证券代码：002261 证券简称：拓维信息 公告编号：2026-048

拓维信息系统股份有限公司 第九届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告 中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

一、董事会会议召开情况

拓维信息系统股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第九届董事 会第十次会议于 2026 年 10 月 19 日通过邮件、微信方式发出会议通知，并 于 2026 年 10 月 20 日以通讯表决的方式召开。本次会议由公司董事长李新 宇先生主持，应表决董事 9 人，实际表决董事 9 人，会议符合《中华人民共和 国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于调整 2026 年股票期权与限制性股票激励计划相关事项 的议案》

鉴于本次激励计划首次授予的激励对象名单中，因 2 名激励对象已离职，不 再具备激励对象资格，根据公司 2026 年第三次临时股东会的授权及本次激励计 划的相关规定，公司董事会将前述人员原拟获授的权益在本次激励计划的其他首 次授予激励对象之间进行分配调整。调整后，本激励计划中股票期权的首次授予 激励对象人数由 219 名调整为 217 名，限制性股票的首次激励对象人数由 211 名调整为 209 名，授予的权益总数不变。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。 《关于调整 2026 年股票期权与限制性股票激励计划相关事项的公告》详见

《 中 国 证 券 报 》 、 《 证 券 时 报 》 、 《 上 海 证 券 报 》 及 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票 董事胡晓棣、封模春为本次激励计划的激励对象，系关联董事，已对本议案

回避表决。

2、审议通过《关于向激励对象首次授予股票期权与限制性股票的议案》。 根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2026 年股票期权与限制性股

票激励计划（草案）》的相关规定和公司 2026 年第三次临时股东会的授权，公 司本次激励计划规定的首次授予条件已经成就，公司拟将 2026 年 10 月 20 日作 为股票期权和限制性股票首次授予日，向符合条件的 217 名激励对象授予 1,260.00 万份股票期权，向符合条件的 209 名激励对象授予 180.00 万股限制性 股票。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。 《关于向激励对象首次授予股票期权与限制性股票的公告》详见《中国证券

报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票 董事胡晓棣、封模春为本次激励计划的激励对象，系关联董事，已对本议案

回避表决。

三、备查文件

• 1、第九届董事会第十次会议决议；
• 2、第九届董事会薪酬与考核委员会第五次会议决议。

特此公告。

拓维信息系统股份有限公司董事会 2026 年 10 月 21 日