证券代码：300859 证券简称：西域旅游 公告编号：2026-041

西域旅游开发股份有限公司 第七届董事会第十九次会议决议公告

|本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

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一、董事会会议召开情况

西域旅游开发股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十九次会 议于 2026 年 10 月 20 日在公司四楼会议室以现场及通讯表决形式召开，会议通 知已于 2026 年 10 月 13 日通过电话、邮件等方式送达全体董事。本次会议应出 席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中，董事陈昊先生、李斌先生、李新云先生； 独立董事林素女生、许新强先生、王永宏先生以通讯方式出席会议）。会议由董 事长吕美蓉女士召集并主持，公司董事会秘书及其他高级管理人员列席了本次董 事会。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下 简称“《公司法》”）、《公司章程》和公司《董事会议事规则》等相关规定，会 议合法有效。

二、董事会会议审议情况 审议通过《公司 2026 年第三季度报告的议案》

董事会认为：公司《2026 年第三季度报告》的内容符合法律、行政法规、中 国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）和深圳证券交易所的相关规 定，报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公司同日刊登于中 国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2026

年第三季度报告》。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

• 1、第七届董事会第十九次会议决议；
• 2、第七届董事会审计委员会第十三次会议决议。

特此公告。

西域旅游开发股份有限公司 董事会

2026 年 10 月 21 日