1钛能化学于2026年10月19日召开第八届董事会第十六次临时会议，9名董事全部出席并全票审议通过《2026年第三季度报告》。
2该议案已获审计委员会前置审议同意，三季报将于同日披露。
3本次决议为定期报告发布的法定程序性公告，未涉及其他重大事项或经营变动信息。
钛能化学：第八届董事会第十六次（临时）会议决议公告
摘要
文本
证券代码：002145 证券简称：钛能化学 公告编号：2026-044
钛能化学集团股份有限公司 第八届董事会第十六次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
钛能化学集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 10 月 16 日以通 讯、电子邮件等方式发出关于召开第八届董事会第十六次（临时）会议的通知及 相关资料，本次会议于 2026 年 10 月 19 日（星期一）在公司会议室以现场结合 通讯的方式召开，与会的各位董事均已知悉与所议事项相关的必要信息。本次会 议应参会董事 9 人，实际出席会议董事 9 人。
本次会议由董事长袁秋丽女士主持，董事会秘书列席本次会议，本次会议的
召开符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经各位董事认真讨论、审议，形成董事会决议如下： （一）审议通过《2026 年第三季度报告》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案已经董事会审计委员会审议通过。 详细内容请见 2026 年 10 月 21 日登载于《中国证券报》《证券时报》《上
海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。 三、备查文件 第八届董事会第十六次（临时）会议决议。 特此公告。
钛能化学集团股份有限公司 董事会 2026 年 10 月 21 日
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