证券代码：600509 证券简称：天富能源 公告编号：2026-临 043

新疆天富能源股份有限公司 第八届董事会第三十次会议决议公告

|特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。|

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新疆天富能源股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会 第三十次会议于 2026 年 10 月 14 日以书面和电子邮件方式通知各位 董事，10 月 19 日上午 10:30 分以现场加通讯表决的方式召开，董事 长尹俊涛先生主持本次会议，会议应参与表决董事 9 人，实际参与表 决董事 9 人。公司董事会成员在充分了解所审议事项的前提下，对审 议事项进行逐项表决，符合《公司法》及《公司章程》的要求。

经过与会董事认真审议，表决通过如下事项： 1、关于公司 2026 年第三季度报告的议案； 同意公司 2026 年第三季度报告。 此议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2026

年第三季度报告》。 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2、关于公司 2026 年第三季度计提减值准备的议案； 依据《企业会计准则》及公司相关会计政策的规定，公司本次计

提资产减值准备和信用减值准备依据充分，公允地反映了公司资产状

况，同意公司 2026 年第三季度计提减值准备 287,270,761.97 元。 详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的 2026-

• 临 044《关于公司 2026 年第三季度计提减值准备的公告》。 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

• 3、关于修订公司部分制度的议案 同意修订公司部分制度，具体如下：

• 3.01、《信息披露事务管理制度》 同意公司修订《信息披露事务管理制度》。 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
• 3.02、《重大信息内部报告制度》 同意公司修订《重大信息内部报告制度》。 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
• 3.03、《内幕信息及知情人管理制度》 同意公司修订《内幕信息及知情人管理制度》。 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
• 3.04、《募集资金管理制度》 同意公司修订《募集资金管理制度》。 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
• 3.05、《内部审计制度》 同意公司修订《内部审计制度》。 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

• 4、关于调整公司 2026 年度日常关联交易额度的议案。

根据目前公司经营的实际需要，同意调增公司 2026 年度向关联 人提供劳务、接受关联人提供劳务的关联交易，调增共计 3,500.00 万 元。本次调整后，公司 2026 年度日常关联交易额度合计为 150,200.00 万元。

此议案已经公司独立董事专门会议审议通过，独立董事对本事项

发表了同意的独立意见。 关联董事尹俊涛先生、张高峰先生均回避表决。 详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的 2026-

• 临 045《关于调整公司 2026 年度日常关联交易额度的公告》。 同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。

新疆天富能源股份有限公司董事会 2026 年 10 月 19 日