1天宇股份于2026年10月19日召开第三次临时股东会，审议通过了《2026年员工持股计划（草案）》及其摘要、管理办法及授权董事会办理相关事项的议案。
2出席会议股东代表股份占总股本63.44%，三项议案均获高票通过，其中全体股东同意比例达98.98%，中小投资者同意比例为94.26%。
3会议程序合法有效，无新增或否决提案。
天宇股份：2026年第三次临时股东会决议公告
摘要
文本
证券代码：300702 证券简称：天宇股份 公告编号：2026-084
浙江天宇药业股份有限公司 2026 年第三次临时股东会决议公告
|本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
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特别提示：
- 1.本次股东会无新增、变更、否决提案的情况。
- 2.本次股东会不涉及变更以往股东会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
- 1、现场会议召开时间：2026 年 10 月 19 日 15:30
- 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为 2026 年 10 月 19 日的 9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳 证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 10 月 19 日的 9:15 至 15:00 的任意时间。
- 3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
- 4、会议地点：台州市黄岩江口化工开发区鑫源路 8 号公司总部大楼一楼
会议室。
- 5、会议召集人：公司董事会
- 6、本次会议由公司第六届董事会召集，董事长屠勇军先生主持会议，公
司董事、高级管理人员、见证律师及其他有关人员出席或列席了本次会议， 本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公 司章程的规定。
- 7、参加本次股东会的股东及股东授权委托代表共 151 名，代表股份数为
218,220,531 股，占公司有表决权股份总数的 63.4406%。其中出席本次股东 会的现场会议的股东及股东授权委托代表共 5 名，代表股份数为 179,280,854 股，占公司有表决权股份总数的 52.1202%；参加本次股东会网络投票的股东
及股东授权委托代表共 146 名，代表股份数为 38,939,677 股，占公司有表决权 股份总数的 11.3205%。
通过现场和网络参加本次股东会的中小股东人数为 147 名，代表股份数 为 38,943,677 股，占公司有表决权股份总数的 11.3216%。
二、议案审议表决情况 本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果
如下：
1.00、审议通过了《关于<浙江天宇药业股份有限公司 2026 年员工持股计 划（草案）>及其摘要的议案》
| 股东类 别 | 代表股份 （股） | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股数（股） | 比例 （%） | 股数 （股） | 比例 （%） | 股数 （股） | 比例 （%） | ||
| 与会全 体股东 | 218,220,531 | 215,984,489 | 98.9753 | 2,234,042 | 1.0238 | 2,000 | 0.0009 |
| 其中： 中小投 资者 | 38,943,677 | 36,707,635 | 94.2583 | 2,234,042 | 5.7366 | 2,000 | 0.0051 |
| 表决结 果 | 通过 |
2.00、审议通过了《关于<浙江天宇药业股份有限公司 2026 年员工持股计划管 理办法>的议案》
| 股东类 别 | 代表股份 （股） | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股数（股） | 比例 （%） | 股数 （股） | 比例 （%） | 股数 （股） | 比例 （%） | ||
| 与会全 体股东 | 218,220,531 | 215,984,489 | 98.9753 | 2,234,042 | 1.0238 | 2,000 | 0.0009 |
| 其中： 中小投 资者 | 38,943,677 | 36,707,635 | 94.2583 | 2,234,042 | 5.7366 | 2,000 | 0.0051 |
| 表决结 果 | 通过 |
3.00、审议通过了《关于提请股东会授权董事会办理公司 2026 年员工持 股计划有关事项的议案》
| 股东类 别 | 代表股份 （股） | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股数（股） | 比例 （%） | 股数 （股） | 比例 （%） | 股数 （股） | 比例 （%） | ||
| 与会全 体股东 | 218,220,531 | 215,984,489 | 98.9753 | 2,234,042 | 1.0238 | 2,000 | 0.0009 |
| 其中： 中小投 资者 | 38,943,677 | 36,707,635 | 94.2583 | 2,234,042 | 5.7366 | 2,000 | 0.0051 |
| 表决结 果 | 通过 |
三、律师出具的法律意见
浙江天册律师事务所指派律师曹亮亮、王曼出席本次股东会并发表法律 意见如下：公司本次股东会的召集与召开程序、召集人与出席会议人员的资 格、会议表决程序均符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》 的规定；表决结果合法、有效。
四、备查文件
- 1、《浙江天册律师事务所关于浙江天宇药业股份有限公司 2026 年第三
次临时股东会的法律意见书》；
- 2、2026 年第三次临时股东会决议。
特此公告。
浙江天宇药业股份有限公司董事会 二〇二六年十月二十日
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