1龙芯中科于2026年10月16日召开董事会，审议通过调整2026年度向特定对象发行A股股票方案及修订相关文件的议案。
2本次修订主要更新了募集资金总额、募集资金用途、募投项目备案进展、知识产权数量及研发人员比例等内容，并更新了审议程序。
3本次发行尚需上交所审核通过及证监会同意注册后方可实施。
龙芯中科关于 2026 年度向特定对象发行A股股票预案及相关文件修订说明的公告
摘要
文本
证券代码：688047 证券简称：龙芯中科 公告编号：2026-042
龙芯中科技术股份有限公司 关于 2026 年度向特定对象发行 A 股股票预案及相关文件 修订说明的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
龙芯中科技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 5 月 26 日召开 第二届董事会第十四次会议，于 2026 年 6 月 17 日召开 2025 年度股东会，于 2026 年 8 月 14 日召开第二届董事会第十五次会议，审议通过了公司 2026 年度向特定 对象发行 A 股股票（以下简称“本次发行”）的相关议案。
公司于 2026 年 10 月 16 日召开第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关 于调整公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》等议案，对本次发 行方案进行调整并对本次发行相关文件进行修订。
为便于投资者查阅，现将本次修订的主要内容说明如下：
| 文件名称 | 章节 | 章节内容 | 修订情况 |
|---|---|---|---|
| 龙芯中科技术股份有 限公司 2026 年度向 特定对象发行 A 股股 票预案（二次修订稿） | 封面 | - | 更新封面名称、日期 |
| 特别提示 | - | 更新审议程序；更新募集资金 总额和募集资金用途 | |
| 释义 | - | 更新文件名称 | |
| 第 一 节 本 次 向 特 定 对 象 发 行 股票概要 | 二、本次发行的 背景和目的 | 更新募集资金总额和募集资金 用途 | |
| 三、本次发行方 案概要 | 更新募集资金总额和募集资金 用途 | ||
| 七、本次发行已 经 取 得 批 准 的 情 况 以 及 尚 需 呈 报 批 准 的 程 序 | 更新审议程序 | ||
| 第 二 节 董 事 会 关 于 本 次 发 行 募 集 资 金 使 用 | 一、本次募集资 金的使用计划 | 更新募集资金总额和募集资金 用途 | |
| 二、募集资金投 | 更新募集资金总额和募集资金 |
| 的可行性分析 | 资 项 目 基 本 情 况 及 可 行 性 分 析 | 用途；更新知识产权数量 | |
|---|---|---|---|
| 三、本次募集资 金 投 资 属 于 科 技创新领域 | 更新募集资金总额和募集资金 用途 | ||
| 第 三 节 董 事 会 关 于 本 次 发 行 对 公 司 影 响 的 讨论与分析 | 一、本次发行后 公 司 业 务 及 资 产、公司章程、 股东结构、高管 人员结构、业务 结 构 的 变 化 情 况 | 更新募集资金总额和募集资金 用途 | |
| 六、本次发行相 关的风险说明 | 更新本次发行相关风险；更新 日期 | ||
| 第 四 节 利 润 分 配 政 策 及 执 行 情况 | 四、公司最近三 年 未 分 配 利 润 使用安排情况 | 更新日期 | |
| 第 五 节 关 于 本 次 向 特 定 对 象 发 行 股 票 摊 薄 即 期 回 报 与 公 司 采 取 填 补 措 施 及 相 关 主 体 承诺 | 三、本次募集资 金 投 资 项 目 与 公 司 现 有 业 务 的关系，公司从 事 募 投 项 目 在 人员、技术、市 场 等 方 面 的 储 备情况 | 更新募集资金总额和募集资金 用途；更新研发人员比例；更 新知识产权数量 | |
| 四、公司应对本 次 发 行 摊 薄 即 期 回 报 采 取 的 措施 | 更新日期 | ||
| 龙芯中科技术股份有 限公司 2026 年度向 特定对象发行 A 股股 票方案的论证分析报 告（二次修订稿） | 封面 | - | 更新封面名称、日期 |
| 前言 | - | 更新文件名称 | |
| 一、本次向特定 对 象 发 行 股 票 的背景和目的 | （二）本次发行 的目的 | 更新募集资金总额和募集资金 用途 | |
| 二、本次发行证 券 及 其 品 种 选 择的必要性 | （二）本次发行 证券的必要性 | 更新募集资金总额和募集资金 用途 | |
| 五、本次发行方 式的可行性 | （五）本次发行 程序合法合规 | 更新审议程序 | |
| 六、本次发行方 案的公平性、合 理性 | - | 更新审议程序 | |
| 七、本次发行对 | （二）对于本次 | 更新日期 |
| 原 股 东 权 益 或 者 即 期 回 报 摊 薄 的 影 响 以 及 填 补 的 具 体 措 施 | 发 行 摊 薄 即 期 回 报 的 风 险 提 示 | ||
|---|---|---|---|
| （四）本次募集 资 金 投 资 项 目 与 公 司 现 有 业 务的关系，公司 从 事 募 投 项 目 在人员、技术、 市 场 等 方 面 的 储备情况 | 更新募集资金总额和募集资金 用途；更新研发人员比例；更 新知识产权数量 | ||
| （五）公司应对 本 次 发 行 摊 薄 即 期 回 报 采 取 的措施 | 更新日期 | ||
| 龙芯中科技术股份有 限公司 2026 年度向 特定对象发行 A 股股 票募集资金使用的可 行性分析报告（修订 稿） | 封面 | - | 更新封面名称、日期 |
| 一、本次募集资 金的使用计划 | - | 更新募集资金总额和募集资金 用途 | |
| 二、募集资金投 资 项 目 基 本 情 况 及 可 行 性 分 析 | - | 更新募集资金总额和募集资金 用途；更新募投项目备案进展； 更新知识产权数量 | |
| 龙芯中科技术股份有 限公司 2026 年度向 特定对象发行 A 股股 票募集资金投向属于 科技创新领域的说明 （二次修订稿） | 封面、前言 | - | 更新文件名称 |
| 二、本次募集资 金投向方案 | - | 更新募集资金总额和募集资金 用途；更新知识产权数量 | |
| 三、本次募集资 金 投 资 于 科 技 创 新 领 域 的 主 营业务的说明 | - | 更新募集资金总额和募集资金 用途 |
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2026 年 10 月 20 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （www.sse.com.cn）披露的相关公告及文件。
公司本次发行相关公告及文件的披露不代表审批机关对于本次向特定对象 发行 A 股股票相关事项的实质性判断、确认或批准。本次发行相关事项的生效 和完成尚待上海证券交易所审核通过、中国证券监督管理委员会同意注册，且最 终以中国证券监督管理委员会注册的方案为准。
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
龙芯中科技术股份有限公司董事会
2026 年 10 月 20 日
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