证券代码：603311 证券简称：金海高科 公告编号：2026-059

浙江金海高科股份有限公司 关于修订公司 2026 年员工持股计划相关事项的公告

|本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

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浙江金海高科股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 10 月 16 日召 开了第六届董事会第五次会议，审议通过《关于修订公司<2026 年员工持股计 划>及其摘要的议案》及《关于修订公司<2026 年员工持股计划管理办法>的议 案》。公司 2026 年第一次临时股东会已授权公司董事会办理 2026 年员工持股 计划的有关事宜，本次修订事项无需提交公司股东会审议。现将有关事项公告 如下：

一、 2026 年员工持股计划基本概况

公司于2026年6月18日召开的第五届董事会第二十七次会议及2026年7月1 日召开的2026年第一次临时股东会，审议通过《关于公司<2026年员工持股计 划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2026年员工持股计划管理办法>的 议案》及《关于提请股东会授权董事会办理公司2026年员工持股计划有关事宜 的议案》，具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 及指定媒体的相关公告。

二、 2026 年员工持股计划相关文件的修订情况

公司于 2026 年 6 月 19 日对外披露《2026 年员工持股计划（草案）》，自 草案披露后，公司已实施 2025 年年度权益分派导致 2026 年持股计划购买价格 调整，同时参与对象份额分配情况发生变化。为保障 2026 年员工持股计划稳妥 落地，切实维护持有人利益，公司修订了《2026 年员工持股计划》及其摘要相 关条款，并将《2026 年员工持股计划管理办法》进行同步修订。

《2026 年员工持股计划》的具体修订情况如下：

特别提 示

第二节 员工持 股计划 持有人 的确定 依据和 范围之 “ 四 、 本员工 持股计 划的持 有人名 单及份 额分配 情况”

供垫资、担保、借贷等财务资助。 本员工持股计划拟募集资金总额不超过 6,306.9584万元，以“份”作为认购单位， 每份份额为1.00元，本员工持股计划的份 数上限为6,306.9584万份，最终募集资金 总额以实际募资总额为准。

供垫资、担保、借贷等财务资助。 本员工持股计划拟募集资金总额不超过 6,266.7440万元，以“份”作为认购单位， 每份份额为1.00元，本员工持股计划的份 数上限为6,266.7440万份，最终募集资金 总额以实际募资总额为准。

八、本员工持股计划（含预留部分）受让 公司回购股票的价格为18.82元/股，为公 司回购股票均价（11.94元/股）的157.62% 。在本员工持股计划草案公布日至本员工 持股计划完成回购股份过户期间，若公司 发生资本公积转增股本、派送股票红利、 股票拆细、缩股、配股或派息等事宜，股 票购买价格做相应的调整。

八、本员工持股计划（含预留部分）受让 公司回购股票的价格为18.82元/股，为公 司回购股票均价（11.94元/股）的157.62% 。公司2025年年度权益分派已于2026年7 月28日实施完毕，由于本员工持股计划尚 未办理回购股票的非交易过户，本员工持 股计划的购买价格由18.82元/股相应调整 为18.70元/股。在本员工持股计划（修订 稿）公布日至本员工持股计划完成回购股 份过户期间，若公司发生资本公积转增股 本、派送股票红利、股票拆细、缩股、配 股或派息等事宜，股票购买价格做相应的 调整。

本员工持股计划拟募集资金总额不超过 6,306.9584万元，以“份”作为认购单位， 每份份额为1.00元，本员工持股计划的份 数上限为6,306.9584万份，最终募集资金 总额以实际募资总额为准。 本员工持股计划的首次参与对象合计不超 过50人（不含未来拟再分配人员），为公 司董事、高级管理人员、核心管理骨干、 核心技术骨干、核心业务骨干，首次认购 总份额不超过5,646.0000万份，占本计划 总份额的比例预计为89.52%；本员工持股 计划设置预留份额660.9584万份，占本计 划总份额的比例预计为10.48%。 本员工持股计划持有人名单及份额分配情 况如下所示：

本员工持股计划拟募集资金总额不超过 6,266.7440万元，以“份”作为认购单位， 每份份额为1.00元，本员工持股计划的份 数上限为6,266.7440万份，最终募集资金 总额以实际募资总额为准。 本员工持股计划的首次参与对象合计不超 过50人（不含未来拟再分配人员），为公 司董事、高级管理人员、核心管理骨干、 核心技术骨干、核心业务骨干，首次认购 总份额不超过5,610.0000万份，占本计划 总份额的比例预计为89.52%；本员工持股 计划设置预留份额656.7440万份，占本计 划总份额的比例预计为10.48%。 本员工持股计划持有人名单及份额分配情 况如下所示：

