证券代码：301371 证券简称：敷尔佳 公告编号：2026-042

哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司 第二届董事会第二十四次会议决议公告

|本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。|

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一、董事会会议召开情况

哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十四 次会议于 2026 年 10 月 21 日以通讯方式召开。本次会议通知已于 2026 年 10 月 16 日以通讯方式发出，本次会议应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名，会议由公司董 事长张立国先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合法律法 规及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况 1、审议通过《2026 年第三季度报告》 公司董事会审议通过了公司《2026 年第三季度报告》，认为《2026 年第三季度

报告》的内容真实、准确、完整地反映了公司 2026 年第三季度财务状况和经营成果， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2026 年 第三季度报告》。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 三、备查文件

• 1、第二届董事会第二十四次会议决议；
• 2、第二届董事会审计委员会第十五次会议决议。 特此公告。

哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司董事会 2026 年 10 月 22 日

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