瑞泰科技股份有限公司 第九届董事会第五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

瑞泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第五次会议通知 于 2026 年 10 月 15 日通过电子邮件发出，于 2026 年 10 月 20 日以现场结合通讯 表决的形式召开，其中现场会议在北京市朝阳区五里桥一街 1 号院 27 号楼公司 第二会议室召开，独立董事郑志刚先生、刘建华先生、陆毅先生，董事孙祥云先 生、杨娟女士、邱岩先生以通讯表决方式出席会议。

会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。公司部分高级管理人员，董事会秘书、

副总经理邹琼慧列席了会议，本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议合法有效。会议由董事长陈荣建先 生主持。

二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，通过如下决议： （一）会议以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过《公司 2026 年第

三季度报告》。

《瑞泰科技股份有限公司 2026 年第三季度报告》已经公司第九届董事会审 计和风险管理委员会 2026 年第五次会议审议通过。

《瑞泰科技股份有限公司 2026 年第三季度报告》全文（公告编号：2026-044） 于本公告同日刊登在《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

（二）会议以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过《关于修订公司< 党委、董事会、经理层研究讨论和决策事项清单>的议案》。

三、备查文件

• 1、第九届董事会第五次会议决议；
• 2、第九届董事会审计和风险管理委员会 2026 年第五次会议决议。

特此公告。

瑞泰科技股份有限公司董事会 2026 年 10 月 22 日