序 号

持 有 人

职务 首次 参与 拟认 购份 额上 限（ 万份 ）

占员 工持 股计 划总 份额 的比 例

拟认购 份额对 应股份 数量上 限（万 股）

拟获份 额对应 股份数 量占总 股本比 例

序 号

持 有 人

职务 首次 参与 拟认 购份 额上 限（ 万份 ）

占员 工持 股计 划总 份额 的比 例

拟认购 份额对 应股份 数量上 限（万 股）

拟获份 额对应 股份数 量占总 股本比 例

• 1 骞 军 法

董事 299.2

380

4.74 %

15.90 0.07%

• 2 黄 淑 君

董事、 董事会 秘书

1,364. 4500

21.6 3%

72.50 0.30%

小计 1,663.

6880

26.3 8%

88.40 0.37%

• 3 公司（含子 公司）核心 管理骨干、 核心技术骨 干、核心业 务骨干（不 超过48人）

• 1 骞 军 法

董事 297.3

300

4.74 %

15.90 0.07%

• 2 黄 淑 君

董事、 董事会 秘书

374.0 000

5.97 %

20.00 0.08%

小计 671.3

300

10.7 1%

35.90 0.15%

• 3 公司（含子 公司）核心 管理骨干、 核心技术骨 干、核心业 务骨干（不 超过48人）

3,982. 3120

63.1 4%

211.60 0.90%

4,938 .6700

78.8 1%

264.10 1.12%

首次份额合计 5,646. 89.5 300.00 1.27%

首次份额合计 5,610 89.5 300.00 1.27%

第三节 员工持 股计划 的资金 、股票 来源、 规模和 购买价 格 之 “ 一、员 工持股 计划的 资金来 源”

第三节 员工持 股计划 的资金 、股票 来源、 规模和 购买价 格 之 “ 四、员 工持股 计划的 股票购 买价格 及其合 理性说 明”

第十二 节 员工 持股计 划的会 计处理

0000 2% 预留份额 660.9

.0000 2% 预留份额 656.7

10.4 8%

35.12 0.15%

10.4 8%

35.12 0.15%

584

440

总计 6,306.

1. 00%

335.12 1.42%

总计 6,266 .7440

1. 00%

335.12 1.42%

9584

……

……

为满足公司可持续发展的需要及不断吸引 和保留核心人才，本员工持股计划拟预留 份额660.9584万份，占本员工持股计划份 额总数的10.48%。预留份额在被授予前不 具备与本持股计划持有人相关的表决权， 不计入持有人会议中可行使表决权份额的 基数。

为满足公司可持续发展的需要及不断吸引 和保留核心人才，本员工持股计划拟预留 份额656.7440万份，占本员工持股计划份 额总数的10.48%。预留份额在被授予前不 具备与本持股计划持有人相关的表决权， 不计入持有人会议中可行使表决权份额的 基数。

本员工持股计划拟筹集资金总额不超过 6,306.9584万元，以“份”作为认购单位， 每份份额为1.00元。本员工持股计划的份 数上限为6,306.9584万份，最终募集资金 总额以实际募集资金总额为准。

本员工持股计划拟筹集资金总额不超过 6,266.7440万元，以“份”作为认购单位， 每份份额为1.00元。本员工持股计划的份 数上限为6,266.7440万份，最终募集资金 总额以实际募集资金总额为准。

（一）本员工持股计划的股票来源为公司 通过股票回购专用证券账户回购的公司A 股普通股股票，本员工持股计划将通过非 交易过户等法律法规允许的方式获得公司 回购专用证券账户所持有的存量公司股票 。本次持股计划（含预留）股票购买价格 为18.82元/股，为公司回购股票均价（11. 94元/股）的157.62%，该价格不低于股票 票面金额，且不低于下列价格中的较高者 ：

• 1、员工持股计划草案公布前1个交易日的 公司股票交易均价37.64元/股的50%，即 18.82元/股。
• 2、员工持股计划草案公布前120个交易日 的公司股票交易均价22.85元/股的50%， 即11.43元/股。

