
• （3）公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他嘉宾。
• （4）根据相关法律法规应当出席股东会的其他人员。

• 8、会议地点：河北省廊坊市开发区祥云道 81 号荣盛发展大厦

十楼第一会议室。

• 9、提示性公告：公司将于 2026 年 11 月 3 日就本次临时股东会

发布提示性公告，提醒公司股东及时参加本次临时股东会并行使表 决权。

二、会议审议事项

• 1、本次股东会提案编码表

• 2、上述议案的具体内容详见 2026 年 10 月 20 日在《中国证券

报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发 布的《荣盛房地产发展股份有限公司第八届董事会第二十七次会议 决议公告》、《荣盛房地产发展股份有限公司关于债务重组的公 告》。

• 3、根据《上市公司股东会规则》的要求，上述议案属于涉及影

响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决单独计 票，并及时公开披露。

三、本次股东会现场会议的登记办法 1、登记办法：

• （1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理

登记手续；

• （2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、

法人授权委托书（详见本通知附件二）和出席人身份证原件等办理 登记手续；

• （3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书（详见本通知

附件二）、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；

• （4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须

在 2026 年 11 月 4 日下午 5 点前送达或传真至公司），不接受电话 登记。

• 2、登记时间：2026 年 11 月 3 日—11 月 4 日上午 9 点—12 点，

下午 1 点—5 点。

• 3、登记地点及联系方式：河北省廊坊市开发区祥云道 81 号荣

盛发展大厦六楼董事会办公室； 邮政编码：065001； 联系电话：0316-5909688； 传 真：0316-5908567； 联系邮箱：zhengquanbu2146@163.com； 联系人：梁涵。

• 4、会议费用：参加会议股东食宿及交通费用自理。
• 5、注意事项：出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证

件原件于会前半小时到会场办理登记手续。

四、股东参加网络投票的具体操作流程 在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票

系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操 作流程详见本通知附件一。

五、备查文件

• 1、公司第八届董事会第二十七次会议决议；
• 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

荣盛房地产发展股份有限公司

董 事 会 二○二六年十月十九日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

• 1.投票代码：“362146”，投票简称：“荣盛投票”。
• 2.填报表决意见： 对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
• 3.股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。 股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为

准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已 投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案 的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表 决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

• 1.本次股东会通过交易系统进行网络投票的时间为2026年11月5

日上午9:15—9:25，9:30—11:30，下午1:00—3:00。

• 2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过深交所互联网系统投票的程序

• 1.互联网投票系统开始投票的时间为2026年11月5日（现场股东

会召开当日）9:15—15:00。

• 2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券

交易所上市公司股东会网络投票实施细则》的规定办理身份认证， 取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身 份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则 指引栏目查阅。

• 3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录

http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系 统进行投票。

附件二：

股东会授权委托书

兹委托 先生/女士代表本人出席荣盛房地产发展股份有限公司 2026 年 度第五次临时股东会，并代为行使表决权。

表决指示：

（说明：请在“表决事项”栏目相对应的“同意”、“反对”、“弃权”空格内填上 “√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”、“弃权”中的一种意见，涂改、填写其 他符号，多选或不选的表决票无效，按弃权处理。）

如果本委托人不作具体指示，受托人是否可以按自己的意思表决：是 否。

本授权委托书的授权期限自签发之日起至股东会召开日有效。 委托人姓名： 委托人身份证： 委托人股东账号： 委托人持股数： 受托人姓名： 受托人身份证：

委托日期：二〇二六年 月 日

回 执

截至 2026 年 11 月 2 日，我单位（个人）持有荣盛房地产发展 股份有限公司股票 股，拟参加公司 2026 年度第五次 临时股东会。

出席人姓名： 股东账户： 股东名称：（签章） 注：授权委托书和回执剪报或重新打印均有效。