证券代码：688825 证券简称：长鑫科技 公告编号：2026-015

长鑫科技集团股份有限公司 2026年第二次临时股东会决议公告

|本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。|

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重要内容提示：

 本次会议是否有被否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

（一） 股东会召开的时间：2026 年 10 月 19 日 （二） 股东会召开的地点：合肥市包河区锦绣大道 3409 号 合肥施柏阁酒店 会

议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况：

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

会议由公司董事会召集，董事长朱一明先生主持。本次会议采用现场投票和 网络投票相结合的表决方式。会议的表决方式、召集和召开程序符合《公司法》 及《公司章程》的规定。 （五） 公司董事和董事会秘书的列席情况

• 1、 公司在任董事11人，列席11人；
• 2、 董事会秘书列席会议；公司其他高管列席会议。

二、 议案审议情况

（一） 非累积投票议案

• 1、 议案名称：关于修订《公司章程》的议案 审议结果：通过 表决情况：

• 2、 议案名称：关于修订及制定公司治理制度的议案

• 2.01 议案名称：股东会议事规则 审议结果：通过 表决情况：

• 2.02 议案名称：董事会议事规则 审议结果：通过 表决情况：

• 2.03 议案名称：累积投票制实施细则 审议结果：通过 表决情况：

2.04 议案名称：独立董事工作制度 审议结果：通过 表决情况：

2.05 议案名称：募集资金管理制度 审议结果：通过 表决情况：

2.06 议案名称：对外投资管理制度 审议结果：通过 表决情况：

2.07 议案名称：关联交易管理制度 审议结果：通过 表决情况：

• 2.08 议案名称：对外担保管理制度 审议结果：通过 表决情况：

• 2.09 议案名称：董事和高级管理人员薪酬管理制度 审议结果：通过 表决情况：

• 2.10 议案名称：防范控股股东、实际控制人及其关联方资金占用管理制度 审议结果：通过 表决情况：

• 3、 议案名称：关于使用部分超募资金投资建设新项目的议案 审议结果：通过 表决情况：

• 4、 议案名称：关于增加 2026 年度日常关联交易预计额度及预计 2027 年 1-4 月 日常关联交易额度的议案

审议结果：通过 表决情况：

（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

1、 非累积投票议案

（三） 关于议案表决的有关情况说明

• 1、本次股东会会议议案 1 为特别决议议案，已获得出席本次会议股东所持有效 表决权股份总数三分之二以上通过。
• 2、本次股东会会议议案 3、4 对中小投资者进行了单独计票。
• 3、本次股东会会议议案 4 的股东回避表决情况：关联股东回避了表决。

三、 律师见证情况

• 1、 本次股东会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所 律师：王立律师、杨继伟律师
• 2、 律师见证结论意见： 公司本次股东会在召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格以及表

决程序等方面符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东会决

议合法有效。

特此公告。

长鑫科技集团股份有限公司董事会 2026 年 10 月 20 日