证券代码：688360 证券简称：德马科技 公告编号：2026-044

德马科技集团股份有限公司 前次募集资金使用情况报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的有 关规定，德马科技集团股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”或“本公 司”）董事会编制了截至 2026 年 6 月 30 日止的前次募集资金使用情况报告，具 体情况如下：

一、前次募集资金基本情况

（一）前次发行股份购买资产情况

公司于 2023 年度以发行股份及支付现金的方式购买江苏莫安迪科技有限公 司（曾用名：江苏莫安迪科技股份有限公司，以下简称“莫安迪”或“标的公司”）

100%股权（以下简称“本次交易”）。公司于 2023 年 5 月 23 日及 2023 年 6 月 8 日分别召开第四届董事会第六次会议及 2023 年第三次临时股东大会审议通过了 本次交易的相关议案。2023 年 9 月 15 日，经中国证券监督管理委员会《关于同 意德马科技集团股份有限公司发行股份购买资产注册的批复》（证监许可〔2023〕

2176 号）同意注册，公司向王凯、曲准德、陈亮、李志刚、郑星、周丹、上海 隼慧企业管理合伙企业（有限合伙）、上海荭惠企业管理合伙企业（有限合伙）8 名交易对方发行股份并支付现金，购买其合计持有的莫安迪 100%股权。

本次交易的总价款为 55,147.41 万元，以发行股份方式支付交易总价款的 50%，以现金方式支付交易总价款的 50%。公司向交易对方发行人民币普通股（A 股）14,616,877 股，发行价格经 2022 年度利润分配调整后保留两位小数为 18.86 元/股。

1、资产交割及过户情况 2023 年 9 月 18 日，经太仓市行政审批局审批，标的公司整体变更为有限责

任公司，变更后的公司名称为“江苏莫安迪科技有限公司”。太仓市行政审批局 已于 2023 年 10 月 11 日核准标的公司本次交易涉及的工商变更相关事项，并向 标的公司换发了新的《营业执照》，标的公司 100.00%股权已经变更登记至上市 公司名下，上市公司持有标的公司 100.00%股权。本次交易标的资产的过户手续 已办理完毕。

2、验资情况

2023 年 10 月 12 日，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对上市公司本次 发行股份进行了验资，并出具了《德马科技集团股份有限公司验资报告》（中汇 会验[2023]9477 号）。根据验资报告，截至 2023 年 10 月 11 日止，上市公司变 更后的注册资本为人民币 134,564,116.00 元，累计股本人民币 134,564,116.00 元。

3、新增股份登记情况 根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司于 2023 年 10 月 18 日出具

的《证券变更登记证明》，上市公司已办理完毕本次发行股份购买资产的新增股 份登记，新增股份 14,616,877 股，登记后股份总数 134,564,116 股。

（二）前次募集资金到账及存放情况

本次交易系交易对方以其持有的莫安迪股权认购公司发行的股份，未涉及募 集资金的实际现金流入，不存在募集资金到账时间及资金在专项账户存放的情 况。本次交易不涉及募集配套资金，现金对价由公司以自有或自筹资金支付，不 属于本报告所列发行股份购买资产的募集资金金额。

二、前次募集资金实际使用情况

（一）前次募集资金使用情况对照表 截至 2026 年 6 月 30 日，《前次募集资金使用情况对照表》详见本报告附件

1。

（二）前次募集资金实际投资项目变更情况 截至 2026 年 6 月 30 日，无变更前次募集资金实际投资项目情况。

（三）前次募集资金项目实际投资总额与承诺存在差异的情况说明 截至 2026 年 6 月 30 日，前次募集资金项目实际投资总额与承诺总额无差异。 （四）前次募集资金先期投入项目转让及置换情况说明 截至 2026 年 6 月 30 日，不存在前次募集资金先期投入项目转让及置换情况。 （五）闲置募集资金情况说明 截至 2026 年 6 月 30 日，公司无临时闲置募集资金使用情况。

