湖北三峡新型建材股份有限公司董事会 关于本次交易不存在《上市公司证券发行注册管理办法》第十一条 规定的不得向特定对象发行股票情形的说明

湖北三峡新型建材股份有限公司（以下简称“本公司”）拟通过发行股份及 支付现金的方式购买戴晓兵、安徽省合庐产业新城城发一号产业投资基金合伙 企业（有限合伙）等 21 名交易对方合计持有的珠海市赛纬电子材料股份有限公 司 100%股份并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。

本公司董事会经认真对照《上市公司证券发行注册管理办法》第十一条规 定并经审慎判断，认为本公司不存在该条规定的不得向特定对象发行股票的如 下情形：

（一）擅自改变前次募集资金用途未作纠正，或者未经股东会认可；

（二）最近一年财务报表的编制和披露在重大方面不符合企业会计准则或 者相关信息披露规则的规定；最近一年财务会计报告被出具否定意见或者无法 表示意见的审计报告；最近一年财务会计报告被出具保留意见的审计报告，且 保留意见所涉及事项对上市公司的重大不利影响尚未消除。本次发行涉及重大 资产重组的除外；

（三）现任董事、高级管理人员最近三年受到中国证监会行政处罚，或者 最近一年受到证券交易所公开谴责；

（四）上市公司或者其现任董事、高级管理人员因涉嫌犯罪正在被司法机 关立案侦查或者涉嫌违法违规正在被中国证监会立案调查；

（五）控股股东、实际控制人最近三年存在严重损害上市公司利益或者投 资者合法权益的重大违法行为；

（六）最近三年存在严重损害投资者合法权益或者社会公共利益的重大违

法行为。 特此说明。 （以下无正文）

（此页无正文，为《湖北三峡新型建材股份有限公司董事会关于本次交易不存 在〈上市公司证券发行注册管理办法〉第十一条规定的不得向特定对象发行股 票情形的说明》之签章页）

湖北三峡新型建材股份有限公司董事会

2026 年 10 月 19 日