1云南锗业于2026年10月20日召开第九届董事会第八次会议，7名董事全部出席并全票审议通过《2026年第三季度报告》。
2该议案已获董事会审计委员会一致同意。
3三季报详细内容已于同日在指定媒体及巨潮资讯网披露。
4本次决议公告仅为程序性披露，核心财务数据需参阅同步发布的三季报正文。
云南锗业：第九届董事会第八次会议决议公告
摘要
文本
证券代码：002428 证券简称：云南锗业 公告编号：2026-052
云南临沧鑫圆锗业股份有限公司 第九届董事会第八次会议决议公告
|本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。|
|---|
云南临沧鑫圆锗业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第八次 会议通知于 2026 年 10 月 16 日以通讯方式发出，并于 2026 年 10 月 20 日以通讯 方式召开。会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。公司董事会秘书列席会议。 本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规 定。会议经表决形成如下决议：
会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过《2026 年第三季度报告》。 详细内容请见公司同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证
券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《云南临沧鑫圆 锗业股份有限公司 2026 年第三季度报告》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议并一致通过。 特此公告。
云南临沧鑫圆锗业股份有限公司董事会
2026 年 10 月 21 日
本站所有资讯是用户利用其本地Agent获取并分享，均为公开信息，如需删除请联系我们。