证券代码：688114 证券简称：华大智造 公告编号：2026-067

深圳华大智造科技股份有限公司 2026年第四次临时股东会决议公告

|本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。|

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重要内容提示：

 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东会召开的时间：2026 年 10 月 19 日 （二） 股东会召开的地点：深圳市盐田区梅沙街道云华路 9 号华大时空中

心 C 区国际会议中心 419 会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股 东及其持有表决权数量的情况：

注：截至本次股东会股权登记日（2026 年 10 月 13 日）的总股本为 416,516,155 股。其中， 公司回购专用账户持有股份数为 4,008,038 股，不享有股东会表决权。

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况 等。

本次股东会由董事会召集，董事长汪建先生、副董事长牟峰先生因公未能现 场出席主持会议，经全体董事一致推举，由董事刘健先生主持，会议以现场及网 络方式投票表决，本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人 资格、会议的表决程序均符合《公司法》及《公司章程》的规定。

（五） 公司董事和董事会秘书的列席情况

• 1、公司在任董事11人，列席11人；
• 2、公司董事会秘书彭欢欢女士列席了本次会议；
• 3、公司全体高级管理人员以现场或通讯方式列席了本次会议。

二、 议案审议情况

（一） 非累积投票议案

• 1、议案名称：《关于〈2026 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的

议案》 审议结果：通过 表决情况：

• 2、议案名称：《关于〈2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的

议案》 审议结果：通过 表决情况：

• 3、议案名称：《关于提请股东会授权董事会办理 2026 年限制性股票激励计

划相关事宜的议案》 审议结果：通过 表决情况：

• 4、议案名称：《关于变更注册地址、办公地址并修订〈公司章程〉的议案》 审议结果：通过 表决情况：

（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

1、 非累积投票议案

（三） 关于议案表决的有关情况说明

• 1、议案 1、2、3、4 均为特别决议议案，已获出席会议的股东或股东代理人

所持有效表决权数量的三分之二以上通过；

• 2、议案 1、2、3 已对中小投资者单独计票；
• 3、议案 1、2、3 涉及关联股东回避表决，作为公司 2026 年限制性股票激励

计划激励对象的股东及与激励对象存在关联关系的股东已对议案 1、2、3 回避表 决。

三、 律师见证情况

• 1、 本次股东会见证的律师事务所：上海市锦天城（深圳）律师事务所

律师：夏晓露、钟纯

• 2、 律师见证结论意见：

上海市锦天城（深圳）律师事务所认为：公司 2026 年第四次临时股东会的 召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序符合《公司法》《股 东会规则》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东会决议合 法、有效。

特此公告。

深圳华大智造科技股份有限公司董事会 2026 年 10 月 20 日