证券代码：600798 证券简称：宁波海运 公告编号：2026-031

宁波海运股份有限公司 第十届董事会第九次临时会议决议公告

|本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

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宁波海运股份有限公司第十届董事会第九次临时会议通知于 2026 年 10 月 14 日以专人送达或电子邮件方式发出并确认。会议于 2026 年 10 月 19 日在公司会议室举行。会议应到董事 11 人，实到董 事 11 人，公司全体高级管理人员列席了会议，会议的召开符合有关 法律、法规、规章和《公司章程》的规定。会议由董事长彭法先生主 持，经与会董事认真审议和记名投票表决，通过了如下议案：

一、审议通过了《关于<公司 2026 年第三季度报告>的议案》 详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《宁波海

运股份有限公司 2026 年第三季度报告》。 本议案在董事会审议前已经公司第十届董事会审计委员会 2026

年第六次会议审议通过。 表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。 二、审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》 详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《宁波海

运股份有限公司关于修改<公司章程>的公告》（2026-032）。 本议案需提交公司股东会审议。 表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。 特此公告。

宁波海运股份有限公司董事会 2026 年 10 月 20 日

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