证券代码：002667 证券简称：*ST 威领 公告编号：2026-101

威领新能源股份有限公司 关于召开 2026 年第四次临时股东会的通知

|本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏。

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威领新能源股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第七届董事会第 二十五次会议于 2026 年 10 月 19 日召开，会议审议通过了《关于召开 2026 年 第四次临时股东会的议案》，公司 2026 年第四次临时股东会定于 2026 年 11 月 4 日召开，现将本次会议有关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

• 1、股东会届次：2026 年第四次临时股东会
• 2、股东会的召集人：董事会
• 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易

所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有 关规定。

• 4、会议时间：

• （1）现场会议时间：2026 年 11 月 4 日 14:00
• （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时

间为 2026 年 11 月 4 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券 交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 11 月 4 日 9:15 至 15:00 的任 意时间。

• 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
• 6、会议的股权登记日：2026 年 10 月 29 日
• 7、出席对象：

• （1）截至 2026 年 10 月 29 日下午 15:00 收市时在中国证券登记结算有限

责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出

席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不 必是本公司股东；

• （2）公司董事、高级管理人员；
• （3）本公司聘请的律师及其他相关人员。 8、会议地点：湖南省长沙市芙蓉区长沙旺德府万象时代 T2 楼 809 室 二、会议审议事项

• 1、本次股东会提案编码表

• 2、议案披露情况

上述议案已经公司第七届董事会第二十五次会议审议通过。具体内容详见公 司于 2026 年 10 月 20 日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

以上议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。中小投资者 是指除公司董事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外 的其他股东。

议案 1 为特别决议事项，需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通 过。对议案 2 进行投票表决时，关联股东须回避表决。议案 3 - 4 均采用累积 投票方式表决，选举非独立董事应选人数为 4 人，选举独立董事应选人数为 3 人。 股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将 所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总 数不得超过其拥有的选举票数。独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证 券交易所审核无异议，股东会方可进行表决。提交本次股东会表决的议案中，议 案 1 表决通过为议案 3、议案 4 表决结果生效的前提。

三、会议登记等事项

1、登记方式：

• （1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定

代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人 证明书及身份证办理登记手续。法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持 代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书 （附件二）、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；

• （2）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东

委托代理人出席会议的，须持代理人身份证、授权委托书（附件二）、委托人股 东账户卡、委托人身份证办理登记手续；

• （3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，登记时出示原件或复印件均

可，但出席会议时需出示登记证明材料原件。股东请仔细填写《股东参会登记表》 （附件一）以便登记确认；

• （4）本次股东会不接受电话登记。

• 2、本次股东会现场登记时间：2026 年 11 月 4 日上午 8:00 至 9:00。采用信

函或传真方式登记的须在 2026 年 11 月 3 日下午 17:00 之前送达或传真到公司。

• 3、登记地点：辽宁省鞍山市鞍千路 294 号公司证券部，邮编 114051（信函

请寄：威领新能源股份有限公司证券部张锡刚收，并请注明“2026 年第四次临 时股东会”字样）。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统 和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体 操作流程见附件三。

五、其他事项

（一）通讯地址：辽宁省鞍山市鞍千路 294 号 （二）联系电话：0412-5213058 （三）指定传真：0412-5213058 （四）电子邮箱：aszk@aszkjqc.com （五）联 系 人：张锡刚 （六）会议费用：与会股东食宿费、交通费自理。

六、备查文件

1、公司第七届董事会第二十五次会议决议； 特此公告。

威领新能源股份有限公司 董事会 2026 年 10 月 19 日

附件一：股东参会登记表

威领新能源股份有限公司 2026 年第四次临时股东会参会股东登记表

截止 年 月 日，本人/本单位持有威领新能源股份有 限公司的股份，拟参加 2026 年第四次临时股东会。

附件二：授权委托书

威领新能源股份有限公司 2026年第四次临时股东会授权委托书

威领新能源股份有限公司：

兹全权委托__________先生/女士代表本人（本单位）出席威领新能源股份 有限公司 2026 年第四次临时股东会，对以下议案以投票方式按以下意见行使表 决权，本人（本单位）对表决事项若无具体指示的，代理人可自行行使表决权， 后果均由本人（本单位）承担。

说明：

• 1、对于累积投票提案，填报投给候选人的选举票数，注意投票总数不得超过表 决人拥有的选举票数。
• 2、若委托人未对投票做明确指示，则视为代理人有权按自己的意思进行表决。 委托人姓名及签章：__________（自然人股东签名、法人股东加盖法人公章） 身 份 证 或 营 业 执 照 号 码 ： _________________ 委 托 人 持 股 数 及 性 质 ： _______________ 委托人股票账号：_____________________受托人签名：_____________ 受托人身份证号码：_____________________ 委托日期： 年 月 日 委托期限：自授权委托书签署之日起至本次股东会结束。

附件三

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

• 1、投票代码为“362667”，投票简称为“威领投票” 。
• 2、填报选举票数。 对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。 对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以

其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有 选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选 举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

1 选举非独立董事（如提案 3.00，采用等额选举，应选人数为 4 位） 股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4

股东可以将所拥有的选举票数在 4 位非独立董事候选人中任意分配，但投票 总数不得超过其拥有的选举票数。

2 选举独立董事（如提案 4.00，采用等额选举，应选人数为 3 位） 股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分配，但投票总 数不得超过其拥有的选举票数。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达 相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对 具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意 见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，

再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。 二、通过深交所交易系统投票的程序 1、投票时间：2026 年 11 月 4 日的交易时间， 即 9:15—9:25，9:30—11:30

和 13:00—15:00。 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

• 1、互联网投票系统投票的时间为 2026 年 11 月 4 日 9:15—15:00 期间的任

意时间

• 2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市

公司股东会网络投票实施细则（2025 年修订）》《深圳证券交易所互联网投票 业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得 “深交所数字证书” 或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

• 3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录股东会网络投票系统平台

（http://wltp.cninfo.com.cn）在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行 投票。