假设公司于2026年7月将首次授予份额对 应的股票数量300.0000万股过户至本次员 工持股计划名下，锁定期满，本员工持股 计划按照前款约定的比例出售所持标的股 票。经测算，假设单位权益工具的公允价

（一）本员工持股计划的股票来源为公司 通过股票回购专用证券账户回购的公司A 股普通股股票，本员工持股计划将通过非 交易过户等法律法规允许的方式获得公司 回购专用证券账户所持有的存量公司股票 。本次持股计划（含预留）股票购买价格 为18.82元/股，为公司回购股票均价（11.9 4元/股）的157.62%，该价格不低于股票 票面金额，且不低于下列价格中的较高者 ：

• 1、员工持股计划草案公布前1个交易日的 公司股票交易均价37.64元/股的50%，即 18.82元/股。
• 2、员工持股计划草案公布前120个交易日 的公司股票交易均价22.85元/股的50%， 即11.43元/股。 公司2025年年度权益分派已于2026年7月 28日实施完毕，由于本员工持股计划尚未 办理回购股票的非交易过户，本员工持股 计划的购买价格由18.82元/股相应调整为 18.70元/股。

假设公司于2026年11月将首次授予份额对 应的股票数量300.0000万股过户至本次员 工持股计划名下，锁定期满，本员工持股 计划按照前款约定的比例出售所持标的股 票。经测算，假设单位权益工具的公允价

注：1、本次修订不改变员工持股计划实施的目的和基本原则，除上述修订及相关内容（含 目录、条款编号及页码）的相应调整外，其他内容保持不变。

• 2、《2026年员工持股计划摘要》及《2026年员工持股计划管理办法》与上述修订相关

的内容进行同步修订。

• 3、前述修订对照稿若有未尽事宜，请以《2026年员工持股计划（修订稿）》及其摘要

、《2026年员工持股计划管理办法（修订稿）》全文为准，修订稿全文详见同日披露的相 关公告。

三、 本次修订对公司的影响

本次修订 2026 年员工持股计划事项符合公司目前的实际情况，有利于员工 持股计划的实施，修订后的《2026 年员工持股计划（修订稿）》及其摘要、 《2026 年员工持股计划管理办法（修订稿）》等相关文件符合《公司法》《证 券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等有关法律、法规 及规范性文件的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

四、 已履行的审议程序 （一）董事会薪酬与考核委员会审议情况

公司董事会薪酬与考核委员会对公司 2026 年员工持股计划及摘要修订稿、 2026 年员工持股计划管理办法修订稿等相关事项进行了审核，认为：公司于 2026 年 6 月 18 日召开的第五届董事会第二十七次会议及 2026 年 7 月 1 日召开 的 2026 年第一次临时股东会，审议并通过了《关于公司<2026 年员工持股计划 （草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2026 年员工持股计划管理办法>的议 案》。自草案披露后，公司已实施 2025 年年度权益分派导致 2026 年员工持股 计划购买价格调整，同时参与对象份额分配情况发生变化。本次修订是为保障 2026 年员工持股计划稳妥落地实施、切实维护持有人利益而作出，修订原因真 实、客观，符合公司实际情况，有利于本次员工持股计划的顺利实施。公司本 次修订《2026 年员工持股计划》及其摘要、《2026 年员工持股计划管理办法》 符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全

体股东尤其是中小股东利益的情形。经审议，委员会一致同意本次员工持股计 划修订事项，并同意将该事项提交公司董事会审议。 （二）董事会审议情况

公司于 2026 年 10 月 16 日召开了第六届董事会第五次会议，审议通过了 《关于修订公司<2026 年员工持股计划>及其摘要的议案》及《关于修订公司 <2026 年员工持股计划管理办法>的议案》，参与本期员工持股计划的相关董事 已回避表决。本次修订事项在公司 2026 年第一次临时股东会授权范围内，无需 提交股东会审议。

五、 法律意见书的结论性意见

上海段和段律师事务所认为：本次调整已经取得现阶段必要的批准及授权，

符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称“《指导 意见》”）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 （以下简称“《监管指引第 1 号》”）及本次员工持股计划的相关规定；本次 调整的内容符合《指导意见》《监管指引第 1 号》及本次员工持股计划的相关 规定；公司已按照《指导意见》《监管指引第 1 号》的规定就本次调整履行了 现阶段必要的信息披露义务。

特此公告。

浙江金海高科股份有限公司董事会 2026 年 10 月 20 日