1博汇股份于2026年10月20日召开第五届董事会第九次会议，7名董事全部出席并表决通过《关于公司2026年第三季度报告的议案》。
2该三季报已于同日披露（公告编号2026-062），会议程序合规，无异常事项。
3本次决议仅为定期报告审议的程序性确认，未涉及其他经营或资本运作事项。
博汇股份：第五届董事会第九次会议决议公告
摘要
文本
证券代码：300839 证券简称：博汇股份 公告编号：2026-063
宁波博汇化工科技股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告
|本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。|
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一、董事会会议召开情况
宁波博汇化工科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九次 会议于 2026 年 10 月 20 日以现场及通讯方式在公司会议室召开，公司于 2026 年 10 月 15 日通过电子通讯的方式通知了全体董事。会议应出席董事 7 名，实际 出席董事 7 名，其中董事吴平、富新、刘红灿以通讯表决方式出席会议，公司董 事会秘书及高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长金碧华先生召集主持。 本次董事会会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律法规及《公司章 程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经董事会审议和表决，形成决议如下：
（一）审议通过《关于公司 2026 年第三季度报告的议案》
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《2026 年第三季度报告》（公告
编号：2026-062）。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，本项议案获得通过。 本议案已提前经第五届审计委员会第四次会议审议通过。
三、备查文件
- 1、《第五届董事会第九次会议决议》；
- 2、《第五届审计委员会第四次会议决议》。
特此公告。
宁波博汇化工科技股份有限公司董事会 2026 年 10 月 21 日
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