三、前次募集资金投资项目实现效益情况

《前次募集资金投资项目实现效益情况对照表》详见本报告附件 2。对照表 中实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

四、前次发行涉及以资产认购股份的资产运行情况

（一）资产权属变更情况

2023 年 9 月 18 日，经太仓市行政审批局审批，标的公司整体变更为有限责 任公司，变更后的公司名称为“江苏莫安迪科技有限公司”。太仓市行政审批局已 于 2023 年 10 月 11 日核准标的公司本次交易涉及的工商变更相关事项，并向标 的公司换发了新的《营业执照》，标的公司 100.00%股权已经变更登记至上市公 司名下，上市公司持有标的公司 100.00%股权。自 2023 年 10 月起，莫安迪纳入 公司合并财务报表范围。截至 2026 年 6 月 30 日，莫安迪仍为公司全资子公司。

（二）资产账面价值变化情况

单位：万元

注：2026 年 6 月 30 日财务数据未经审计。

（三）生产经营情况 莫安迪主要从事智能物流装备核心部件的研发、生产和销售，主要产品包括

直驱型电机及其驱动、控制产品。本次交易完成后，莫安迪持续开展相关业务， 公司通过整合莫安迪的直驱型电机、驱动及控制技术，完善智能物流装备核心部 件业务布局。

（四）效益贡献情况

单位：万元

注：2026 年 1-6 月财务数据未经审计。

（五）盈利预测及业绩承诺的履行情况

根据业绩承诺方与公司已签署的附条件生效的《发行股份及支付现金购买资 产之业绩补偿协议》，王凯、曲准德、陈亮、李志刚、郑星、周丹、上海隼慧、 上海荭惠为本次交易业绩承诺方，业绩承诺方承诺标的公司 2023 年度净利润、 2024 年度当期累计净利润及 2025 年度当期累计净利润分别不低于 4,883.93 万 元、10,266.67 万元和 16,483.47 万元，上述净利润指标的公司合并报表口径扣除 非经常性损益后归属于母公司股东的净利润。同时，如果完成业绩承诺，超额业 绩奖励计入标的公司业绩承诺期当期费用，在考核业绩承诺指标完成情况时不考 虑该费用对标的公司业绩承诺期净利润的影响。因此，净利润以归属于母公司股 东扣除非经常性损益后的净利润，同时剔除预提的超额业绩奖励影响后计算。

根据中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于江苏莫安迪科技有限 公司业绩承诺完成情况的鉴证报告》（中汇会鉴[2024]4400 号）、《关于江苏莫安 迪科技有限公司业绩承诺完成情况的鉴证报告》（中汇会鉴[2025]6328 号）、《关 于江苏莫安迪科技有限公司业绩承诺完成情况的鉴证报告》（中汇会鉴 [2026]8186 号），莫安迪 2023 年度-2025 年度业绩承诺的完成情况如下所示（净 利润以归属于母公司股东扣除非经常性损益后的净利润，同时剔除预提的超额业

绩奖励影响后计算）：

单位：万元

本次交易涉及的业绩承诺已全部履行完毕，业绩承诺方无须做出业绩补偿。

五、前次募集资金实际使用情况与已公开披露信息的对照情况

截至 2026 年 6 月 30 日，公司前次募集资金实际使用情况与公司各年度定期 报告和其他信息披露文件中的内容不存在差异。

附件：

• 1、前次募集资金使用情况对照表
• 2、前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

德马科技集团股份有限公司董事会

2026 年 10 月 20 日

附件 1 前次募集资金使用情况对照表

截至 2026 年 6 月 30 日

编制单位：德马科技集团股份有限公司 金额单位：万元

注：本次交易总价款为 55,147.41 万元，其中以发行股份方式支付 27,573.71 万元、以现金方式支付 27,573.71 万元。本表仅列示发行股份对应的非现 金出资。

附件 2 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

截至 2026 年 6 月 30 日

编制单位：德马科技集团股份有限公司 金额单位：万元

注：2026 年 1-6 月财务数据未经审计。